Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 16.04.2015 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 08.08.2016 | |||
24 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates + Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 20.09.2018 | ||
40 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.04.2015 | ||
14 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 10.09.2020 | |||
13 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 08.02.2023 | |||
32 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.04.2022 | |||
11 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 27.09.2023 | |||
11 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 08.02.2023 | |||
8 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 27.09.2023 | |||
10 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 20.03.2024 |
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Sitz |
Münchenstein (BL) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Institution des Gesundheitswesens, insbesondere eines Privatspitals, sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden infrastrukturellen, administrativen, personellen Leistungen wie Beratungen, Vermittlungen, Betrieb von Geräten, Zurverfügungstellung von Infrastruktur, Organisation von Aus-, Fort- und Weiterbildung etc. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte, gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, halten, verwalten, nutzen, belasten, veräussern, in anderer Weise darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungsgeschäfte tätigen, Dritten sowie den Aktionären der Gesellschaft und Gruppengesellschaften Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich Pfänder, Sicherungsübereignungen und Garantien, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Aktionäre oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern.
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UID |
CHE-103.714.510 |
CH-Nummer |
CH-280.3.916.892-5 |
Handelsregisteramt |
Kanton Basel-Landschaft |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
10 Firmen mit gleichem Domizil: Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein
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Mutation Klinik Birshof AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846863).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greulich, Andreas, von Küsnacht (ZH), in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 56 vom 20.03.2024
Tagesregister: 1601 vom 15.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005990250
Kantone: BL
Mutation Klinik Birshof AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005673122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bechtiger, Markus Roger, von Mosnang, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knaup, Dr. Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coulson-Geissmann, Judith, von Hägglingen, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laffranchi, Dr. Renato, von Bellinzona, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 187 vom 27.09.2023
Tagesregister: 5175 vom 22.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005846863
Kantone: BL
Die Aktionäre der Klinik Birshof AG, Münchenstein, werden hiermit zur
Ordentlichen Generalversammlung
eingeladen, welche am Mittwoch, 30. August 2023, 09.00 Uhr, in den Räumen des Hirslanden
Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet.
Traktanden
1. Vorlage und Genehmigung der Jahresrechnung 2022/23
sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022/23 der Gesellschaft, endend am 31. März 2023, zu genehmigen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wird in Anwendung von Art. 961d Abs. 1 OR verzichtet.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, 5.6% des Jahresgewinns 2022/23 den allgemeinen gesetzlichen Reserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Direktoren) für das Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. Daniel Liedtke und Pierre-Antoine Binard, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiederzuwählen.
Unterlagen
Die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 07.08.2023 am Sitz der Gesellschaft gegen Nachweis der Aktionärsstellung zur Einsichtnahme auf. Zudem können dieselben Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am Versammlungsort eingesehen werden.
Zutritt
Diejenigen Aktionäre der Gesellschaft, die nach der im Jahr 2020 erfolgten Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien noch im Besitz von Inhaberaktien sind, erhalten Zutritt zur Generalversammlung ausschliesslich gegen Vorweisung der Originalaktien am Versammlungsort.
Namens des Verwaltungsrates
Münchenstein, 4. August 2023
Der Präsident: Dr. Daniel Liedtke
Mutation Klinik Birshof AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005450117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greuter, Beatriz, von Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kullmann, Ralph Patrick, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Herbert, von Nebikon, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knaup, Dr. Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Näf, Dr. Niowi, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 27 vom 08.02.2023
Tagesregister: 801 vom 03.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005673122
Kantone: BL
Die Aktionäre der Klinik Birshof AG, Münchenstein, werden hiermit zur
Ordentlichen Generalversammlung
eingeladen, welche am Dienstag, 13. September 2022, 09.00 Uhr, in den Räumen des Hirslanden Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet.
Traktanden
1. Vorlage und Genehmigung der Jahresrechnung 2021/22
sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2021/22 der Gesellschaft, endend am 31. März 2022, zu genehmigen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wird in Anwendung von Art. 961d Abs. 1 OR verzichtet.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, 5.05% des Jahresgewinns 2021/22 den allgemeinen gesetzlichen Reserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Direktoren) für das Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. Daniel Liedtke und Pierre-Antoine Binard, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/22
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiederzuwählen.
Unterlagen
Die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 23.08.2022 am Sitz der Gesellschaft gegen Nachweis der Aktionärsstellung zur Einsichtnahme auf. Zudem können dieselben Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am Versammlungsort eingesehen werden.
Zutritt
Diejenigen Aktionäre der Gesellschaft, die nach der im Jahr 2020 erfolgten Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien noch im Besitz von Inhaberaktien sind, erhalten Zutritt zur Generalversammlung ausschliesslich gegen Vorweisung der Originalaktien am Versammlungsort.
