Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Präsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 05.05.2017
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 19.12.2017
Revisionsstelle 14.08.2014
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 05.07.2023

Früheres Management

23 weitere Einträge
Mit Registrierung sichtbar
Kostenlos registrieren
Stammdaten
Aktiengesellschaft
28.12.2009
CHF 5’381’934
Letzte Änderung: 30.11.2023
Löschung: 30.11.2023

Sitz

Biel/Bienne (BE)

Zweck

Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Hardware und Software sowie die Schaffung, die Nutzung und die Verwertung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere im Bereich der Sanitärinfrastruktur, der Kosmetik, der Medizinaltechnik und der Agrikultur. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mehr anzeigen

UID

CHE-115.319.149

CH-Nummer

CH-036.3.046.434-1

Handelsregisteramt

Kanton Bern

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

Betreibungsauszug

Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.

Lixt Handelsregisterauszug

Handelsregisterauszug

Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.

Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 29

SHAB30.11.2023
|
Waterloo Solutions AG

Löschung Waterloo Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Waterloo Solutions AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786844). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die NOYB SA, in Genève (CHE-114.454.224), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 233 vom 30.11.2023
Tagesregister: 19075 vom 27.11.2023
Meldungsnummer: HR03-1005897459
Kantone: BE

SHAB13.10.2023
|
Waterloo Solutions AG

Einladung zur Generalversammlung Waterloo Solutions AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Waterloo Solutions AG
Zentralstrasse 115
2503 Biel/Bienne

Angaben zur Generalversammlung
13.11.2023, 11:00 Uhr
Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genf

Traktanden

***English below***


EINLADUNG

zur ausserordentlichen Generalversammlung (die "a.o. GV")
von Waterloo Solutions AG

am

13. November 2023, um 11:00 Uhr

in den Räumen von Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genf

Traktanden and Anträge des Verwaltungsrats

  1. Bekanntgabe des Fusionsvertrags zwischen der Waterloo Solutions AG und der NOYB SA vom 13. Oktober 2023 und des gemeinsamen Fusionsberichts der Verwaltungsräte der Waterloo Solutions AG und der NOYB SA vom 13. Oktober 2023;
  2. Bekanntgabe und Genehmigung der Prüfung des Fusionsberichts vom 13. Oktober 2023 erstellt von GP Fiduciaire SA als zugelassener Revisionsexperte bezüglich der Fusion;
  3. Bekanntgabe des geprüften Zwischenabschlusses der Waterloo Solutions AG zum 1. Juli 2023; und
  4. Genehmigung:
  • des Fusionsvertrags zwischen der Waterloo Solutions AG und der NOYB SA vom 13. Oktober 2023, des gemeinsamen Fusionsberichts der Verwaltungsräte der Waterloo Solutions AG und der NOYB SA vom 13. Oktober 2023 und der von GP Fiduciaire SA erstellten Prüfung des Fusionsberichts vom 13. Oktober 2023; und
  • der Fusion zwischen der Waterloo Solutions AG und der NOYB SA, wobei die NOYB SA die übernehmende Gesellschaft ist, des Beschlusses zur Durchführung der Fusion und der Bestätigung, dass die Geschäfte der Waterloo Solutions AG (i) aus buchhalterischer Sicht ab dem 1. Juli 2023 und (ii) zwischen den Parteien und gegenüber Dritten ab dem Datum des Inkrafttretens der Fusion so behandelt werden, als seien sie im Namen der NOYB SA durchgeführt worden.

_________


Vertretung/Vollmacht

Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, können sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten durch eine schriftliche Vollmacht vertreten lassen.

