Polyconsult AG

Mutation Polyconsult AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Petra Daniela, von Belp, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brodbeck, Michael Christopher, von Basel, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühler, Caroline, von Sigriswil, in Bern, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ghezzi, Roger, von Guttet-Feschel, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Truffer, Silvio, von St. Niklaus, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aebi, Patrick, von Walterswil (BE), in Belp, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanz, Anna-Lea, von Rohrbach, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 164 vom 25.08.2023
Tagesregister: 13581 vom 22.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005823569
Kantone: BE

Mutation Polyconsult AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559636).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Petra Daniela, von Belp, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 135 vom 16.07.2019
Tagesregister: 11046 vom 11.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004676624
Kantone: BE

Mutation Polyconsult AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331177).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VISTA Treuhand & Revisions AG (CHE-113.905.112), in Bern, Revisionsstelle [bisher: VISTA Treuhand & Revisions AG].

SHAB: 25 vom 06.02.2019
Tagesregister: 2100 vom 01.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004559636
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310717).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Poly Holding AG, in Bern (CHE-408.752.442), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 1'556'001.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'301.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 9564 vom 28.06.2018 / CHE-105.563.995 / 04331177

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862831).

Statutenänderung:
12.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.04.2018 werden 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.06.2018 festgestellt.

Tagesregister-Nr. 8951 vom 20.06.2018 / CHE-105.563.995 / 04310717

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Polyconsult AG, Bern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.04.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 18.06.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Polyconsult AG, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Polyconsult AG, Bern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.04.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 18.06.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Polyconsult AG, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Polyconsult AG, Bern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 12.04.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 18.06.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Polyconsult AG, Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyconsult AG, in Bern, CHE-105.563.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 944981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tscharner, Jörg, von Malans, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Maeder, René, von Mühleberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 7439 vom 27.05.2016 / CHE-105.563.995 / 02862831

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyconsult AG, in Bern, CH-035.3.026.233-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6992788).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SPIEGEL TREUHAND AG (CH-241.3.006.057-3), in Olten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
VISTA Treuhand & Revisions AG (CH-036.3.040.457-8), in Bern, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8397 vom 25.06.2013 / CH03530262333 / 00944981

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Polyconsult AG, in Bern, CH-035.3.026.233-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S. 5, Publ. 5300026).

Statutenänderung:
27.11.2012.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Polyconsult Holding AG, in Bern (CH-035.3.003.224-8), gemäss Fusionsvertrag vom 27.11.2012 und Bilanz per 30.09.2012. Aktiven von CHF 200'638.39 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich des Marketings, der Kommunikation, der Werbung und die Lösung allgemeiner Informationsprobleme. Die Gesellschaft kann Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 5.6.2000 und Bilanz per 31.12.1999: Teile der Aktiven und Passiven der 'Polyconsult AG' (neu: Polyconsult Holding AG), in Bern, ausmachend Aktiven von CHF 3'895'241.99 und Passiven von CHF 3'312'594.05, zum Preis von CHF 582'647.94, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 332'647.94 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, Telefax oder mit elektronischer Post.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder, Daniel, von Mühleberg, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Caroline, von Sigriswil, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brodbeck, Michael Christopher, von Basel, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Truffer, Silvio, von St. Niklaus, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maeder, René, von Mühleberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tscharner, Jörg, von Malans, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 19203 vom 19.12.2012 / CH03530262333 / 06992788

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyconsult AG, in Bern, CH-035.3.026.233-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2004, S. 3, Publ. 2599110).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauser, Rudolf, von Schmiedrued, in Allschwil, Revisionsstelle; Schlumpf, Erich, von Mönchaltorf, in Enggistein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ghezzi, Roger, von Guttet-Feschel, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; SPIEGEL TREUHAND AG (CH-241.3.006.057-3), in Olten, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13663 vom 13.10.2009
(05300026/CH03530262333)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polyconsult AG, in Bern, CH-035.3.026.233-3, Beratung im Bereich Marketing usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18. 03. 2002, S. 3, Publ. 388018).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mürset, Kurt, von Twann, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Caroline, von Sigriswil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6154 vom 14.12.2004
(02599110/CH03530262333)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Polyconsult Bern AG, in Bern, Beratung im Bereich Marketing usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 23. 06. 2000, S. 4255).

Statutenänderung:
19. 02. 2002.

Firma neu:
Polyconsult AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlumpf, Erich, von Mönchaltorf, in Enggistein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1528 vom 12.03.2002
(00388018/CH03530262333)