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Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
signature collective à 2 (1)
directeur (A) Kollektivunterschrift zu 2
directeur (A) Kollektivunterschrift zu 2
Revisionsstelle
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2
adm. (a) Kollektivunterschrift zu 2
adm. (a) Kollektivunterschrift zu 2
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu 2
Mitglied des Verwaltungsrates ohne Unterschrift
signature collective à 2 (1)
Stammdaten
Aktiengesellschaft
03.02.2010
Letzte Änderung: 21.09.2023

Sitz

Genève (GE)

Zweck

toute activité de conseil en matière d'investissements et de placements, notamment dans des projets, programmes ou actifs ayant un impact positif social et/ou environnemental conséquent. Dans ce contexte, la société peut prendre des participations stratégiques. La société pourra entreprendre toute activité en relation directe ou indirecte avec son but. La société n'accepte aucun dépôt et ne conserve en son nom aucune valeur mobilière pour le compte de clients. Mehr anzeigen

UID

CHE-115.403.608

CH-Nummer

CH-660.0.290.010-8

Handelsregisteramt

Kanton Genf

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 23

SHAB21.09.2023
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Quadia SA

Mutation Quadia SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 12.01.2023, p. 0/1005651219).

Nouveau but:
toute activité de conseil en matière d'investissements et de placements, notamment dans des projets, programmes ou actifs ayant un impact positif social et/ou environnemental conséquent. Dans ce contexte, la société peut prendre des participations stratégiques. La société pourra entreprendre toute activité en relation directe ou indirecte avec son but. La société n'accepte aucun dépôt et ne conserve en son nom aucune valeur mobilière pour le compte de clients. Statuts modifiés le 04.09.2023.

SHAB: 183 vom 21.09.2023
Tagesregister: 17207 vom 18.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005843158
Kantone: GE

SHAB12.01.2023
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Quadia SA

Mutation Quadia SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 02.09.2022, p. 0/1005553888). Archambeau Eric et Kreiter Joëlle ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Denouvilliez ép. Dujardin Valérie, de France, à Genève, et Nebel Simon, de Aesch BL, à Uster, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Nouvelle adresse:
Rue de l'Arquebuse 12, 1204 Genève.

SHAB: 8 vom 12.01.2023
Tagesregister: 490 vom 09.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005651219
Kantone: GE

SHAB02.09.2022
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Quadia SA

Mutation Quadia SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 04.08.2022, p. 0/1005535312). Hicks Cheryl n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Schuppe Marion sont radiés.

SHAB: 170 vom 02.09.2022
Tagesregister: 15749 vom 30.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005553888
Kantone: GE

SHAB04.08.2022
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Quadia SA

Mutation Quadia SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 06.08.2021, p. 0/1005266617). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 27.02.2018, porté de CHF 565'030 à CHF 727'213 par l'émission de 1'621'830 actions de CHF 0.01, nominatives. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 727'213 à CHF 910'922.20 par l'émission de 1'837'092 actions de CHF 0.01, nominatives, dont 1'538'031 actions libérées en espèces et 299'061 actions libérées par compensation d'une créance de CHF 175'000.

Capital-actions:
CHF 910'922.20, entièrement libéré, divisé en 9'109'222 actions de CHF 0.10, nominatives. Statuts modifiés le 15.07.2022.

Nouvel administrateur:
Kreiter Joëlle, de et à Bottmingen, avec signature collective à deux.

SHAB: 149 vom 04.08.2022
Tagesregister: 14161 vom 29.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005535312
Kantone: GE

SHAB06.08.2021
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Quadia SA

Mutation Quadia SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 20.11.2019, p. 0/1004764382).

Nouveau but:
donner des conseils en matière d'investissements et de placements, notamment dans des projets, programmes ou actifs ayant un impact positif social et/ou environnemental conséquent. Dans ce contexte, la société peut prendre des participations, réaliser des investissements, rendre des services en matière de gestion de biens, de patrimoines et de fortune ou d'assistance économique, financière et administrative. La société pourra entreprendre toute activité en relation directe ou indirecte avec son but. La société n'accepte aucun dépôt et ne conserve en son nom aucune valeur mobilière pour le compte de clients. Statuts modifiés le 25.05.2021, ainsi que sur un point non soumis à publication. Wheeler Peter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Pfister Sandrine et Tselenis Konstantinos sont radiés. Taylor Guillaume, maintenant domicilié à Crans-Montana, jusqu'ici directeur, est maintenant administrateur et continue de signer collectivement à deux.