Namens des Verwaltungsrates
Münchenstein, 22. August 2022
Der Präsident: Dr. Daniel Liedtke
Mutation Klinik Birshof AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285958).
Domizil neu:
Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pahls, Dr. Stephan, von Sigriswil, in Küsnacht (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Stephan, von Langnau im Emmental, in Belmont-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 73 vom 13.04.2022
Tagesregister: 1836 vom 08.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005450117
Kantone: BL
Mutation Klinik Birshof AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Lukas, von Beinwil am See, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kullmann, Ralph Patrick, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 173 vom 07.09.2021
Tagesregister: 4804 vom 02.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005285958
Kantone: BL
Die Aktionäre der Klinik Birshof AG, Münchenstein, werden hiermit zur
31. ordentlichen Generalversammlung
eingeladen, welche am Mittwoch, 8. September 2021, 09.00 Uhr, in den Räumen des Hirslanden Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet.
Traktanden
1.
Vorlage und Genehmigung des Lageberichtes 2020/21 und der Jahresrechnung 2020/21 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2020/21 und die Jahresrechnung 2020/21 der Gesellschaft zu genehmigen.
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, 5.02% des Jahresgewinns 2020/21 den allgemeinen gesetzlichen Reserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.
3.
Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Direktoren) für das Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.
4.
Wahlen Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. Daniel Liedtke und Pierre-Antoine Binard, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
5.
Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiederzuwählen.
Unterlagen
Der Lagebericht, die Jahresrechnung und der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 18.08.2021 am Sitz der Gesellschaft gegen Nachweis der Aktionärsstellung zur Einsichtnahme auf. Zudem können dieselben Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am Versammlungsort eingesehen werden.
Zutritt
Diejenigen Aktionäre der Gesellschaft, die nach der im Jahr 2020 erfolgten Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien noch im Besitz von Inhaberaktien sind, erhalten Zutritt zur Generalversammlung ausschliesslich gegen Vorweisung der Originalaktien am Versammlungsort.
Namens des Verwaltungsrates:
Dr. Daniel Liedtke
Präsident des Verwaltungsrates
Mutation Klinik Birshof AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2020, Publ. 1004976114).
Statutenänderung:
21.09.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Institution des Gesundheitswesens, insbesondere eines Privatspitals, sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden infrastrukturellen, administrativen, personellen Leistungen wie Beratungen, Vermittlungen, Betrieb von Geräten, Zurverfügungstellung von Infrastruktur, Organisation von Aus-, Fort- und Weiterbildung etc. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte, gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, halten, verwalten, nutzen, belasten, veräussern, in anderer Weise darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungsgeschäfte tätigen, Dritten sowie den Aktionären der Gesellschaft und Gruppengesellschaften Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich Pfänder, Sicherungsübereignungen und Garantien, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Aktionäre oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern.
Aktien neu:
9'700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 8'748 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 9'520 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien))].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.
SHAB: 196 vom 08.10.2020
Tagesregister: 5022 vom 05.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004995544
Kantone: BL
Mutation Klinik Birshof AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750562).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmitti, Alain Christian Pierre, von Mauraz, in Daillens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 176 vom 10.09.2020
Tagesregister: 4551 vom 07.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004976114
Kantone: BL
Die Aktionäre der Klinik Birshof AG, Münchenstein, werden hiermit zur
31. ordentlichen Generalversammlung
eingeladen, welche am 21.09.2020, 09:00 Uhr in den Räumen des Notariats Zürich (Altstadt), Löwenstrasse 11, 8001 Zürich
stattfindet.
Traktanden
1. Genehmigung des Lageberichts 2019/2020 und der Jahresrechnung 2019/2020 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2019/2020 und die Jahresrechnung 2019/2020 der Gesellschaft zu genehmigen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresgewinns 2019/2020
Der Verwaltungsrat beantragt, 5.15% des Jahresgewinns 2019/20 den allgemeinen gesetzlichen Gewinnreserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung (Direktoren) sei für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019/2020 Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
5. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr zu wählen.
6. Generelle Statutenänderung
Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.
7. Varia
Unterlagen
Der Lagebericht, die Jahresrechnung, der Bericht der Revisionsstelle sowie der Entwurf der Statuten gemäss Traktandum Nr. 6 liegen ab dem 01.09.2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.
Auf Wunsch werden die Unterlagen gegen Ausweis über den Aktienbesitz zugestellt. Zudem können dieselben Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am Versammlungsort eingesehen werden.
Zutrittskarten
Inhaberaktionäre erhalten die Zutrittskarten für die Generalversammlung gegen Vorweisung der Aktien oder gegen Ausweis über den Aktienbesitz und Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien bis spätestens 11.09.2020, bei der Klinik Birshof AG, Alte Reinacherstr. 28, 4142 Münchenstein. Die Aktien müssen bis zum Tag nach der Generalversammlunghinterlegt bleiben. Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung und Zutrittskarte mit eingeschriebenem Brief.