Einsichtnahme in die Fusionsunterlagen

Die Aktionäre werden darüber informiert, dass gemäss Artikel 16 des schweizerischen Fusionsgesetzes die folgenden Unterlagen am Sitz der Waterloo Solutions AG zur Einsichtnahme aufliegen:

  • Fusionsvertrag zwischen der Waterloo Solutions AG und der NOYB SA vom 13. Oktober, 2023;
  • gemeinsamer Fusionsbericht der Verwaltungsräte der Waterloo Solutions AG und der NOYB SA vom 13. Oktober;
  • geprüfter Fusionsbericht vom 13. Oktober 2023, erstellt von GP Fiduciaire SA als zugelassener Revisionsexperte bezüglich der Fusion;
  • geprüfter Zwischenabschluss der Waterloo Solutions AG zum 1. Juli 2023; und
  • geprüfter Zwischenabschluss der NOYB SA zum 30. Juni 2023.

Im Namen des Verwaltungsrats von Waterloo Solutions AG: 
André Pometta, Vorsitzender des Verwaltungsrats



******


INVITATION

to the Extraordinary Shareholders’ Meeting (the "ESM")
of Waterloo Solutions AG

to be held on

November 13, 2023, at 11:00

in the offices of Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Geneva

Agenda and Proposals of the Board of Directors

  1. Presentation of the merger agreement entered into between Waterloo Solutions AG and NOYB SA on October 13, 2023 and the merger report jointly issued by the board of directors of Waterloo Solutions AG and NOYB SA on October 13, 2023;
  2. Presentation and approval of the audit merger report dated October 13, 2023 prepared by GP Fiduciaire SA as the special auditor in connection with the merger;
  3. Presentation of audited interim financial statements of Waterloo Solutions AG as of July 1st, 2023; and
  4. Approval of:
  • the merger agreement entered into between Waterloo Solutions AG and NOYB SA on October 13, 2023, the merger report jointly issued by the board of directors of Waterloo Solutions AG and NOYB SA on October 13, 2023 and the audit merger report dated October 13, 2023 prepared by GP Fiduciaire SA; and
  • the merger between Waterloo Solutions AG and NOYB SA, with NOYB SA being the surviving entity, decision to carry out the merger and confirmation that the operations of Waterloo Solutions AG will be treated as having been carried out on behalf of NOYB SA (i) from an accounting point of view, as from July 1st, 2023 and (ii) between the parties and towards third parties, of the effective date of the merger.

_________

Representation/Proxy

The shareholders who cannot attend personally the meeting can be represented by another shareholder or any third party, through a written proxy.

Inspection of the merger documents

The shareholders are informed that, in accordance with Article 16 of the Swiss Merger Act, the following documents are available for inspection at the registered office of Waterloo Solutions AG:

  • merger agreement entered into between Waterloo Solutions AG and NOYB SA on October 13, 2023;
  • merger report jointly issued by the board of directors of Waterloo Solutions AG and NOYB SA on October 13;
  • audited merger report dated October 13, 2023 prepared by GP Fiduciaire SA as the special auditor in connection with the merger;
  • audited interim financial statements of Waterloo Solutions AG as of July 1st, 2023; and
  • audited interim financial statements of NOYB SA as of June 30, 2023.

For the Board of Directors of Waterloo Solutions AG:

André Pometta, Chairman of the Board of Director



SHAB: 199 vom 13.10.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005619
Meldestelle: Lenz & Staehelin - GENEVE
Kantone: GE, BE
SHAB05.07.2023
|
Waterloo Solutions AG

Mutation Waterloo Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Statutenänderung

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005724792).

Statutenänderung:
27.06.2023.

Firma neu:
Waterloo Solutions AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Waterloo Solutions SA) (Waterloo Solutions Ltd.).

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung noch nicht näher festgelegte Vermögenswerte des Handwaschbereichs der Creaholic SA (CH-073.3.005.302-8), in Biel/Bienne, zum Preis von höchstens CHF 130'000.00 zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klopfenstein, Andreas Markus, genannt André, von Frutigen und Bourrignon, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kapadia, Mihir Dhirajlal, britischer Staatsangehöriger, in Hendon (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Stieger, Urs, von Oberriet (SG), in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pometta, André, von Lavizzara, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ballestraz, Eric, von Grône, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gildemeister, Rudolf, von Onex, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 128 vom 05.07.2023
Tagesregister: 10747 vom 30.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005786844
Kantone: BE

SHAB17.04.2023
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 73 vom 17.04.2023
Tagesregister: 5860 vom 12.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005724792
Kantone: BE

SHAB08.11.2022
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523875).

