Juventus Immobilien AG

Mutation Juventus Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Juventus Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-102.818.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328446).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urszula, von Aesch (LU), in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Zeier, Chantal, von Aesch (LU), in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeier, Pascal, von Aesch (LU), in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 196 vom 10.10.2022
Tagesregister: 39693 vom 05.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005578928
Kantone: ZH

Mutation Juventus Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Juventus Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-102.818.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barben, Daniel, von Spiez, in Winterthur, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urszula, von Aesch (LU), in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 217 vom 08.11.2021
Tagesregister: 46007 vom 03.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005328446
Kantone: ZH

Mutation Juventus Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Juventus Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-102.818.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898134).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jürg, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heim-Spalinger, Ruth, von Zürich, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Eduard, von Zell ZH, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reich, Jakob, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urszula, von Aesch (LU), in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 148 vom 03.08.2020
Tagesregister: 29301 vom 29.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004950041
Kantone: ZH

Mutation Juventus Immobilien AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Juventus Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-102.818.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, S.0, Publ. 2838883). Gemäss Erklärung vom 13.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasli Audit AG (CHE-113.733.549), in Niederhasli, Revisionsstelle.

SHAB: 102 vom 28.05.2020
Tagesregister: 19492 vom 25.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004898134
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Juventus Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-102.818.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2016, Publ. 2821015).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TWEG Treuhandgenossenschaft für Wohn- und Eigentumsförderung, in Zürich (CHE-107.888.882), gemäss Fusionsvertrag vom 29.04.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 353'670.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 23'321.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Anteilscheine der übertragenden Genossenschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 16963 vom 13.05.2016 / CHE-102.818.288 / 02838883

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Juventus Immobilien AG, in Wallisellen, CHE-102.818.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, Publ. 2116415).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CASU Schläpfer & Partner GmbH (CHE-112.677.836), in Reichenburg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urszula, von Aesch LU, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wakulewska Zeier, Urszula]; Hasli Audit AG (CHE-113.733.549), in Niederhasli, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 15810 vom 03.05.2016 / CHE-102.818.288 / 02821015

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Juventus Holding AG, in Zürich, CHE-102.818.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6775244).

Statutenänderung:
31.03.2015, 20.04.2015.

Firma neu:
Juventus Immobilien AG.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Im Holzacker 4, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist: die Vermittlung, der Kauf, der Verkauf und die Verwaltung von Grundstücken und Immobilien aller Art; die Immobilienberatung; die Immobilienentwicklung und -promotion; das Investment. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim-Spalinger, Ruth, von Zürich, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Eduard, von Zell ZH, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wakulewska Zeier, Urszula, von Aesch LU, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; CASU Schläpfer & Partner GmbH (CHE-112.677.836), in Reichenburg, Revisionsstelle [bisher: CASU Schläpfer & Partner GmbH (CH-170.4.006.035-6), in Zug].

Tagesregister-Nr. 14221 vom 21.04.2015 / CH02039042663 / 02116415

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Juventus Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.266-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 38, Publ. 5704720).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Petra, von Disentis/Mustér, in Benken SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23750 vom 13.07.2012
(06775244/CH02039042663)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Juventus Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.266-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 30, Publ. 5662256).

Statutenänderung:
10.05.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 23496 vom 25.06.2010
(05704720/CH02039042663)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

BSH Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.904.266-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.1994, S. 2283).

Statutenänderung:
10.05.2010.

Firma neu:
Juventus Holding AG.

Domizil neu:
Schärenmoosstrasse 77, 8052 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Inland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berli, Max, von Ottenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Confianza GmbH, in Dietlikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jürg, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barben, Daniel, von Spiez, in Winterthur, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reich, Jakob, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beer, Petra, von Disentis/Mustér, in Benken SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; CASU Schläpfer & Partner GmbH (CH-170.4.006.035-6), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20090 vom 01.06.2010
(05662256/CH02039042663)