Penfold International AG

Mutation Penfold International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594601).

Statutenänderung:
01.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 376'800.00 [bisher: CHF 369'300.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 376'800.00 [bisher: CHF 369'300.00].

Aktien neu:
1'256'000 Namenaktien zu CHF 0.30 [bisher: 1'231'000 Namenaktien zu CHF 0.30]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Rita, von Pfäffikon, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon].

SHAB: 49 vom 11.03.2024
Tagesregister: 10690 vom 06.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005981848
Kantone: ZH

Mutation Penfold International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005504743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldstein, Brian Louis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Palmetto Bay (FL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 212 vom 01.11.2022
Tagesregister: 42783 vom 27.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005594601
Kantone: ZH

Mutation Penfold International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804899).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Joe, kanadischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nishi-ku, Yokohama (JP)].

SHAB: 122 vom 27.06.2022
Tagesregister: 25043 vom 22.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005504743
Kantone: ZH

Mutation Penfold International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474288).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Rita, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hittnau].

SHAB: 9 vom 15.01.2020
Tagesregister: 1674 vom 10.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004804899
Kantone: ZH

Mutation Penfold International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4219881).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in La Paz (BO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 197 vom 11.10.2018
Tagesregister: 35990 vom 08.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004474288
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4169527).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Comptrollers AG (CHE-110.511.610), in Buchs SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pro Finance International Trust & Consulting AG (CHE-115.436.571), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 16228 vom 04.05.2018 / CHE-261.367.459 / 04219881

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233081).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Joe, kanadischer Staatsangehöriger, in Nishi-ku, Yokohama (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Shanghai (CN)].

Tagesregister-Nr. 13271 vom 10.04.2018 / CHE-261.367.459 / 04169527

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430881).

Statutenänderung:
12.12.2016.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften namentlich im Bereich des Rohstoffhandels und des Bergbau in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jede welcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 369'300.00 [bisher: CHF 299'705.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 369'300.00 [bisher: CHF 299'705.70].

Aktien neu:
1'231'000 Namenaktien zu CHF 0.30. [bisher: 999'019 Namenaktien zu CHF 0.30]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 44858 vom 15.12.2016 / CHE-261.367.459 / 03233081

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2015, Publ. 2410153).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Joe, kanadischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sydney (AU)]; Goldstein, Brian Louis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Palmetto Bay (FL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Shanghai (CN)].

Tagesregister-Nr. 35871 vom 13.10.2015 / CH02030378222 / 02430881

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2014, Publ. 1446303).

Domizil neu:
Stationsstrasse 5 / Sektor C, 8335 Hittnau.

Tagesregister-Nr. 34361 vom 01.10.2015 / CH02030378222 / 02410153

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CHE-261.367.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200241).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goldstein, Brian Louis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Comptrollers AG (CHE-110.511.610), in Buchs SG, Revisionsstelle [bisher: Comptrollers AG (CH-320.4.054.773-8)].

Tagesregister-Nr. 12197 vom 07.04.2014 / CH02030378222 / 01446303

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CH-020.3.037.822-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2012, Publ. 6837010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyvlt, John, australischer Staatsangehöriger, in Adelaide (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 37289 vom 21.11.2013 / CH02030378222 / 01200241

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Penfold International AG, in Hittnau, CH-020.3.037.822-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, Publ. 6770764). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 23.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Joe, kanadischer Staatsangehöriger, in Sydney (AU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nyvlt, John, australischer Staatsangehöriger, in Adelaide (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Comptrollers AG (CH-320.4.054.773-8), in Buchs SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30430 vom 03.09.2012
(06837010/CH02030378222)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Penfold International AG, in Hittnau, CH-020.3.037.822-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6662968).

Statutenänderung:
09.07.2012.

Domizil neu:
c/o Penfold World Trade AG, Stationsstrasse 3 - Sektor C, 8335 Hittnau.

Aktienkapital neu:
CHF 299'705.70 [bisher: CHF 110'000.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 299'705.70 [bisher: CHF 110'000.10].

Aktien neu:
999'019 Namenaktien zu CHF 0.30. [bisher: 366'667 Namenaktien zu CHF 0.30]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Neue] Weitere Adresse: c/o Penfold World Trade AG, Postfach 261, 8335 Hittnau.

Tagebuch Nr. 23347 vom 11.07.2012
(06770764/CH02030378222)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Penfold International AG (Penfold International Ltd) (Penfold International SA), in Hittnau, CH-020.3.037.822-2, c/o Rita Bosshard, International Financial Administration Services, Industriestrasse 23, 8335 Hittnau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.04.2012.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften namentlich im Bereich des Rohstoffhandels in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 110'000.10.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 110'000.10.

Aktien:
366'667 Namenaktien zu CHF 0.30.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adressen oder mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bosshard, Rita, von Pfäffikon, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14489 vom 30.04.2012
(06662968/CH02030378222)