POLYGENA AG

Mutation POLYGENA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 6'748 vom 14.06.2023 POLYGENA AG, in St. Gallen, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771873).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling)) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, Einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

SHAB: 118 vom 21.06.2023
Tagesregister: 6872 vom 16.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005774193
Kantone: SG

Mutation POLYGENA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

POLYGENA AG, in St. Gallen, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501700).

Statutenänderung:
06.06.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling)) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten erfolgen.

SHAB: 116 vom 19.06.2023
Tagesregister: 6748 vom 14.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005771873
Kantone: SG

Mutation POLYGENA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in St. Gallen, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005230354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leonhardt, Harald Enno, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 119 vom 22.06.2022
Tagesregister: 5862 vom 17.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005501700
Kantone: SG

Mutation POLYGENA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in St. Gallen, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005092007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koopmann, Andreas Niklaus, von Zürich, in Lutry, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schindellegi (Feusisberg)]; Füssinger, Christian Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 122 vom 28.06.2021
Tagesregister: 7281 vom 23.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005230354
Kantone: SG

Mutation POLYGENA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

POLYGENA AG, in Altstätten, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928326).

Statutenänderung:
28.01.2021.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Schwertgasse 1, 9000 St. Gallen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die teilweise oder vollständige Übernahme, die Weiterentwicklung und den Verkauf von Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen in der Schweiz und im Ausland. Dazu stellt sie alle notwendigen Finanzierungen und Führungsinstrumente zur Verfügung und sichert die Ausschöpfung sämtlicher Synergiepotentiale. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder in ihrem Interesse sind. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] . [Streichung der Bemerkung zur Sitzverlegung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]

SHAB: 24 vom 04.02.2021
Tagesregister: 1112 vom 01.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005092007
Kantone: SG

Mutation POLYGENA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in Altstätten, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Bettina, von Altstätten, in Altstätten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 127 vom 03.07.2020
Tagesregister: 6227 vom 30.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004928326
Kantone: SG

Mutation POLYGENA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in Altstätten, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004709973).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koopmann, Andreas Niklaus, von Zürich, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leonhardt, Harald Enno, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadler, Dr. Karl, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 191 vom 03.10.2019
Tagesregister: 9253 vom 30.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004729509
Kantone: SG

Mutation POLYGENA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in Altstätten, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, S.0, Publ. 3099345).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Bruno, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiess, Albert, von Herisau, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

SHAB: 171 vom 05.09.2019
Tagesregister: 8214 vom 02.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004709973
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in Altstätten, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501295).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mitterdorfer, Dr. Andreas, von Wiesendangen, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Jost, von Meggen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Valentin, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadler, Bettina, von Altstätten, in Altstätten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8897 vom 05.10.2016 / CHE-102.870.567 / 03099345

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in Altstätten, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1685639).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Roger, von Altstätten, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 10516 vom 20.11.2015 / CH17030032808 / 02501295

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in Altstätten, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1045975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7656 vom 25.08.2014 / CH17030032808 / 01685639

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in Altstätten, CH-170.3.003.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, Publ. 7000614).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dr. Franz, von Brislach, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mitterdorfer, Dr. Andreas, von Wiesendangen, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitterdorfer, Andreas].

Tagesregister-Nr. 8582 vom 22.08.2013 / CH17030032808 / 01045975

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in Altstätten, CH-170.3.003.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6645770).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitterdorfer, Andreas, von Wiesendangen, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 11116 vom 27.12.2012 / CH17030032808 / 07000614

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

POLYGENA AG, in Altstätten, CH-170.3.003.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 15, Publ. 5724448).

Statutenänderung:
12.04.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 24'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 24'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Aktien neu:
24'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 15'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.04.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 4'170'000.00 verrechnet, wofür 4'170 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 3409 vom 17.04.2012
(06645770/CH17030032808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in Altstätten, CH-170.3.003.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2009, S. 17, Publ. 4881816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Looser, Bruno, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Alt St. Johann]; Schiess, Albert, von Herisau, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Rapperswil SG]. [behördliche Umbenennung].

Tagebuch Nr. 6645 vom 07.07.2010
(05724448/CH17030032808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

POLYGENA AG, in Altstätten, CH-170.3.003.280-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 27.12.2007, S. 18, Publ. 4262580).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jürgensen, Thomas, von Basel, in Rehetobel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mörschwil].

Tagebuch Nr. 1242 vom 10.02.2009
(04881816/CH17030032808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Polygena AG, in Altstätten, CH-170.3.003.280-8, teilweise oder vollständige Uebernahme, Weiterentwicklung und Verkauf von Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03. 08. 2007, S. 10, Publ. 4052788).

Statutenänderung:
20. 11. 2007.

Firma neu:
POLYGENA AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(POLYGENA SA) (POLYGENA Ltd.).

Zweck neu:
Teilweise oder vollständige Übernahme, Weiterentwicklung und Verkauf von Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen in der Schweiz und im Ausland; dazu stellt sie alle notwendigen Finanzierungen und Führungsinstrumente zur Verfügung und sichert die Ausschöpfung sämtlicher Synergiepotentiale. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Tagebuch Nr. 10952 vom 18.12.2007
(04262580/CH17030032808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polygena AG, in Altstätten, CH-170.3.003.280-8, teilweise oder vollständige Übernahme, Weiterentwicklung und Verkauf von Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25. 04. 2007, S. 12, Publ. 3901840).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Dr. Karl, von Altstätten, in Altstätten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Schmid, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jürgensen, Thomas, von Basel, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6806 vom 27.07.2007
(04052788/CH17030032808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polygena AG, in Altstätten, CH-170.3.003.280-8, teilweise oder vollständige Übernahme, Weiterentwicklung und Verkauf von Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26. 01. 2007, S. 14, Publ. 3744046).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 3364 vom 19.04.2007
(03901840/CH17030032808)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polygena AG, in Altstätten, CH-170.3.003.280-8, teilweise oder vollständige Uebernahme, Weiterentwicklung und Verkauf usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04. 04. 2005, S. 10, Publ. 2773186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Walter, von Trub, in Vaduz (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Studhalter, Alexander, von Emmen und Luzern, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 572 vom 22.01.2007
(03744046/CH17030032808)