OPENService Lizenz AG

Mutation OPENService Lizenz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

OPENService Lizenz AG, in Teufen (AR), CHE-107.366.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, S.0, Publ. 1183231).

Statutenänderung:
15.06.2023 und 22.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie die Verwaltung und Verwertung von Lizenzen. Sie kann Garantien zu Gunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Leo, von Attinghausen und St. Gallen, in Niederteufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Hanspeter, von Schmiedrued, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates]; Kündig, Patrick, von Römerswil, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 123 vom 28.06.2023
Tagesregister: 1138 vom 23.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005780422
Kantone: AR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OPENService Lizenz AG, in Teufen AR, CHE-107.366.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 5, Publ. 5074928).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger Treuhand, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trewitax St. Gallen AG (CH-320.3.052.536-0), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 1803 vom 12.11.2013 / CH30030108371 / 01183231

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

OPENService Lizenz AG, in Teufen AR, CH-300.3.010.837-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01. 07. 2005, S. 3, Publ. 2911656).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Raphael, von von St. Gallen und Uzwil, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger Treuhand (CH-020.1.054.996-5), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1118 vom 12.06.2009
(05074928/CH30030108371)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie, in Teufen AR, CH-300.3.010.837-1, Informationsstrategie-Beratung für Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10. 07. 2001, S. 5254).

Statutenänderung:
23. 06. 2005.

Firma neu:
OPENService Lizenz AG.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie Verwaltung und Verwertung von Lizenzen. Die Gesellschaft kann Garantien zu Gunsten von verbundenen Gesellschaften stellen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 23.06.2005 Aktiven von CHF 1'020'671.11 und Fremdkapital von CHF 920'671.11 auf die AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie, in Teufen AR (CH-300.3.015.030-0).

Gegenleistung:
98 Namenaktien der AGIS Aktiengesellschaft für Informationsmanagement und -strategie, in Teufen AR.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, falls die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Leo, von Attinghausen und St. Gallen, in Niederteufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Teufen AR, Präsident); Vetsch, Christian, von Grabs, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in St. Gallen, Mitglied); Brunner, Hanspeter, von Schmiedrued, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied).

Tagebuch Nr. 455 vom 27.06.2005
(02911656/CH30030108371)