ITCircle AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

ITCircle AG, in Zürich, CH-020.3.026.101-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 32, Publ. 5384954). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hitzkirch im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 854 vom 05.01.2011
(05979536/CH02030261015)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ITCircle AG, bisher in Zürich, CH-020.3.026.101-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 32, Publ. 5384954).

Gründungsstatuten:
24.07.2002, Statutenänderung: 21.10.2010.

Sitz neu:
Hitzkirch.

Domizil neu:
Vordere Allmend 42, 6289 Hämikon.

Zweck neu:
Handel mit Gütern der Elektronik und angrenzender Bereiche sowie Produkte für den nachhaltigen Schutz der Umwelt wie Photovoltaik, Windenergie, Wasseraufbereitung und Energieoptimierung; Vertrieb von Gesamtlösungen, bestehend aus Applikationssoftware sowie den zum Betrieb notwendigen Systemkomponenten wie Computer (CPU), Betriebssysteme, Netzwerkkomponenten, Hardware usw.; Erbringung aller für den Zielmarkt notwendigen Dienstleistungen von der strategischen Beratung, Systemevaluation, Lieferung/Installation, Schulung, Projektleitung, Beratung, Erweiterung der Software für die Kundenbedürfnisse sowie Betreuung des laufenden Betriebes und Wartung/Migration der Lösungen; Organisation und Abwicklung von Reisen und Ferienaufenthalten im Ausland für Angestellte und Kunden; Verwaltung, Erwerb, Belastung und Verkauf von Grundstücken oder Liegenschaften unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften; Kauf und Verkauf von Systemkomponenten sowie Lizenzierung und Erstellung von Applikationssoftware und diese an Kunden oder Partner weiterlizenzieren sowie Installation und Betreuung der Lösungen bei den Kunden vor Ort oder für Kunden im ASP-Betrieb (Application Service Providing-Betrieb); Beteiligungen; Erwerb und Vergabe von Lizenzen.

Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Liberierung:
CHF 120'000.00.

Aktien:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Miitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurflüh, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Erika, von Einsiedeln, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Knaus, Heinrich, von Hemberg, in Hitzkirch, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich].

Tagebuch Nr. 121 vom 05.01.2011
(05979624/CH02030261015)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ITCircle AG, in Zürich, CH-020.3.026.101-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2005, S. 17, Publ. 3104996).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Markus, von Thalwil, in Aristau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Camenzind, Urs, von Gersau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaus, Heinrich, von Hemberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kälin, Erika, von Einsiedeln, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 47376 vom 04.12.2009
(05384954/CH02030261015)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ITCircle AG, in Zürich, CH-020.3.026.101-5, Handel mit Gütern der Elektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2005, S. 17, Publ. 2713540).

Domizil neu:
Hermetschloostrasse 73, 8048 Zürich.

Tagebuch Nr. 30631 vom 09.11.2005
(03104996/CH02030261015)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ITCircle AG, in Zürich, CH-020.3.026.101-5, Handel mit Gütern der Elektronik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30. 08. 2002, S. 17, Publ. 620900).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, René, von Langrickenbach, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Urs, von Gersau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4893 vom 16.02.2005
(02713540/CH02030261015)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ITCircle AG, in Zürich, Badenerstrasse 585, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24. 07. 2002.

Zweck:
Handel mit Gütern der Elektronik und angrenzender Bereiche, insbesondere Vertrieb von Informatik-Gesamtlösungen, bestehend aus Applikationssoftware sowie den zum Betrieb notwendigen Systemkomponenten wie Computer, Betriebssysteme, Netzwerkkomponenten, Drucker usw.. Weiter erbringt die Gesellschaft alle für den Zielmarkt notwendigen Dienstleistungen von der strategischen Beratung, Systemevaluation, Lieferung/Installation, Schulung, Parametrierung, Beratung, Erweiterung der Software für Kundenbedürfnisse sowie Betreuung des laufenden Betriebes und Wartung/Migration von Lösungen. Die Gesellschaft kann unter Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften Grundstücke oder Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland verwalten, erwerben, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Systemkomponenten kaufen und verkaufen sowie Applikationssoftware lizenzieren, selbst erstellen und diese an Kunden oder Partner weiterlizenzieren sowie die Lösungen bei den Kunden vor Ort oder für Kunden im ASP-Betrieb (Application Service Providing-Betrieb) installieren und betreuen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Lizenzen erwerben und vergeben, gleichartige Unternehmungen erwerben oder sich beteiligen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 120'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.--.

Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Miitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Senn, Markus, von Thalwil, in Aristau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knaus, Heinrich, von Hemberg, in Zürich, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hälg, René, von Langrickenbach, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zurflüh, Oskar, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21072 vom 26.08.2002
(00620900/CH02030261015)