SHAB: 151 vom 06.08.2021
Tagesregister: 19062 vom 03.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005266617
Kantone: GE

SHAB20.11.2019
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Quadia SA

Mutation Quadia SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 18.02.2019, p. 0/1004569291). Taylor Maurice n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Hicks Cheryl, du Canada, à Luins et van Campenhout Xavier, de Belgique, à Watermael-Boitsfort, B, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux, avec Archambeau Eric, Jung Aymeric, Taylor Guillaume, von Moltke Daniel, Hicks Cheryl ou van Campenhout Xavier, a été conférée à Badoud Mathilde, de Genève, à Corsier GE.

SHAB: 225 vom 20.11.2019
Tagesregister: 21481 vom 15.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004764382
Kantone: GE

SHAB18.02.2019
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Quadia SA

Mutation Quadia SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 13.02.2019, p. 0/1004566018). Les administrateurs Bataille de Longprey Gautier et Wheeler Peter n'exercent plus la signature sociale. Les pouvoirs de Durey Sophie Marie sont radiés. Archambeau Eric et Taylor Maurice signent désormais collectivement à deux; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens. Taylor Guillaume jusqu'ici directeur général, nommé directeur, signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Jung Aymeric Sébastien Thibaut, nommé directeur, continue à signer collectivement à deux. Tselenis Konstantinos signe désormais collectivement à deux, avec Archambeau Eric, Taylor Maurice, Jung Aymeric Sébastien Thibaut, Taylor Guillaume ou von Moltke Daniel. Signature collective à deux a été conférée à von Moltke Daniel, d'Allemagne, à Genève, directeur. Signature collective à deux, avec Archambeau Eric, Taylor Maurice, Jung Aymeric Sébastien Thibaut, Taylor Guillaume ou von Moltke Daniel a été conférée à Pfister Sandrine, de Bâle, à Lausanne, Schuppe Marion, de France, à Genève, et Segarra Garcia Josep, d'Espagne, à Genève.

SHAB: 33 vom 18.02.2019
Tagesregister: 3245 vom 13.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004569291
Kantone: GE

SHAB13.02.2019
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Quadia SA

Mutation Quadia SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 16.03.2018, p. 0/4118075).

Nouvelle adresse:
Square de la Comédie 1, 1205 Genève.

SHAB: 30 vom 13.02.2019
Tagesregister: 2958 vom 08.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004566018
Kantone: GE

SHAB16.03.2018
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 03.08.2016, p. 0/2986175). Division des 4'000 actions de CHF 100, nominatives, formant le capital-actions de CHF 400'000, en 4'000'000 actions de CHF 0.10. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 400'000 à CHF 565'030 par l'émission de 1'650'300 actions de CHF 0.10, nominatives, dont 559'500 actions libérées par un apport en espèces, 710'000 actions libérées par compensation d'une créance de CHF 71'000, et 380'800 actions libérées par un apport en nature.

Apport en nature:
selon contrat du 27.02.2018, 600 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts, de Quadia Impact Services SA (CHE-288.322.656), à Genève, pour CHF 60'000, en contrepartie duquel sont remises 380'800 actions de CHF 0.10, nominatives, le solde de CHF 21'920 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 565'030, entièrement libéré, divisé en 5'650'300 actions de CHF 0.10, nominatives. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions (emprunt) par décision du 27.02.2018; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions (employés) par décision du 27.02.2018; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 27.02.2018 ainsi que sur un point non soumis à publication. Bataille de Longprey Gautier, de Belgique, à Rhode-Saint-Genèse, B, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Organe de révision:
MAZARS SA (CHE-107.861.311), à Vernier. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Tagesregister-Nr. 5100 vom 13.03.2018 / CHE-115.403.608 / 04118075

SHAB03.08.2016
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 05.03.2015, p. 0/2025227). Signature collective à deux a été conférée à Jung Aymeric Sébastien Thibaut, de France, à Gingins, et à Tselenis Konstantinos, de Zurich, à Horgen.

