Radio Rhône SA

Avis de convocation à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Radio Rhône SA

le mardi 23 avril 2024 à 18h00

Ordre du jour et propositions du Conseil d'Administration

1. Contrôle des présences
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 25 avril 2023
3. Rapports sur l’exercice 2023
   3.1 Rapport de gestion
   3.2 Comptes de l’exercice 2023
   3.3 Rapport de l'organe de révision
4. Délibération et votes
   4.1 Approbation du rapport de gestion et des comptes
   4.2 Approbation de la proposition de reporter le bénéfice résultant de l'exercice au bilan
   4.3 Décharge aux membres du Conseil d'Administration
   Le Conseil d'Administration vous propose d'approuver la gestion et les comptes de l'exercice 2023, d'accepter la proposition d’attribution du bénéfice et de donner décharge de leur gestion aux membres du Conseil d'Administration
   
5. Nominations statutaires
   5.1 Conseil d'Administration
   5.2 Présidence
   Le Conseil d'Administration vous propose de nommer pour l’année 2024 Monsieur David Genolet, actuel Président
   5.3 Organe de révision
   Le Conseil d’Administration vous propose de reconduire pour l'année 2024 le mandat confié à la fiduciaire Fidag SA
6. Divers

Les documents nécessaires au bon déroulement de l'assemblée sont adressés par courrier aux actionnaires.

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Radio Rhône SA, à Sion, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 155 du 12.08.2022, Publ. 1005540440).

Inscription ou modification de personne(s):
Genolet, David, de Hérémence, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Métrailler, Sonia, de Evolène, à Savièse, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux].

SHAB: 108 vom 07.06.2023
Tagesregister: 1979 vom 02.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005763175
Kantone: VS

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Radio Rhône SA

Ordre du jour et propositions du Conseil d’Administration

1.    Contrôle des présences

2.    Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 avril 2022

3.    Rapport de gestion, comptes de l'exercice 2022, rapport de l'organe de révision

4.    Délibération et vote sur la gestion, les comptes, la proposition de reporter le résultat au bilan ainsi que sur la décharge aux Membres du Conseil d'administration
Propositions du Conseil d'Administration : Ce dernier vous propose d'approuver la gestion et les comptes de l'exercice 2022, d'accepter la proposition d’attribution du bénéfice et de donner décharge de leur gestion aux membres du Conseil d'Administration

5.    Nomination statutaire du Conseil d'Administration

6.    Nomination statutaire du/de la Président/e
Proposition du Conseil d'Administration : Ce dernier vous propose de nommer, pour l’année 2023, Monsieur David Genolet, actuel Vice-Président

7.    Nomination statutaire de l'organe de Révision
Proposition du Conseil d'Administration : Ce dernier vous propose de reconduire, pour l'année 2023, le mandat confié à la fiduciaire Fidag SA

8.    Divers

Les documents nécessaires au bon déroulement de l’assemblée sont adressés par courrier aux actionnaires.

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Radio Rhône SA, à Sion, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 238 du 07.12.2021, Publ. 1005351489).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dumas, Olivier, de Begnins, à Martigny, administrateur, sans droit de signature.

Inscription ou modification de personne(s):
Couchepin, Gaspard , de Martigny, à Martigny, administrateur, sans droit de signature.

SHAB: 155 vom 12.08.2022
Tagesregister: 2884 vom 09.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005540440
Kantone: VS

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Radio Rhône SA, à Sion, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 180 du 16.09.2020, Publ. 1004980128).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Meizoz, Eric, de Riddes, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Genolet, David, de Hérémence, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 238 vom 07.12.2021
Tagesregister: 5318 vom 02.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005351489
Kantone: VS

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Radio Rhône SA, à Sion, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 125 du 01.07.2020, Publ. 1004925876).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ribordy, Adolphe, de Sembrancher, à Sembrancher, président, avec signature collective à deux; Csernatony, Georges, de Pully, à Pully, administrateur, sans droit de signature; Luyet, Jérôme, de Savièse, à Savièse, administrateur, sans droit de signature; Vouilloz, Philippe, de Martigny, à Martigny, administrateur, sans droit de signature.

Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Sonia, de Evolène, à Savièse, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux]; Meizoz, Eric, de Riddes, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature]; Ribordy, Alexandre, de Sembrancher, à Arzier-Le Muids, administrateur, sans droit de signature.

