Komax Holding AG

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Komax Holding AG vom 17. April 2024.

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die ordentliche Generalversammlung der Komax Holding AG findet am Mittwoch, 17. April 2024 statt. Gemäss Art. 8 Abs. 4 der Statuten können Aktionärinnen und Aktionäre, die über 0.5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen, innert einer von der Gesellschaft publizierten Frist schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen oder die Aufnahme eines Antrags zu einem Verhandlungsgegenstand in die Einberufung der Generalversammlung verlangen. Aktionärinnen und Aktionäre, welche die Anforderungen erfüllen, werden hiermit gebeten, ihre Traktandierungsbegehren und/oder Anträge (unter genauer Angabe der Verhandlungsgegenstände) schriftlich bis spätestens Donnerstag, 14. März 2024 (Posteingang) bei der Komax Holding AG, Investor Relations, Roger Müller, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, einzureichen. Es ist ein Nachweis über die ausreichende Beteiligung beizulegen.

Dierikon, 16. Februar 2024

Komax Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Beat Kälin, Präsident

Mutation Komax Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Komax Holding AG, in Dierikon, CHE-103.485.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730238).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolfisberg, Andreas, von Sins, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Christian, von Boswil, in Kölliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 231 vom 28.11.2023
Tagesregister: 10173 vom 23.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005895353
Kantone: LU

Mutation Komax Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Komax Holding AG, in Dierikon, CHE-103.485.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005552134).

Statutenänderung:
12.04.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.08.2022 gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 30.08.2022 von der Metall Zug AG, in Zug (CHE-101.865.948), ein Darlehen im Umfang von CHF 30'633'000.00 gegenüber der Schleuniger AG, in Thun (CHE-100.009.533), zum Preis von CHF 30'633'000.00.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB oder in brieflicher beziehungsweise elektronischer Textform. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

SHAB: 78 vom 24.04.2023
Tagesregister: 3354 vom 19.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005730238
Kantone: LU

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Komax Holding AG vom 12. April 2023.

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die ordentliche Generalversammlung der Komax Holding AG findet am Mittwoch, den 12. April 2023 statt. Gemäss Obligationenrecht können Aktionärinnen und Aktionäre, die über 0.5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen, innert einer von der Gesellschaft publizierten Frist schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen verlangen. Der Verwaltungsrat fordert Aktionärinnen und Aktionäre, welche die Anforderungen erfüllen, hiermit auf, allfällige Traktandierungsbegehren schriftlich und unter genauer Angabe der Verhandlungsgegenstände und der ausformulierten Anträge sowie dem Nachweis der von ihnen vertretenen Beteiligungen bis spätestens zum 20. Februar 2023 an folgende Adresse zu richten:

Komax Holding AG, Investor Relations, Roger Müller, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon. Massgebend für die Einhaltung der Frist ist das Datum des Posteingangs bei der Komax Holding AG.

Dierikon, 24. Januar 2023

Komax Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Beat Kälin, Präsident

Mutation Komax Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Komax Holding AG, in Dierikon, CHE-103.485.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456208).

Statutenänderung:
30.08.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 513'333.30 [bisher: CHF 385'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 513'333.30 [bisher: CHF 385'000.00].

Aktien neu:
5'133'333 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'850'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.04.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.08.2022 gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 30.08.2022 von der Metall Zug AG, in Zug (CHE-101.865.948), 250'000 Namenaktien der Schleuniger AG, in Thun (CHE-100.009.533), und ein Darlehen im Umfang von CHF 70'367'000.00 gegenüber der Schleuniger AG, in Thun (CHE-100.009.533), zum Wert von total CHF 206'367'000.00, wofür der Sacheinlegerin 1'283'333 neue Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.08.2022 gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 30.08.2022 von der Metall Zug AG, in Zug (CHE-101.865.948), ein Darlehen im Umfang von CHF 30'633'000.00 gegenüber der Schleuniger AG, in Thun (CHE-100.009.533), zum Preis von CHF 30'633'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Dr. Jürg, von Merishausen und Schaffhausen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 169 vom 01.09.2022
Tagesregister: 7385 vom 30.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005552134
Kantone: LU

Mutation Komax Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Komax Holding AG, in Dierikon, CHE-103.485.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012577).

Statutenänderung:
13.04.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 78 vom 22.04.2022
Tagesregister: 3494 vom 19.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005456208
Kantone: LU

Einladung, Traktanden und Hinweise zur ordentlichen Generalversammlung der Komax Holding AG vom Mittwoch, 13. April 2022.

Die detaillierten Informationen finden Sie im beigefügten PDF-Dokument.

