Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 24.04.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 12.06.2017
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 09.10.2003
Vizepräsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 25.06.2001
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 25.06.2001
Kollektivunterschrift zu zweien 05.10.2023

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
Letzte Änderung: 05.10.2023

Sitz

Zürich (ZH)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Call Centre-Dienstleistungen aller Art, insbesondere den Betrieb von Call Centres und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beförderung von Passagieren im Luftverkehr, im Bereich der Reservation, der Buchung und dem Verkauf von Passagierflügen sowie im Bereich Information, Beratung und Unterstützung ihrer Kunden. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies direkte und indirekte Finanzierungen (z.B. durch Darlehen) sowohl für direkte oder indirekte Muttergesellschaften sowie deren direkte und indirekte Tochtergesellschaften als auch für Dritte vornehmen. Sie kann das Cash Pooling zwischen den Gruppengesellschaften vornehmen. Sie kann Sicherheiten jeglicher Art für Verbindlichkeiten solcher verbundenen Unternehmen, einschliesslich Pfandrechte an oder treuhänderische Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Bürgschaften jeglicher Art, entgeltlich oder unentgeltlich, eingehen. Die Gesellschaft darf Leistungen auch an andere Konzernmitglieder erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte, namentlich Patente, Handelsmarken, Lizenzen, Urheberrechte, Marken, Know-how, Datenbanken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, nutzen, verwalten und übertragen. Sie kann mit Währungen, Aktien und Vermögenswerten handeln. Mehr anzeigen

UID

CHE-109.084.251

CH-Nummer

CH-020.3.024.707-5

Handelsregisteramt

Kanton Zürich

Handelsregisterauszug

Auskünfte
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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 39

SHAB05.10.2023
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Mindpearl AG

Mutation Mindpearl AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772425).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Stefan, von St. Stephan, in Kapstadt (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Omegna, L'aire, italienische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 05.10.2023
Tagesregister: 39944 vom 02.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005852873
Kantone: ZH

SHAB20.06.2023
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Mindpearl AG

Mutation Mindpearl AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Massó Asensio, David, von Cazis, in Suva (FJ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 117 vom 20.06.2023
Tagesregister: 24629 vom 15.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005772425
Kantone: ZH

SHAB09.11.2020
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Mindpearl AG

Mutation Mindpearl AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749972).

Statutenänderung:
27.10.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Call Centre-Dienstleistungen aller Art, insbesondere den Betrieb von Call Centres und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beförderung von Passagieren im Luftverkehr, im Bereich der Reservation, der Buchung und dem Verkauf von Passagierflügen sowie im Bereich Information, Beratung und Unterstützung ihrer Kunden. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies direkte und indirekte Finanzierungen (z.B. durch Darlehen) sowohl für direkte oder indirekte Muttergesellschaften sowie deren direkte und indirekte Tochtergesellschaften als auch für Dritte vornehmen. Sie kann das Cash Pooling zwischen den Gruppengesellschaften vornehmen. Sie kann Sicherheiten jeglicher Art für Verbindlichkeiten solcher verbundenen Unternehmen, einschliesslich Pfandrechte an oder treuhänderische Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Bürgschaften jeglicher Art, entgeltlich oder unentgeltlich, eingehen. Die Gesellschaft darf Leistungen auch an andere Konzernmitglieder erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte, namentlich Patente, Handelsmarken, Lizenzen, Urheberrechte, Marken, Know-how, Datenbanken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, nutzen, verwalten und übertragen. Sie kann mit Währungen, Aktien und Vermögenswerten handeln.

SHAB: 218 vom 09.11.2020
Tagesregister: 42241 vom 04.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005017675
Kantone: ZH

SHAB01.11.2019
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Mindpearl AG

Mutation Mindpearl AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615646).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Markus, von Appenzell und Lindau, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetikon am See].

SHAB: 212 vom 01.11.2019
Tagesregister: 41930 vom 29.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004749972
Kantone: ZH

SHAB24.04.2019
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Mindpearl AG

Mutation Mindpearl AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004564059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 78 vom 24.04.2019
Tagesregister: 15701 vom 17.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004615646
Kantone: ZH

SHAB12.02.2019
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Mindpearl AG

Mutation Mindpearl AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004515990).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massó Asensio, David, von Cazis, in Suva (FJ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 29 vom 12.02.2019
Tagesregister: 6063 vom 07.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004564059
Kantone: ZH

SHAB10.12.2018
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Mindpearl AG

Mutation Mindpearl AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178125).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), in Genève, Revisionsstelle.