Statutenänderung:
26.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 5'381'934.00 [bisher: CHF 3'881'934.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'381'934.00 [bisher: CHF 3'881'934.00].

Aktien neu:
5'381'934 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'881'934 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 217 vom 08.11.2022
Tagesregister: 16482 vom 03.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005599154
Kantone: BE

SHAB19.07.2022
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224484).

Statutenänderung:
28.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 3'881'934.00 [bisher: CHF 3'381'934.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'881'934.00 [bisher: CHF 3'381'934.00].

Aktien neu:
3'881'934 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'381'934 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.06.2022 werden acht Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kronenberg, Thomas Martin, von Reiden, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Urs, von Oberriet (SG), in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 138 vom 19.07.2022
Tagesregister: 11009 vom 14.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005523875
Kantone: BE

SHAB22.06.2021
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winterhager, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 118 vom 22.06.2021
Tagesregister: 10149 vom 17.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005224484
Kantone: BE

SHAB30.12.2020
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039223).

Statutenänderung:
23.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 3'381'934.00 [bisher: CHF 2'228'853.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'381'934.00 [bisher: CHF 2'228'853.00].

Aktien neu:
3'381'934 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'228'853 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'017'891.75 verrechnet, wofür 1'153'081 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

SHAB: 254 vom 30.12.2020
Tagesregister: 19749 vom 24.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005062099
Kantone: BE

SHAB04.12.2020
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995258).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Mieghem, Stijn Frans G., belgischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schless, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberg, Thomas Martin, von Reiden, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 237 vom 04.12.2020
Tagesregister: 18001 vom 01.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005039223
Kantone: BE

SHAB08.10.2020
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903478).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pometta, André, von Lavizzara, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klopfenstein, Andreas Markus, genannt André, von Frutigen und Bourrignon, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 196 vom 08.10.2020
Tagesregister: 14870 vom 05.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004995258
Kantone: BE

SHAB05.06.2020
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789183).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van Mieghem, Stijn Frans G., belgischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 107 vom 05.06.2020
Tagesregister: 7816 vom 02.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004903478
Kantone: BE

SHAB20.12.2019
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713793).

Statutenänderung:
12.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 2'228'853.00 [bisher: CHF 456'853.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'228'853.00 [bisher: CHF 456'853.00].

Aktien neu:
2'228'853 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 456'853 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'000'000.00 verrechnet, wofür 1'772'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.12.2018 die mit Beschluss vom 28.04.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigtem Kapital aufgehoben und gleichzeitig eine neue genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klopfenstein, Andreas Markus, genannt André, von Frutigen und Bourrignon, in La Neuveville, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Klopfenstein, Andreas Markus genannt André, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zimmermann, Markus, von Vitznau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kapadia, Mihir Dhirajlal, britischer Staatsangehöriger, in Hendon (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hendon (UK) (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 247 vom 20.12.2019
Tagesregister: 19460 vom 17.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004789183
Kantone: BE

SHAB11.09.2019
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557382).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mock, Elmar, von La Chaux-de-Fonds, in Salvan, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Boesch, Hans Heinrich, von Forel-sur-Lucens, in Etoy, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Dechorgnat, Thomas Baptiste Adrien, französischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deckers, Jean Michel X., belgischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winterhager, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schless, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 175 vom 11.09.2019
Tagesregister: 13827 vom 06.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004713793
Kantone: BE

SHAB04.02.2019
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004533901).

Statutenänderung:
29.01.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 456'853.00 [bisher: CHF 382'567.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 456'853.00 [bisher: CHF 382'567.00].

Aktien neu:
456'853 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 382'567 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Holm, Suresh, belgischer Staatsangehöriger, in Dietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 23 vom 04.02.2019
Tagesregister: 1905 vom 30.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004557382
Kantone: BE

SHAB04.01.2019
|
Smixin AG

Mutation Smixin AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377531).

