Mondial Assistance AG

Grund: Handelsregister (Löschungen)

Mondial Assistance AG, in Wallisellen, CH-020.3.022.216-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 24, Publ. 5341948). Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2009 hat die Gesellschaft ihren Sitz gemäss den Vorschriften des IPRG nach Frankreich verlegt. Die Gesellschaft ist als société par actions simplifiée unter der Firma MAG mit Sitz in Paris (FR) im Handelsregister von Paris (FR) registriert. Der Bericht des zugelassenen Revisionsexperten gemäss Art. 164 Abs. 1 IPRG datiert vom 03.02.2010. Die Gesellschaft wird ohne Auflösung und Liquidation im Handelsregister des Kantons Zürich gelöscht.

Tagebuch Nr. 25817 vom 13.07.2010
(05733748/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Mondial Assistance AG, in Wallisellen, CH-020.3.022.216-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2008, S. 26, Publ. 4676218).

Statutenänderung:
30.10.2009.

Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 100.00, 200'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 200'000 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].[gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrechte besitzen.].[Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mascher, Dr. Christof, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43766 vom 09.11.2009
(05341948/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mondial Assistance AG, in Wallisellen, CH-020.3.022.216-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2008, S. 24, Publ. 4460050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurice, Laurence, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27370 vom 29.09.2008
(04676218/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mondial Assistance AG, in Wallisellen, CH-020.3.022.216-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2007, S. 21, Publ. 4128534).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rykart, Roland, von Rothrist, in Ehrendingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knof, Dr. Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11711 vom 28.04.2008
(04460050/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mondial Assistance AG, in Wallisellen, CH-020.3.022.216-2, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05. 03. 2007, S. 24, Publ. 3807328).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dührkop, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grenier, Rémi, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26429 vom 21.09.2007
(04128534/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mondial Assistance AG, in Wallisellen, CH-020.3.022.216-2, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11. 05. 2006, S. 19, Publ. 3370794).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 6327 vom 27.02.2007
(03807328/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mondial Assistance AG, in Wallisellen, CH-020.3.022.216-2, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31. 03. 2006, S. 22, Publ. 3314102).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pleines, Thomas Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12545 vom 05.05.2006
(03370794/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Elmonda, in Wallisellen, CH-020.3.022.216-2, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20. 02. 2006, S. 22, Publ. 3251630).

Statutenänderung:
17. 01. 2006.

Firma neu:
Mondial Assistance AG.

Postadresse neu:
Mondial Assistance AG, Postfach, 8304 Wallisellen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thierry, Jean Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly sur Seine (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bremkamp, Detlev, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (D), Präsident]; Rykart, Roland, von Rothrist, in Ehrendingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8903 vom 27.03.2006
(03314102/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Elmonda, in Wallisellen, CH-020.3.022.216-2, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 2005, S. 19, Publ. 3095654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demissy, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dührkop, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jung, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luka-Lognoné, Lidia, französische Staatsangehörige, in Le Pecq (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4629 vom 14.02.2006
(03251630/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Elmonda, bisher in Zürich, CH-020.3.022.216-2, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07. 03. 2005, S. 21, Publ. 2731508).

Statutenänderung:
31. 08. 2005.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.

Postadresse neu:
Elmonda, Postfach, 8304 Wallisellen.

Tagebuch Nr. 30140 vom 03.11.2005
(03095654/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Elmonda, in Zürich, CH-020.3.022.216-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07. 05. 2004, S. 21, Publ. 2250132).

Statutenänderung:
24. 11. 2004.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere in den Bereichen Versicherung, Assistance und verwandten Bereichen. Sie kann Zweigniederlassungen und Unternehmen gründen, sich an schon bestehenden beteiligen und sie finanzieren.

Die Gesellschaft kann jede Art von Dienstleistungen erbringen, die sich auf die folgenden Bereiche beziehen:
Administrative und finanzielle Beratung sowie Koordination zum Nutzen ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften; Beratung im Management von Unternehmensbeteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern.

Tagebuch Nr. 6238 vom 01.03.2005
(02731508/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Elmonda, in Zürich, Direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19. 02. 2004, S. 19, Publ. 2130356).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baden, Gerd-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pleines, Thomas Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12128 vom 03.05.2004
(02250132/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Elmonda, in Zürich, Direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 13. 10. 2003, S. 19, Publ. 1210460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfauwadel, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomazeau, François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4582 vom 13.02.2004
(02130356/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Elmonda, in Zürich, Direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 31. 12. 2002, S. 32, Publ. 796266).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demissy, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 28282 vom 07.10.2003
(01210460/CH02030222162)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Elmonda, in Zürich, Direkte oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01. 06. 2001, S. 4138).

Domizil neu:
Hagenholzstrasse 85 b, 8050 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caspers, Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Deisenhofen (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mansion, Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfauwadel, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutberlet, Dr. Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Sauerlach (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32437 vom 20.12.2002
(00796266/CH02030222162)