SOFGEN Consulting AG

Löschung SOFGEN Consulting AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574714). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die SOFGEN SA, in Vernier (CHE-109.335.281), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 91 vom 13.05.2019
Tagesregister: 18100 vom 08.05.2019
Meldungsnummer: HR03-1004628178
Kantone: ZH

Mutation SOFGEN Consulting AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Armin, von Sennwald, in Walenstadt, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Enz, Marc, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dembitz, Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Mies, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marcos, François-Virgile, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 39 vom 26.02.2019
Tagesregister: 8050 vom 21.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004574714
Kantone: ZH

Mutation SOFGEN Consulting AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Daniel, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 229 vom 26.11.2018
Tagesregister: 41950 vom 21.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004505317
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Israël, Simon André, von Founex, in Founex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pilarski, Pawel, von Uster, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dembitz, Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Mies, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 41953 vom 30.11.2017 / CHE-112.478.573 / 03909681

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3521091).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enz, Marc, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19611 vom 06.06.2017 / CHE-112.478.573 / 03569623

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3083529).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PKF Geneva SA (CHE-103.327.449), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte SA (CHE-411.931.790), in Genève, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 16592 vom 10.05.2017 / CHE-112.478.573 / 03521091

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, Publ. 2615909).

Domizil neu:
Lintheschergasse 13, 8001 Zürich.

Tagesregister-Nr. 33632 vom 27.09.2016 / CHE-112.478.573 / 03083529

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, Publ. 2310573).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Patrik Yves, von Walterswil BE, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Enz, Marc, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Török, Dr. András, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spalinger, Simon, von Marthalen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Armin, von Sennwald, in Walenstadt, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bürgi, Daniel, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2806 vom 20.01.2016 / CH32040577768 / 02615909

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2186357).

Statutenänderung:
15.07.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Organisations- und Informatikbereich insbesondere in der Branche der Finanzdienstleister. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiefel, Matthias, von Hagenbuch und Elgg, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 27769 vom 04.08.2015 / CH32040577768 / 02310573

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1873861).

Domizil neu:
Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Daniel, von Schwellbrunn, in Dättlikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19176 vom 01.06.2015 / CH32040577768 / 02186357

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SOFGEN Consulting AG, in Zürich, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805177).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Solution Architects Group AG, in Zürich (CHE-113.685.235), gemäss Fusionsvertrag vom 26.11.2014 und Bilanz per 31.08.2014. Aktiven von CHF 1'563'919.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 467'531.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 40995 vom 08.12.2014 / CH32040577768 / 01873861

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

SOFGEN Consulting AG, bisher in Buchs SG, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2014, Publ. 1326083).

Gründungsstatuten:
10.08.2005, Statutenänderung: 03.10.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maisonneuve, Katia, französische Staatsangehörige, in Vétraz-Monthoux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Armin, von Sennwald, in Walenstadt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Israël, Simon André, von Founex, in Founex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Israel, Simon André, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Török, Dr. András, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frischknecht, Daniel, von Schwellbrunn, in Dättlikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spalinger, Simon, von Marthalen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PKF Geneva SA (CHE-103.327.449), in Genève, Revisionsstelle [bisher: PKF Geneva SA (CH-660.0.452.983-4)].

Tagesregister-Nr. 36220 vom 31.10.2014 / CH32040577768 / 01805177

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SOFGEN Consulting AG, in Buchs SG, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2014, Publ. 1326083). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 9707 vom 31.10.2014 / CH32040577768 / 01804801

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Buchs SG, CHE-112.478.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 964243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Patrik Yves, von Walterswil BE, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 997 vom 30.01.2014 / CH32040577768 / 01326083

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Buchs SG, CH-320.4.057.776-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 918347).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas Brutus, Henriette, ungarische Staatsangehörige, in Chambourcy (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7032 vom 03.07.2013 / CH32040577768 / 00964243

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Buchs SG, CH-320.4.057.776-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7150112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Jürg, von Rafz, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Israel, Simon André, von Founex, in Founex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 6058 vom 11.06.2013 / CH32040577768 / 00918347

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Buchs SG, CH-320.4.057.776-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6662576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), in Zürich, Revisionsstelle; Krey, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PKF Geneva SA (CH-660.0.452.983-4), in Genève, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 3778 vom 11.04.2013 / CH32040577768 / 07150112

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Buchs SG, CH-320.4.057.776-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, S. 0, Publ. 6361222).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Jürg, von Rafz, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stiefel, Matthias, von Hagenbuch und Elgg, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3748 vom 27.04.2012
(06662576/CH32040577768)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOFGEN Consulting AG, in Buchs SG, CH-320.4.057.776-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S. 11, Publ. 6025766).

Weitere Adresse:
Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eilinger, Roland, von Waldkirch, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heeb, Armin, von Sennwald, in Walenstadt, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Krey, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Enz, Marc, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pilarski, Pawel, von Uster, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8824 vom 29.09.2011
(06361222/CH32040577768)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

SOFGEN Lindner GmbH, in Buchs SG, CH-320.4.057.776-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 12, Publ. 5793708).

Statutenänderung:
28.01.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.01.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 1'132'257.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 180'049.03 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
SOFGEN Consulting AG.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Organisations- und Informatikbereich, insbesondere in der Branche der Finanzdienstleister. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [Gestrichener Hinweis über die Nachliberierung infolge Neuwahl der Rechtsform] [bisher: Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Gestrichener Hinweis auf die Pflichten infolge Neuwahl der Rechtsform.] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
lindner & partner GmbH (CH-320.4.057.776-8), in Buchs SG, Gesellschafterin; SOFGEN SA (CH-660-2.104.001-5), in Petit-Lancy (Lancy), Gesellschafterin; Lindner, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Meiningen (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiefel, Matthias, von Hagenbuch und Elgg, in Chêne-Bougeries, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eilinger, Roland, von Waldkirch, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haas Brutus, Henriette, ungarische Staatsangehörige, in Chambourcy (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heeb, Armin, von Sennwald, in Walenstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Israel, Simon André, von Founex, in Founex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maisonneuve, Katia, französische Staatsangehörige, in Vétraz-Monthoux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1280 vom 03.02.2011
(06025766/CH32040577768)