Statutenänderung:
24.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 382'567.00 [bisher: CHF 311'206.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 382'567.00 [bisher: CHF 311'206.00].

Aktien neu:
382'567 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 311'206 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.12.2018 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 2'000'000.00 verrechnet, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.12.2018 die mit Beschluss vom 28.04.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigtem Kapital aufgehoben und gleichzeitig eine neue genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballestraz, Eric, von Grône, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 2 vom 04.01.2019
Tagesregister: 18736 vom 28.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004533901
Kantone: BE

SHAB24.07.2018
|
Smixin AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3940465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papas, Claude, französischer Staatsangehöriger, in Vessy (Veyrier), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 10811 vom 19.07.2018 / CHE-115.319.149 / 04377531

SHAB19.12.2017
|
Smixin AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504501).

Statutenänderung:
11.12.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 311'206.00 [bisher: CHF 273'271.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 311'206.00 [bisher: CHF 273'271.00].

Aktien neu:
311'206 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 273'271 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.12.2017 werden Forderungen in der Höhe von total CHF 2'767'314.00 verrechnet, wofür 37'935 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curini, Riccardo, von Genève, in Bière, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballestraz, Eric, von Grône, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Van Holm, Suresh, belgischer Staatsangehöriger, in Dietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 18901 vom 14.12.2017 / CHE-115.319.149 / 03940465

SHAB05.05.2017
|
Smixin AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489367).

Statutenänderung:
28.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 273'271.00 [bisher: CHF 248'133.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 273'271.00 [bisher: CHF 248'133.00].

Aktien neu:
273'271 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 248'133 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.04.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'809'936.00 verrechnet, wofür 25'138 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jansen, Gerhard Dr., von Basel und Ittigen, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Crottet, Denis Dr., von Delley-Portalban, in Domdidier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mock, Elmar, von La Chaux-de-Fonds, in Salvan, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Colombier NE (Milvignes), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Pometta, André, von Lavizzara, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6880 vom 02.05.2017 / CHE-115.319.149 / 03504501

SHAB27.04.2017
|
Smixin AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, Publ. 3009281).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curini, Riccardo, von Genève, in Bière, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dechorgnat, Thomas Baptiste Adrien, französischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6428 vom 24.04.2017 / CHE-115.319.149 / 03489367

SHAB18.08.2016
|
Smixin AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, Publ. 2835985).

Statutenänderung:
11.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 248'133.00 [bisher: CHF 226'572.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 248'133.00 [bisher: CHF 226'572.00].

Aktien neu:
248'133 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 226'572 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.08.2016 werden Forderungen in der Höhe von total CHF 899'820.00 verrechnet, wofür 14'997 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.]

Tagesregister-Nr. 11775 vom 15.08.2016 / CHE-115.319.149 / 03009281

Über Waterloo Solutions AG

Waterloo Solutions AG ist ein am 28. Dezember 2009 gegründetes Unternehmen, das auf Beratung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hardware und Software spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Schaffung, Nutzung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten in den Bereichen Sanitärinfrastruktur, Kosmetik, Medizinaltechnik und Agrikultur. Das aktuelle Management besteht aus Eric Ballestraz, André Pometta und Rudolf Gildemeister. Der Firmensitz befindet sich in der Zentralstrasse 115, 2503 Biel/Bienne und die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 5. Juli 2023.

Unsere Produkte
Lixt Monitoring Lixt Monitoring

Monitoring

Sie suchen Informationen über Firmen, Management, Ausschreibungen und Marken? Jetzt kostenlos.
Lixt Inkasso Lixt Inkasso

Inkasso

Zahlen Ihre Kunden die Rechnungen nicht? Wir helfen Ihnen, dass Sie zu Ihrem Geld kommen.
Lixt Factoring Lixt Factoring

Factoring

Leiden Sie an langen Zahlungsfristen? Wir zahlen Ihre Kundenrechnungen innert 2 Tagen.
Lixt
Gratis

Lixt
Starter-Paket

Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.

Kostenlos anmelden