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die ordentliche Generalversammlung der Komax Holding AG findet am Mittwoch, den 13. April 2022 statt. Gemäss Art. 8 Abs. 4 der Statuten können Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens 1 Prozent des Aktienkapitals vertreten, innert einer von der Gesellschaft publizierten Frist schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen verlangen. Der Verwaltungsrat fordert Aktionäre, welche die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen erfüllen, hiermit auf, allfällige Traktandierungsbegehren schriftlich und unter genauer Angabe der Verhandlungsgegenstände und der ausformulierten Anträge sowie dem Nachweis der von ihnen vertretenen Nennwerte bis spätestens zum 21. Februar 2022 an folgende Adresse zu richten: Komax Holding AG, Investor Relations, Roger Müller, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon. Massgebend für die Einhaltung der Frist ist das Datum des Posteingangs bei der Komax Holding AG.

Dierikon, 25. Januar 2022

Komax Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Beat Kälin, Präsident

Einladung, Traktanden und Hinweise zur ordentlichen Generalversammlung der Komax Holding AG vom Mittwoch, 10. April 2021.

Die detaillierten Informationen finden Sie im beigefügten PDF-Dokument.

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die ordentliche Generalversammlung der Komax Holding AG findet am Mittwoch, den 14. April 2021 statt. Gemäss Art. 8 Abs. 4 der Statuten können Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens 1 Prozent des Aktienkapitals vertreten, innert einer von der Gesellschaft publizierten Frist schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen verlangen. Der Verwaltungsrat fordert Aktionäre, welche die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen erfüllen, hiermit auf, allfällige Traktandierungsbegehren schriftlich und unter genauer Angabe der Verhandlungsgegenstände und der ausformulierten Anträge sowie dem Nachweis der von ihnen vertretenen Nennwerte bis spätestens zum 22. Februar 2021 an folgende Adresse zu richten: Komax Holding AG, Investor Relations, Roger Müller, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon. Massgebend für die Einhaltung der Frist ist das Datum des Posteingangs bei der Komax Holding AG. 

Dierikon, 26. Januar 2021

Komax Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Dr. Beat Kälin, Präsident

Mutation Komax Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Komax Holding AG, in Dierikon, CHE-103.485.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2020, Publ. 1004851929).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieser, Marcel, von Affeltrangen, in Neuheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Andreas, von Malters, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 213 vom 02.11.2020
Tagesregister: 9005 vom 28.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005012577
Kantone: LU

Einladung, Traktanden und Hinweise zur ordentlichen Generalversammlung der Komax Holding AG vom Montag, 11. Mai 2020.

Die detaillierten Informationen finden Sie im beigefügten PDF-Dokument.

Einladung, Traktanden und Hinweise zur ordentlichen Generalversammlung der Komax Holding AG vom Dienstag, 21. April 2020.

Die detaillierten Informationen finden Sie im beigefügten PDF-Dokument.

Mutation Komax Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Komax Holding AG, in Dierikon, CHE-103.485.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004617755).

Statutenänderung:
05.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 385'000.00 [bisher: CHF 384'751.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 385'000.00 [bisher: CHF 384'751.00].

Aktien neu:
3'850'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'847'510 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 07.03.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 13.05.2009 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

SHAB: 51 vom 13.03.2020
Tagesregister: 2262 vom 10.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004851929
Kantone: LU

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren GV 2020

Siehe vollständige Meldung im angefügten PDF-Dokument.

Mutation Komax Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Komax Holding AG, in Dierikon, CHE-103.485.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586431).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Daniel, von Rüschegg, in Biel/Bienne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dean, David, von Volketswil, in Cham, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hoch, Dr. Mariel Elisabeth, von Hinwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 80 vom 26.04.2019
Tagesregister: 3312 vom 23.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004617755
Kantone: LU

Einladung, Traktanden und Hinweise zur ordentlichen Generalversammlung der Komax Holding AG vom Dienstag, 16. April 2019.

Die detaillierten Informationen finden Sie im beigefügten PDF-Dokument.

Mutation Komax Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Komax Holding AG, in Dierikon, CHE-103.485.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2018, Publ. 4102549).

Statutenänderung:
07.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 384'751.00 [bisher: CHF 383'448.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 384'751.00 [bisher: CHF 383'448.20].

Aktien neu:
3'847'510 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'834'482 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung [bisher: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 05.03.2018 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 07.03.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 13.05.2009 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.

SHAB: 50 vom 13.03.2019
Tagesregister: 2024 vom 08.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004586431
Kantone: LU