Tagesregister-Nr. 13131 vom 28.07.2016 / CHE-115.403.608 / 02986175

SHAB05.03.2015
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 19.06.2014, p. 0/1563729).

Nouvelle adresse:
rue du Conseil-Général 20, 1205 Genève.

Tagesregister-Nr. 3517 vom 02.03.2015 / CH66002900108 / 02025227

SHAB19.06.2014
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 04.06.2014, p. 0/1536843). Taylor Guillaume n'est plus administrateur ni délégué; en revanche il est nommé directeur général et continue à signer individuellement. Taylor Maurice, de et à Carouge GE, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 10119 vom 16.06.2014 / CH66002900108 / 01563729

SHAB04.06.2014
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Nouveaux statuts du 22.05.2014. Selon déclaration du 22.05.2014, il est renoncé à un contrôle restreint. Fiduciaire Enderli SA (CH-550-0170069-4) n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 9249 vom 30.05.2014 / CH66002900108 / 01536843

SHAB15.10.2013
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Quadia SA, à Genève, CH-660-0290010-8 (FOSC du 01.03.2013, p. 0/7086448). Coelho George n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 16864 vom 10.10.2013 / CH66002900108 / 01128495

SHAB01.03.2013
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Quadia SA, à Genève, CH-660-0290010-8 (FOSC du 30.11.2012, p. 0/6955262). Les pouvoirs de Tselenis Konstantinos sont radiés. L'administrateur Archambeau Eric signe désormais individuellement. L'administrateur Coelho George signe désormais collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Durey Sophie Marie, de France, à Genève.

Tagesregister-Nr. 3566 vom 26.02.2013 / CH66002900108 / 07086448

SHAB30.11.2012
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Quadia SA, à Genève, CH-660-0290010-8 (FOSC du 10.10.2011, p. 0/6368502). Les pouvoirs de Fritsch Natasa sont radiés.

Tagebuch Nr. 19989 vom 27.11.2012
(06955262/CH66002900108)

SHAB10.10.2011
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Quadia SA, à Genève, CH-660-0290010-8 (FOSC du 31.08.2011, p. 0/6316058). Bianchi Della Porta Manuel et Mullen Fergal ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Archambeau Eric, nommé président et délégué, n'exerce plus la signature sociale. Coelho George, de Grande-Bretagne, à Risch, sans signature, et Wheeler Peter, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. MOORE STEPHENS REFIDAR SA (CH-550-1045154-1) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Enderli SA (CH-550-0170069-4), à Morges.

Tagebuch Nr. 15740 vom 05.10.2011
(06368502/CH66002900108)

SHAB31.08.2011
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Quadia SA, à Genève, CH-660-0290010-8 (FOSC du 11.07.2011, p. 0/6248606). Signature collective à deux a été conférée à Fritsch Natasa, de France, à Genève, et Tselenis Konstantinos, de Zurich, à Horgen.

Tagebuch Nr. 13700 vom 26.08.2011
(06316058/CH66002900108)

SHAB11.07.2011
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Quadia SA, à Genève, CH-660-0290010-8 (FOSC du 07.04.2011, p. 0/6112280). Turrettini Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagebuch Nr. 11186 vom 06.07.2011
(06248606/CH66002900108)

SHAB07.04.2011
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Quadia SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

4B SA, à Genève, CH-660-0290010-8 (FOSC du 17.02.2011, p. 9/6038754).

Nouvelle raison sociale:
Quadia SA. Statuts modifiés le 30.03.2011.

Tagebuch Nr. 6030 vom 04.04.2011
(06112280/CH66002900108)

Über Quadia SA

Quadia SA ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf Investitionen und Platzierungen spezialisiert, die einen signifikanten positiven sozialen und/oder Umwelteinfluss haben. Es wurde am 3. Februar 2010 gegründet und befindet sich derzeit in der Rue de l'Arquebuse 12, 1204 Genf. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 21. September 2023.

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