Rod Kommunikation AG

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814544).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, David, von La Sagne, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 17 vom 25.01.2024
Tagesregister: 3329 vom 22.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005943535
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberhauser, Roland, von Suhr, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brändli, Jonas, von Aarau, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koerfer, Pablo Chaim, von Bolligen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reintges, Alessandro, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grunder, Michel Sandro, von Adligenswil, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 154 vom 11.08.2023
Tagesregister: 32930 vom 08.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005814544
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005628855).

Statutenänderung:
06.07.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 133 vom 12.07.2023
Tagesregister: 28409 vom 07.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005793223
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AVANTA AUDIT ZURICH AG (CHE-109.316.964), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

SHAB: 244 vom 15.12.2022
Tagesregister: 49346 vom 12.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005628855
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560168).

Statutenänderung:
07.11.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation, insbesondere in der Strategieentwicklung, Beratung, Kreation, Realisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

SHAB: 223 vom 16.11.2022
Tagesregister: 44807 vom 11.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005605246
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meroni, Marco, von Tamins, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Bottlang, Tiffany, von Hüniken, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Lüthi, Tiffany].

SHAB: 177 vom 13.09.2022
Tagesregister: 36061 vom 08.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005560168
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035532).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen]; Brändli, Jonas, von Aarau, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 216 vom 05.11.2021
Tagesregister: 45805 vom 02.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005327375
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AVANTA AUDIT ZURICH AG (CHE-109.316.964), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 234 vom 01.12.2020
Tagesregister: 45519 vom 26.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005035532
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sacchetti, Mateo, von Kreuzlingen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 133 vom 13.07.2020
Tagesregister: 26436 vom 08.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004935023
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des und Belegnachtrag zum im SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 10498 vom 10.03.2020 Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851745). Mit TR-Eintrag Nr. 10498 vom 10.03.2020 und SHAB-Publikation Nr. 51 vom 13.03.2020 wurde Bührer, Regula irrtümlich gelöscht anstatt von der Präsidentin des Verwaltungsrates zum Mitglied des Verwaltungsrates mutiert. Darum wird sie hiermit wieder eingetragen, wie vorgesehen als Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien. Ebenfalls werden hiermit als Belege die hierfür korrekte Anmeldung sowie der auch für die weiteren im gleichen Ursprungsgeschäft erfolgten Personalmutationen benötigte diesbezügliche Zirkularbeschluss des Verwaltungsrates nachgetragen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 126 vom 02.07.2020
Tagesregister: 24831 vom 29.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004926216
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721235).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Roman, von Langenthal, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberhauser, Roland, von Suhr, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 51 vom 13.03.2020
Tagesregister: 10498 vom 10.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004851745
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577790).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Tiffany, von Hüniken, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 183 vom 23.09.2019
Tagesregister: 36358 vom 18.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004721235
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536919).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sacchetti, Mateo, von Kreuzlingen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 42 vom 01.03.2019
Tagesregister: 8630 vom 26.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004577790
Kantone: ZH

Mutation Rod Kommunikation AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Martin, von Simplon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 5 vom 09.01.2019
Tagesregister: 752 vom 04.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004536919
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2910623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häcki, Annette, von Engelberg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Martin, von Simplon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 33093 vom 22.09.2017 / CHE-113.741.750 / 03774689

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2884855).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meroni, Marco, von Tamins, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 21860 vom 21.06.2016 / CHE-113.741.750 / 02910623

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1869049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fennel, Oliver, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20134 vom 08.06.2016 / CHE-113.741.750 / 02884855

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1653965).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häcki, Annette, von Engelberg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 40633 vom 04.12.2014 / CH02030312688 / 01869049

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Sandro, von Oberegg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fecker, Regula, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schärer, David, von La Sagne, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Tagesregister-Nr. 25969 vom 05.08.2014 / CH02030312688 / 01653965

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1112803).

Statutenänderung:
27.11.2013.

Aktien neu:
10'200 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 102 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagesregister-Nr. 39576 vom 09.12.2013 / CH02030312688 / 01231943