SHAB: 180 vom 16.09.2020
Tagesregister: 3762 vom 11.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004980128
Kantone: VS

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Radio Rhône SA, à Martigny, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 112 du 12.06.2020, Publ. 1004909962). Par suite de transfert du siège à Sion, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du Valais Central. Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.

SHAB: 125 vom 01.07.2020
Tagesregister: 2700 vom 26.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004925867
Kantone: VS

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Radio Rhône SA, précédemment à Martigny, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 112 du 12.06.2020, Publ. 1004909962).

Modification des statuts:
18.06.2020.

Nouveau siège:
Sion.

Nouvelle adresse:
Chemin St-Hubert 5, 1950 Sion.

SHAB: 125 vom 01.07.2020
Tagesregister: 2903 vom 26.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004925876
Kantone: VS

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Radio Rhône SA, à Martigny, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 68 du 07.04.2020, Publ. 1004867895).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hediger, Kurt, de Reinach (AG), à Martigny, administrateur-délégué, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Rey, Sébastien, de Crans-Montana, à Sion, directeur, avec signature collective à deux.

SHAB: 112 vom 12.06.2020
Tagesregister: 2475 vom 09.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004909962
Kantone: VS

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Radio Rhône SA, à Martigny, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 66 du 03.04.2020, Publ. 1004866003).

Modification des statuts:
04.02.2020.

Nouveau but:
diffusion de programmes audio-visuels; ces programes tendront entre autres à promouvoir une convivialité et à permettre l'expression des particularités de la vie sociale, spirituelle, culturelle, politique, économique et sportive du Valais notamment en portant l'accent sur l'homogénéité cantonale; planification, conception, production, réalisation et organisation d'actions publicitaires et de relations publiques, ainsi qu'acquisition et entreprise de mandats publicitaires (cf. statuts pour but complet).

Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [biffé: selon convention du 25.05.1990, inventaire et décompte pour le goodwill, sont appportés pour CHF 330'000.-- imputés sur le capital, du matériel technique, des archives et le goodwill (CHF 154'513.--) de l'Association Radio-Martigny].

Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans le Bulletin Officiel du Canton du Valais (BO) et par pli simple pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.

SHAB: 68 vom 07.04.2020
Tagesregister: 1257 vom 02.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004867895
Kantone: VS

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Radio Rhône SA, à Martigny, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 13 du 21.01.2020, Publ. 1004810623).

Modification des statuts:
23.06.2017.

Nouveau capital-actions:
CHF 1'800'000.00 [précédemment: CHF 1'300'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'800'000.00 [précédemment: CHF 1'300'000.00].

Nouvelles actions:
7'200 actions nominatives de CHF 250.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 5'200 actions au porteur de CHF 250.00 (nominatives avec clause d'agrément)]. Augmentation ordinaire du capital-actions.

SHAB: 66 vom 03.04.2020
Tagesregister: 1217 vom 31.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004866003
Kantone: VS

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Radio Rhône SA, à Martigny, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 117 du 20.06.2019, Publ. 1004656320).

Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 56, 1920 Martigny.

SHAB: 13 vom 21.01.2020
Tagesregister: 148 vom 16.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004810623
Kantone: VS

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Radio Rhône SA, à Martigny, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 245 du 18.12.2018, Publ. 1004524213).

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société Radio Rhône Publicité SA, à Martigny (CHE-107.376.079), selon contrat de fusion du 04.06.2019 et bilan au 31.12.2018, présentant des actifs de CHF 800'171.00 et des passifs envers les tiers de CHF 633'176.00. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

SHAB: 117 vom 20.06.2019
Tagesregister: 1620 vom 17.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004656320
Kantone: VS

Mutation Radio Rhône SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Radio Rhône SA, à Martigny, CHE-106.061.845, société anonyme (No. FOSC 55 du 19.03.2012, Publ. 6599988).

Nouvelle adresse:
Rue des Morasses 10, 1920 Martigny.

