LuxRod SA

Mutation LuxRod SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

LuxRod SA, à Lausanne, CHE-369.448.843 (FOSC du 04.11.2022, p. 0/1005597616). Cornu Pascal Alexandre n'est plus président.

SHAB: 221 vom 14.11.2022
Tagesregister: 20804 vom 09.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005603823
Kantone: VD

Mutation LuxRod SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

LuxRod SA, à Lausanne, CHE-369.448.843 (FOSC du 26.09.2019, p. 0/1004724877). Bourgeois Sylvain n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

SHAB: 215 vom 04.11.2022
Tagesregister: 20312 vom 01.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005597616
Kantone: VD

Mutation LuxRod SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

LuxRod SA, à Lausanne, CHE-369.448.843 (FOSC du 20.02.2019, p. 0/1004571180).

Nouvelle adresse:
Rue Saint-François 4, 1003 Lausanne.

SHAB: 186 vom 26.09.2019
Tagesregister: 16966 vom 23.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004724877
Kantone: VD

Mutation LuxRod SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

LuxRod SA, précédemment à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 11.10.2016, p. 0/3102109). Siège transféré à Lausanne.

Nouvelle adresse:
Avenue Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne. Statuts modifiés le 30 janvier 2019. Bourgeois Sylvain signe désormais collectivement à deux.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Cornu Pascal Alexandre, de Romont (FR), à Tannay, président.

SHAB: 35 vom 20.02.2019
Tagesregister: 3260 vom 15.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004571180
Kantone: VD

Mutation LuxRod SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 11.10.2016, p. 0/3102109). Par suite du transfert de son siège à Lausanne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

SHAB: 35 vom 20.02.2019
Tagesregister: 607 vom 15.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004571261
Kantone: NE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 03.12.2015, p. 0/2517947). Division des 405'670 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, en 40'567'000 actions de CHF 0.01. Capital-actions réduit de CHF 405'670 à CHF 48'217.69 par suite de pertes à concurrence de CHF 357'452.31 et destruction de 35'745'231 actions de CHF 0.01. Capital-actions reporté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 48'217.69 à CHF 683'000 par l'émission de 63'478'231 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Montant libéré par compensation de créances:
CHF 605'140, en échange de 60'514'000 actions de CHF 0.01. Le solde de CHF 29'642.31 est libéré en espèces.

Capital-actions:
CHF 683'000, entièrement libéré, divisé en 68'300'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital, le délai étant écoulé. Statuts modifiés le 28.09.2016.

Tagesregister-Nr. 3008 vom 06.10.2016 / CHE-369.448.843 / 03102109

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 01.10.2015, p. 0/2403171). Bourgeois Sylvain, de Ballaigues, à Baulmes, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 3508 vom 30.11.2015 / CH64541086664 / 02517947

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 05.09.2014, p. 0/1700837). Corven Marc n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 2873 vom 28.09.2015 / CH64541086664 / 02403171

Grund: Handelsregister (Mutationen)

LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 06.08.2014, p. 0/1650127). Corven Marc, jusqu'ici président, maintenant administrateur unique, signe désormais individuellement.

Tagesregister-Nr. 2714 vom 02.09.2014 / CH64541086664 / 01700837

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 12.02.2014, p. 0/1342155). Bourgeois Sylvain n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 2440 vom 31.07.2014 / CH64541086664 / 01650127

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 13.01.2014, p. 0/1280963). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation fondée sur la décision d'autorisation du 27.03.2013, de CHF 389'003 à CHF 405'670 par l'émission de 16'667 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 405'670, entièrement libéré, divisé en 405'670 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 06.02.2014.

Administration:
Corven Marc, jusqu'ici secrétaire, nommé président, et Bourgeois Sylvain, jusqu'ici président, nommé secrétaire, lesquels continuent de signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 447 vom 07.02.2014 / CH64541086664 / 01342155

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LuxRod SA, à Neuchâtel, CHE-369.448.843 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Büchler Frédéric Guy n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 74 vom 08.01.2014 / CH64541086664 / 01280963

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

LuxRod SA, à Neuchâtel, CH-645-4108666-4 (FOSC du 04.04.2013, p. 0/7133016). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation autorisée fondée sur la décision d'autorisation du 27.03.2013, de CHF 327'335 à CHF 389'003 par l'émission de 61'668 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 389'003, entièrement libéré, divisé en 389'003 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 19.06.2013.

Tagesregister-Nr. 2944 vom 20.06.2013 / CH64541086664 / 00937305

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

LuxRod SA, à Neuchâtel, CH-645-4108666-4 (FOSC du 05.10.2012, p. 0/6878040). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 120'000 à CHF 327'335 par l'émission de 207'335 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 327'335, entièrement libéré, divisé en 327'335 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 27.03.2013, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 27.03.2013. Cattin Rodolphe Léon Urbain et Kummer Dourgam Rawhi Claude ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Corven Marc, de France, à Neuchâtel, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 2133 vom 28.03.2013 / CH64541086664 / 07133016

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LuxRod SA, à Neuchâtel, rue de la Promenade-Noire 1, 2000 Neuchâtel, CH-645-4108666-4. Nouvelle société anonyme. Statuts du 27.09.2012.

But:
création, production, fabrication, commercialisation et développement de produits d'horlogerie, de bijouterie, d'articles de luxe et produits apparentés, sur le plan international (pour but complet, cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 120'000, entièrement libéré, divisé en 120'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
lettre, courrier électronique ou télécopie au domicile inscrit sur le registre des actions.

Administration d'un ou plusieurs membres:
Büchler Frédéric Guy, de et à Le Noirmont, président, Bourgeois Sylvain, de Ballaigues, à Baulmes, Cattin Rodolphe Léon Urbain, de Les Bois, à Neuchâtel, et Kummer Dourgam Rawhi Claude, de Seeberg, à Grancy, lesquels signent collectivement à deux. Selon déclaration du 27.09.2012, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 3668 vom 02.10.2012
(06878040/CH64541086664)