SHAB: 239 vom 10.12.2018
Tagesregister: 43935 vom 05.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004515990
Kantone: ZH

SHAB18.04.2018
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2017, Publ. 3572185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 13773 vom 13.04.2018 / CHE-109.084.251 / 04178125

SHAB12.06.2017
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3478735).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Stefan, von St. Stephan, in Kapstadt (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19775 vom 07.06.2017 / CHE-109.084.251 / 03572185

SHAB21.04.2017
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759159).

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 32, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0)].

Tagesregister-Nr. 13867 vom 18.04.2017 / CHE-109.084.251 / 03478735

SHAB05.04.2016
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2154763).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andrew, Charles, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Parkar, Asif Hamza, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit William Pattison oder Markus Dörig.

Tagesregister-Nr. 11651 vom 31.03.2016 / CH02030247075 / 02759159

SHAB18.05.2015
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, Publ. 1182195).

Statutenänderung:
30.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 2'344'900.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 2'344'900.00].

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 23'449 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.04.2015 werden 20'949 Namenaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Tagesregister-Nr. 16911 vom 12.05.2015 / CH02030247075 / 02154763

SHAB15.11.2013
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Mindpearl AG, in Zürich, CH-020.3.024.707-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2013, Publ. 1107393).

Statutenänderung:
05.11.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 2'344'900.00 [bisher: CHF 6'844'900.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'344'900.00 [bisher: CHF 6'844'900.00].

Aktien neu:
23'449 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 68'449 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.11.2013 werden 45'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Markus, von Appenzell und Lindau, in Uetikon am See, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur].

Tagesregister-Nr. 36106 vom 12.11.2013 / CH02030247075 / 01182195

SHAB03.10.2013
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CH-020.3.024.707-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6347244).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tawakul, Abdulla Mohammad, Staatsangehöriger der Vereinigten Arabischen Emirate, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit William Pattison oder Markus Dörig.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parkar, Asif Hamza, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit William Pattison oder Markus Dörig.

Tagesregister-Nr. 30951 vom 30.09.2013 / CH02030247075 / 01107393

SHAB23.09.2011
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CH-020.3.024.707-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 25, Publ. 5929700).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34132 vom 20.09.2011
(06347244/CH02030247075)

SHAB08.12.2010
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CH-020.3.024.707-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 21, Publ. 5752432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 42277 vom 02.12.2010
(05929700/CH02030247075)

SHAB30.07.2010
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Mindpearl AG, in Zürich, CH-020.3.024.707-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2010, S. 28, Publ. 5511066).

Domizil neu:
c/o Dr. Markus Dörig, Badertscher Rechtsanwälte AG, Mühlebachstrasse 32, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 27459 vom 26.07.2010
(05752432/CH02030247075)

SHAB24.02.2010
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CH-020.3.024.707-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2010, S. 28, Publ. 5487106).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davies, Stephen, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tawakul, Abdulla Mohammad, Staatsangehöriger der Vereinigten Arabischen Emirate, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit William Pattison oder Markus Dörig.

Tagebuch Nr. 7763 vom 18.02.2010
(05511066/CH02030247075)

SHAB10.02.2010
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Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CH-020.3.024.707-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2008, S. 24, Publ. 4717538).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura, in Zürich (CH-020.3.927.906-5)].

Tagebuch Nr. 5545 vom 04.02.2010
(05487106/CH02030247075)

SHAB04.11.2008
|
Mindpearl AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mindpearl AG, in Zürich, CH-020.3.024.707-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S. 22, Publ. 4340096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Stefan Hans, von St. Stephan und Neftenbach, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Markus, von Appenzell und Lindau, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Andrew, Charles, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Davies, Stephen, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graham, Alan, britischer Staatsangehöriger, in Kapstadt (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bathgate (UK), Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 30656 vom 29.10.2008
(04717538/CH02030247075)

Über Mindpearl AG

Mindpearl AG ist ein Unternehmen, das Callcenter-Dienstleistungen anbietet, insbesondere den Betrieb von Callcentern und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beförderung von Passagieren in der Luftverkehrsbranche, wie Reservierungen, Buchungen und Ticketverkäufen sowie die Bereitstellung von Informationen, Beratung und Unterstützung für ihre Kunden. Das aktuelle Managementteam besteht aus William Pattison, Markus Dörig, Alan Graham, L'aire Omegna und Stefan Burri. Die Adresse des Unternehmens lautet Mühlebachstrasse 32, 8008 Zürich. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 5. Oktober 2023.

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