Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 09.07.2009 | |||
59 Firmen anzeigen | Zeichnungsberechtigter | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.08.2003 | ||
30 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 01.02.2007 | ||
9 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.08.2003 | ||
8 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 21.08.2018 | ||
5 Firmen anzeigen | Sekretär (Nichtmitglied) | Kollektivunterschrift zu zweien | 21.08.2018 | ||
21 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 30.07.2010 | ||
7 Firmen anzeigen | Zeichnungsberechtigter | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.08.2003 | ||
5 Firmen anzeigen | Zeichnungsberechtigter | Kollektivunterschrift zu zweien | 22.03.2018 |
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Sitz |
Zug (ZG) |
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Zweck |
Kauf, Verkauf und Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, deren Verwaltung und Finanzierung, tätigt direkt oder indirekt Investitionen in ein breit diversifiziertes Risikokapital-Portfolio; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
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UID |
CHE-104.406.927 |
CH-Nummer |
CH-170.3.021.253-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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109 Firmen mit gleichem Domizil: Gotthardstrasse 28, 6302 Zug
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An die Aktionärinnen und Aktionäre der
Private Equity Holding AG, Zug
Zug, 11. Mai 2023
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der Private Equity Holding AG
Montag, 5. Juni 2023 um 14.00 Uhr
im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug
Türöffnung um 13.30 Uhr
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung
nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung
2022/2023; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung der Organe
3. Wahlen
4. Verwendung des Bilanzgewinns und
Dividendenausschüttung
5. Vergütung des Verwaltungsrates
6. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2022/2023 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung, Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle ist auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Auf Wunsch wird eine Kopie zugestellt. Der Geschäftsbericht (inkl. erwähnter Beilagen) liegt auch am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 11. Mai 2023, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und kann dort bezogen werden.
Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats und den nötigen Angaben zur Teilnahme an der Generalversammlung ist auf der Website der Gesellschaft (www.peh.ch) publiziert.
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. Hans Baumgartner
Präsident des Verwaltungsrates
Mutation Private Equity Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587590).
Statutenänderung:
02.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 15'300'000.00 [bisher: CHF 16'500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'300'000.00 [bisher: CHF 16'500'000.00].
Aktien neu:
2'550'000 Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 2'750'000 Namenaktien zu CHF 6.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.06.2022 werden 200'000 eigene Namenaktien zu CHF 6.00 vernichtet.
SHAB: 168 vom 31.08.2022
Tagesregister: 12993 vom 26.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005551280
Kantone: ZG
An die Aktionärinnen und Aktionäre der
Private Equity Holding AG, Zug
Zug, 10. Mai 2022
Einladung zur 25. Generalversammlung der Aktionäre der
Donnerstag, 2. Juni 2022 um 14.00 Uhr
am Hauptsitz der Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug
Die gegenwärtige Lage erlaubt es leider erneut nicht, die Generalversammlung mit persönlicher Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Gestützt auf die Vorgaben der Covid-19 Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 (Stand am 2. Mai 2022) und insbesondere Artikel 27 dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat angeordnet, dass Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Vollmacht und entsprechender Stimminstruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Dies ist möglich mit dem beigelegten Antwortschein oder elektronisch über die von der ShareCommService AG entwickelte Online-Plattform.
Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass am Ort der Generalversammlung keine für Aktionäre offenstehende Veranstaltung stattfinden wird.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2021/2022; Kenntnisnahme der Berichte der Revisions stelle
2. Entlastung der Organe
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung
5. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Namenaktien
6. Vergütung des Verwaltungsrates
7. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
8. Diverses
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2021/2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statu- tarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle sowie der Prüfbericht der KPMG AG im Zusammenhang mit der unter Traktandum 5 beantragten Kapitalherabsetzung (Art. 732 OR), liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 10. Mai 2022, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info@peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.
Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats und den nötigen Angaben zur Teilnahme an der Generalversammlung ist auf der Website der Gesellschaft (www.peh.ch) publiziert und als pdf Dokument beigefügt.
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. Hans Baumgartner
Präsident des Verwaltungsrates
Stimmberechtigung
Aktionäre, welche beim Versand der Einladung im Aktienregister der Private Equity Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur Stimmrechtsabgabe betreffend die ordentliche Generalversammlung gemäss der in dieser Einladung festgehaltenen Modalitäten eingeladen. Nach Versand der Einladung werden bis zum Tage nach der Generalversammlung keine neuen Eintragungen im Aktienregister vorgenommen (Art. 6 Abs. 2 der Statuten). Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt.
Antwortschein
Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein bis spätestens Dienstag, 31. Mai 2022, 12.00 Uhr eintreffend an ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.
Vollmachtserteilung
Wie zu Beginn der Einladung zur Generalversammlung erwähnt, ist die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) nicht vorgesehen. Dies gilt auch für alle Vertreter der Aktionäre mit Ausnahme des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.
Aktionäre, die Ihre Stimme abgeben möchten, lassen sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c OR, vertreten. Soweit keine anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.
Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform des Aktienregisters (SisVote) einzuloggen, um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis zum Weisungsschluss am 30. Mai 2022, 23:59 Uhr, zu erteilen.
Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen für den Support auf der Startseite der Plattform.
An die Aktionärinnen und Aktionäre der
Private Equity Holding AG, Zug
Zug, 11. Mai 2021
Einladung zur 24. Generalversammlung der Aktionäre
der Private Equity Holding AG
Mittwoch, 2. Juni 2021 um 14.00 Uhr
am Hauptsitz der Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug
Die gegenwärtige Lage erlaubt es leider nicht, die Generalversammlung mit persönlicher Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Gestützt auf die Vorgaben der Covid-19 Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 und insbesondere Artikel 27 dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat angeordnet, dass Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die Erteilung einer schriftlichen oder elektronischen Vollmacht und entsprechender Stimminstruktion an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Dies ist möglich mit dem der Einladung beigelegten Antwortschein oder elektronisch über die von der ShareCommService AG entwickelte Online-Plattform.
Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass am Ort der Generalversammlung keine für Aktionäre offenstehende Veranstaltung stattfinden wird.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2020/2021; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung der Organe
3. Wahlen
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung
5. Vergütung des Verwaltungsrates
6. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
7. Diverses
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2020/2021 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 11. Mai 2021, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info@peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.
Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats und den nötigen Angaben zur Teilnahme an der Generalversammlung ist auf der Website der Gesellschaft (www.peh.ch) publiziert.
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. Hans Baumgartner
Präsident des Verwaltungsrates
Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur
Generalversammlung einen Antwortschein. Die Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten
und
unterzeichneten Antwortschein bis spätestens Dienstag, 1. Juni 2021, 12.00 Uhr eintreffend an
ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.
Wie zu Beginn der Einladung zur Generalversammlung erwähnt, ist die persönliche Teilnahme
der Aktionäre an der Generalversammlung gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ausgeschlossen.Dies gilt auch für alle Vertreter der Aktionäre mit Ausnahme des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.
Aktionäre, die Ihre Stimme abgeben möchten, lassen sich durch die unabhängige Stimmrechts-
vertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich), vertreten durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit
eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c OR, vertreten. Soweit keine anderslautenden
Weisungen
erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates
folgen. Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform des Aktienregisters (Indirect Voting System – IDVS) zu registrieren, um dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis zum Weisungsschluss am 31. Mai 2021, 12.00 Uhr, zu erteilen.
Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den Zugangsdaten auf dem beiliegenden Formular ein persönliches IDVS-Konto eröffnen. Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen für den Support auf der Startseite der Plattform.
An die Aktionärinnen und Aktionäre
der Private Equity Holding AG, Zug
Zug, 5. Juni, 2020
Einladung zur 23. Generalversammlung der Private Equity Holding AG
am Dienstag, 30. Juni 2020 um 14.00 Uhr
Private Equity Holding AG, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug
Der Bundesrat hat am 16. März 2020 die Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ergänzt und untersagte damit auch private Veranstaltungen. Allen Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen. Dies ist möglich mit dem beiliegenden Antwortschein oder elektronisch über die von der ShareCommService AG entwickelte Online-Platform. Der Verwaltungsrat möchte darauf hinweisen, dass am Ort der Generalversammlung keine für Aktionäre offenstehende Veranstaltung stattfinden wird.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Begrüssung
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der statutarischen Jahresrechnung 2019/2020; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
4. Wahlen
5. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung
6. Vergütung des Verwaltungsrates
7. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
8. Diverses
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2019/2020 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 5. Juni 2020, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info@peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.
Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats und den nötigen Angaben zur Teilnahme an der Generalversammlung ist auf der Website der Gesellschaft (www.peh.ch) publiziert.
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. Hans Baumgartner
Präsident des Verwaltungsrates
An die Aktionärinnen und Aktionäre der
Private Equity Holding AG, Zug
Zug, 14. Juni 2019
Einladung zur 22. Generalversammlung der Aktionäre
der Private Equity Holding AG
Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre
Wir freuen uns, Sie einzuladen zur
22. Generalversammlung der Private Equity Holding AG
vom Donnerstag, 11. Juli 2019 um 14.00 Uhr
im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2018/2019 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statutarischer Jahresrechnung sowie Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle, liegen am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 14. Juni 2019, Montag bis Freitag, zur Einsicht auf und können dort bezogen werden. Der Geschäftsbericht ist ausserdem auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Die Druckversion kann unter info@peh.ch oder telefonisch unter +41 41 726 79 80 bezogen werden.
Die Einladung mit den vollständigen Anträgen des Verwaltungsrats und den nötigen Angaben zur Teilnahme an der Generalversammlung ist auf der Website der Gesellschaft (www.peh.ch) publiziert.
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. Hans Baumgartner
Präsident des Verwaltungsrates
Mutation Private Equity Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004544016).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Martin, von Maschwanden, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Urdorf].
SHAB: 51 vom 14.03.2019
Tagesregister: 3528 vom 11.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004587590
Kantone: ZG
Mutation Private Equity Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4425613).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfers, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].
SHAB: 11 vom 17.01.2019
Tagesregister: 508 vom 14.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004544016
Kantone: ZG
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Bernhard, von Luzern, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Dr. Hans Christoph, von Herisau, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Fidelis, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Salesny, Petra, österreichische Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wolfers, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 11853 vom 16.08.2018 / CHE-104.406.927 / 04425613
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3077893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiegg, Yessin Omar, von Winterthur, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Jürg André, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 4014 vom 19.03.2018 / CHE-104.406.927 / 04128575
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2902179).
Statutenänderung:
08.07.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 16'500'000.00 [bisher: CHF 18'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 16'500'000.00 [bisher: CHF 18'000'000.00].
Aktien neu:
2'750'000 Namenaktien zu CHF 6.00. [bisher: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 6.00]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.07.2014 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.07.2016 werden 250'000 eigene Namenaktien zu CHF 6.00 vernichtet.
Tagesregister-Nr. 12141 vom 23.09.2016 / CHE-104.406.927 / 03077893
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Private Equity Holding AG, in Zug, CHE-104.406.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2666657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur Bucher, Katja, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiegg, Yessin Omar, von Winterthur, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 7785 vom 16.06.2016 / CHE-104.406.927 / 02902179
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