Münchenstein, 31. August 2020, Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. Daniel Liedtke
Mutation Klinik Birshof AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesinger, Dr. Thorsten Ole, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liedtke, Dr. Daniel, von Niederlenz, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Binard, Pierre-Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Préverenges, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pahls, Dr. Stephan, von Sigriswil, in Küsnacht (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].
SHAB: 212 vom 01.11.2019
Tagesregister: 5168 vom 29.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004750562
Kantone: BL
Die Aktionäre der Klinik Birshof AG, Münchenstein, werden hiermit zur
30. ordentlichen Generalversammlung
eingeladen, welche am Montag, 30. September 2019, 09.00 Uhr, in den Räumen des Hirslanden Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet.
Traktanden
1. Vorlage und Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2018/19 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2018/19 und die Jahresrechnung 2018/19 zu genehmigen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, 5.05% des Jahresgewinns 2018/19 den allgemeinen gesetzlichen Reserven zuzuweisen und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018/19 Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen Verwaltungsrat
Dr. Ole Wiesinger hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat angekündigt. Der Verwaltungsrat beantragt,
a.) die Wiederwahl von Daniel Liedtke (designierter Verwaltungsratspräsident)
b.) die Wahl von Pierre-Antoine Binard in den Verwaltungsrat.
5. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/20
Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle zur Prüfung der Jahresrechnung die PricewaterhouseCoopers AG wiederzuwählen.
6. Diverses
Unterlagen
Der Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab dem 09. September 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Auf Wunsch werden die Unterlagen gegen Ausweis über den Aktienbesitz zugestellt. Zudem können die Unterlagen unmittelbar vor Beginn der Generalversammlung am 30. September 2019 am Versammlungsort eingesehen werden.
Zutrittskarten
Inhaberaktionäre erhalten die Zutrittskarten für die Generalversammlung gegen Vorweisung der Aktien oder gegen Ausweis über den Aktienbesitz und Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien bis spätestens 25. September 2019 bei der Klinik Birshof AG, Reinacherstr. 28, 4142 Münchenstein.
Die Aktien müssen bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt bleiben. Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung und Zutrittskarte mit eingeschriebenem Brief.
Münchenstein, 06. September 2019
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. Ole Wiesinger
Die Aktionäre der Klinik Birshof AG, Münchenstein, werden hiermit zur
ausserordentlichen Generalversammlung
eingeladen, welche am Montag, 18. März 2019, 11:00 Uhr, in den Räumen des Hirslanden Corporate Office, Boulevard Lilienthal 2, 8152 Glattpark, stattfindet.
Traktandum
Transaktionsdokumente im Zusammenhang mit der Finanzierung der Privatklinikgruppe Hirslanden
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Abschlusses von diversen Transaktionsdokumenten betreffend die Finanzierung der Hirslanden-Gruppe und insbesondere Bestätigung der Gewährung von Sicherheiten durch die Klinik Birshof AG in diesem Zusammenhang.
Zutrittskarten
Inhaberaktionäre erhalten die Zutrittskarten für die Generalversammlung gegen Vorweisung der Aktien oder gegen Ausweis über den Aktienbesitz und Bescheinigung der Hinterlegung der Aktien bis spätestens 11. März 2019 bei der Klinik Birshof AG, Reinacherstr. 28, 4142 Münchenstein. Die Aktien müssen bis zum Tag nach der Generalversammlung hinterlegt bleiben. Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung und Zutrittskarte mit eingeschriebenem Brief.
Münchenstein, 26. Februar 2019
Namens des Verwaltungsrates
Der Präsident: Dr. Ole Wiesinger
Mutation Klinik Birshof AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3495283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappeler, Andreas, von Fischingen, in Rohr AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bechtiger, Markus Roger, von Mosnang, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Binard, Pierre-Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Préverenges, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahls, Dr. Stephan, von Sigriswil, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 182 vom 20.09.2018
Tagesregister: 4648 vom 17.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004459457
Kantone: BL
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de la Cruz Guidicelli, Daniela Patricia, von Eriswil, in Bottmingen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greuter, Beatriz, von Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 2124 vom 26.04.2017 / CHE-103.714.510 / 03495283
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123551).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Lukas, von Beinwil am See, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf].
Tagesregister-Nr. 6774 vom 23.12.2016 / CHE-103.714.510 / 03254271
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Klinik Birshof AG, in Münchenstein, CHE-103.714.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2016, Publ. 2992563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oetiker, Magnus Ulrich, von Männedorf, in Meilen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 5537 vom 19.10.2016 / CHE-103.714.510 / 03123551
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