Kompass Schweiz AG

Mutation Kompass Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069803). Gemäss Erklärung vom 03.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 118 vom 21.06.2022
Tagesregister: 24198 vom 16.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005500256
Kantone: ZH

Mutation Kompass Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunisholz, Olivier, von Fribourg, in Crans-Montana, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genève].

SHAB: 6 vom 11.01.2021
Tagesregister: 845 vom 06.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005069803
Kantone: ZH

Mutation Kompass Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Facovi, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Chambourcy (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 64 vom 01.04.2020
Tagesregister: 12756 vom 27.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004863430
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470391).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 4858 vom 01.02.2018 / CHE-105.942.855 / 04037443

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

Kompass Schweiz Verlag AG, bisher in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017).

Gründungsstatuten:
06.09.1922, Statutenänderung: 23.03.2017.

Firma neu:
Kompass Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kompass Suisse SA) (Kompass Switzerland Ltd).

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
In der Luberzen 40, 8902 Urdorf.

Tagesregister-Nr. 13306 vom 11.04.2017 / CHE-105.942.855 / 03470391

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295579). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Urdorf unter der Firma Kompass Schweiz AG im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 2906 vom 11.04.2017 / CHE-105.942.855 / 03470857

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delfosse , Peter, von Wettingen und Münchwilen (AG), in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muff, Stephan, von Beromünster, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gut, Marco, von Altbüron, in Neftenbach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furger, Robert, von Gurtnellen, in Ennetmoos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Christoph, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempf, Hans Ulrich, von Bürglen (UR), in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Manuela, von Zürich, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coupier, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Facovi, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Chambourcy (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunisholz, Olivier, von Fribourg, in Genève, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 449 vom 17.01.2017 / CHE-105.942.855 / 03295579

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3085073).

Statutenänderung:
30.09.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'234'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'234'000.00].

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 123'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.09.2016 werden 113'400 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'134'000.00 wird zur Beseitigung einer Unterbilanz und zur Gutschrift auf den Aktionärskonten verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.12.2016 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG].

Tagesregister-Nr. 9129 vom 13.12.2016 / CHE-105.942.855 / 03227033

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'234'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 30.09.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.12.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kompass Schweiz Verlag AG\nRechtsdienst, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'234'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 30.09.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.12.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kompass Schweiz Verlag AG\nRechtsdienst, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'234'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 30.09.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.12.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kompass Schweiz Verlag AG\nRechtsdienst, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1749165).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wu Fehlmann, Dr. Li, schwedische Staatsangehörige, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7037 vom 28.09.2016 / CHE-105.942.855 / 03085073

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1559431).

Statutenänderung:
24.09.2014.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 26.06.2014 auf die neu gegründete myKompass AG, in Luzern (CHE-353.292.771) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.

Aktienkapital neu:
CHF 1'234'000.00 [bisher: CHF 1'334'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'234'000.00 [bisher: CHF 1'334'000.00].

Aktien neu:
123'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 1'334 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Tagesregister-Nr. 6689 vom 30.09.2014 / CH02039151837 / 01749165

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   zu gründende myKompass AG, Luzern
3. Spaltungsvertrag/Spaltungsplan vom: 26.06.2014
4. Anmeldefrist für Forderungen: 09.09.2014
5. Anmeldestelle für Forderungen: Kompass Schweiz Verlag AG, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, Postfach 7760, 6000 Luzern 7
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   zu gründende myKompass AG, Luzern
3. Spaltungsvertrag/Spaltungsplan vom: 26.06.2014
4. Anmeldefrist für Forderungen: 09.09.2014
5. Anmeldestelle für Forderungen: Kompass Schweiz Verlag AG, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, Postfach 7760, 6000 Luzern 7
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   zu gründende myKompass AG, Luzern
3. Spaltungsvertrag/Spaltungsplan vom: 26.06.2014
4. Anmeldefrist für Forderungen: 09.09.2014
5. Anmeldestelle für Forderungen: Kompass Schweiz Verlag AG, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, Postfach 7760, 6000 Luzern 7
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Kompass Schweiz Verlag AG, in Zürich, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346761). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 19693 vom 13.06.2014 / CH02039151837 / 01559381

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Kompass Schweiz Verlag AG, bisher in Zürich, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346761).

Gründungsstatuten:
17.09.1987, Statutenänderung: 04.06.2014.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Editions Kompass Suisse SA) (Swiss Kompass Publishers Ltd).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern.

Zweck neu:
Vermittlung von wirtschaftlichen Informationen, insbesondere durch die Herausgabe von Informations- und Nachschlagewerken in physischer und elektronischer Form sowie Fachzeitschriften für die Schweiz, in Zusammenarbeit mit gleichartigen Unternehmen in Europa und Übersee; technische und kaufmännische Beratung in diesen Bereichen; Aufnahme und Gewährung von Darlehen; Stellen von Garantien und Sicherheiten; Erwerb, Verwaltung, Belastungoder Veräusserung von Liegenschaften; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten, Lizenzen und Wertschriften; Beteiligungen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muff, Stephan, von Beromünster, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Gunzwil und Beromünster]; BDO AG, in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.550-2)].

Tagesregister-Nr. 4017 vom 13.06.2014 / CH02039151837 / 01559431

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kompass Schweiz Verlag AG, in Zürich, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959598).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Christoph, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5363 vom 11.02.2014 / CH02039151837 / 01346761

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kompass Schweiz Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.915.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896044).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wu Fehlmann, Dr. Li, schwedische Staatsangehörige, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Manuela, von Zürich, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 40843 vom 29.11.2012
(06959598/CH02039151837)