Autre adresse:
Chemin St Hubert 5, 1950 Sion.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fournier, Jean-Marie, de Veysonnaz, à Veysonnaz, vice-président, avec signature collective à deux; Ballestraz, Jean-Luc, de Grône, à Martigny, administrateur, sans droit de signature; Bernard, Fabienne, de Martigny, à Chemin-Dessous (Martigny), administratrice, sans droit de signature; Delaloye, Dominique, de Martigny et Riddes, à Martigny, administratrice, sans droit de signature; Gaillard, Pascal, de Ardon, à Ardon, administrateur, sans droit de signature; Grand, Gabriel, de Leukerbad, à Vernayaz, administrateur, sans droit de signature; Lorétan, Régis, de Sion, à Sion, administrateur, sans droit de signature; Nanchen, Christian, de Lens, à Sierre, administrateur, sans droit de signature; Squaratti, Alfred, de Sion, à Sion, administrateur, sans droit de signature.

Inscription ou modification de personne(s):
Hediger, Kurt, de Reinach (AG), à Martigny, administrateur-délégué, avec signature collective à deux [précédemment: de Reinach, directeur]; Métrailler, Sonia, de Evolène, à Martigny, administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, sans droit de signature]; Dumas, Olivier, de Begnins, à Martigny, administrateur, sans droit de signature; Estival, Stéphane, citoyen français, à Ornex (FR), administrateur, sans droit de signature; Meizoz, Eric, de Riddes, à Sion, administrateur, sans droit de signature; Melly, Nicolas, de Sierre, à Sierre, administrateur, sans droit de signature.

SHAB: 245 vom 18.12.2018
Tagesregister: 3225 vom 13.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004524213
Kantone: VS

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Radio Rhône SA, à Martigny, CH-621.3.001.455-2, société anonyme (No. FOSC 146 du 29.07.2005, p. 14, Publ. 2956450). [mention de la composition du conseil d'administration biffée d'office suite à la modification de l'ORC entrée en vigueur 01.01.2012] [biffé: conseil de 7 à 15 membres].

Tagebuch Nr. 948 vom 14.03.2012
(06599988/CH62130014552)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Radio Rhône SA, à Martigny, CH-621.3.001.455-2, diffusion d'un programme de radio destiné à la collectivité sur Martigny, Sion et Sierre et leur région (FOSC no 160 du 22. 08. 1997, p. 6130).

Modification des statuts:
17. 05. 2005. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.

Personnes et signatures radiées:
Pellegrini, Hermann, de Bagnes, à Saint-Maurice, président, avec signature collective à deux; Franc, Robert, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux; Balet, Chantal, de Lens et Grimisuat, à Sion, membre, sans droit de signature; Cottagnoud, Alain, de Vétroz, à Sion, membre, sans droit de signature; Decoutère, Stéphane, de Vissoie, à Vissoie, membre, sans droit de signature; Dumas, Olivier, de Begnins, à Martigny, membre, sans droit de signature; Ecoeur, Yves, de Val-d'Illiez, à Sion, membre, sans droit de signature; Gard, Evelyne, de Bagnes, à Sierre, membre, sans droit de signature; Moren, Pierre, de Conthey, à Sion, membre, sans droit de signature; Paccolat, Monique, de Collonges, à Collonges, membre, sans droit de signature; Schoechli, Benoît, de Sierre, à Sierre, membre, sans droit de signature.

Inscription ou modification de personnes:
Ribordy, Adolphe, de Sembrancher, à Sembrancher, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur-délégué]; Fournier, Jean-Marie, de Veysonnaz, à Veysonnaz, vice-président, avec signature collective à deux; Grand, Gabriel, de Leukerbad, à Vernayaz, administrateur, sans droit de signature; Gaillard, Pascal, de Ardon, à Ardon, administrateur, sans droit de signature; Bodrito, Jean-Pierre, de Arbaz, à Bramois, administrateur, sans droit de signature; Delaloye, Dominique, de Martigny et Riddes, à Martigny, administratrice, sans droit de signature; Nanchen, Christian, de Lens, à Sierre, administrateur, sans droit de signature; Squaratti, Alfred, de Sion, à Sion, administrateur, sans droit de signature; Lorétan, Régis, de Sion, à Sion, administrateur, sans droit de signature; Bernard, Fabienne, de Martigny, à Chemin-Dessous (Martigny), administratrice, sans droit de signature; Métrailler, Sonia, de Evolène, à Martigny, administratrice, sans droit de signature; Vouilloz, Philippe, de Martigny, à Martigny, administrateur, sans droit de signature.

Tagebuch Nr. 885 vom 25.07.2005
(02956450/CH62130014552)