Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 07.06.2018
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 19.06.2018
Zeichnungsberechtigter Kollektivunterschrift zu zweien 04.05.2021
Revisionsstelle 25.07.2022
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 30.11.2015

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
25.11.2015
Letzte Änderung: 25.07.2022

Sitz

Zug (ZG)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien für ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie für Dritte, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Aktionäre sowie deren direkte oder indirekte Tochtergesellschaften, erbringen. Die Gesellschaft kann sich durch die Ausgabe von Bonds, Handelspapieren und Finanzinstrumenten jeglicher Art sowie durch Aufnahme von Darlehen oder Krediten jeglicher Art finanzieren. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, Finanztransaktionen (einschliesslich Derivate) für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Mehr anzeigen

UID

CHE-295.837.368

CH-Nummer

CH-320.3.078.885-6

Handelsregisteramt

Kanton Zug

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

100 Firmen mit gleichem Domizil: Grafenauweg 10, 6300 Zug

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

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Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

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Publikationen

Publikationen

1 - 15 von 15

SHAB25.07.2022
|
Holcim International Finance AG

Mutation Holcim International Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Holcim International Finance AG, in Zug, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223251).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

SHAB: 142 vom 25.07.2022
Tagesregister: 10951 vom 20.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005528094
Kantone: ZG

SHAB21.06.2021
|
Holcim International Finance AG

Mutation Holcim International Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Zug, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168187).

Statutenänderung:
09.06.2021.

Firma neu:
Holcim International Finance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Holcim International Finance Ltd) (Holcim International Finance S.A.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien für ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie für Dritte, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Aktionäre sowie deren direkte oder indirekte Tochtergesellschaften, erbringen. Die Gesellschaft kann sich durch die Ausgabe von Bonds, Handelspapieren und Finanzinstrumenten jeglicher Art sowie durch Aufnahme von Darlehen oder Krediten jeglicher Art finanzieren. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, Finanztransaktionen (einschliesslich Derivate) für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

SHAB: 117 vom 21.06.2021
Tagesregister: 12252 vom 16.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005223251
Kantone: ZG

SHAB04.05.2021
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LafargeHolcim International Finance Ltd

Mutation LafargeHolcim International Finance Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Zug, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986029).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaniet, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 85 vom 04.05.2021
Tagesregister: 7139 vom 29.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005168187
Kantone: ZG

SHAB25.09.2020
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LafargeHolcim International Finance Ltd

Mutation LafargeHolcim International Finance Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Zug, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Laurent, von Sainte-Croix, in Aristau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].

SHAB: 187 vom 25.09.2020
Tagesregister: 13142 vom 22.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004986029
Kantone: ZG

SHAB15.04.2020
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LafargeHolcim International Finance Ltd

Mutation LafargeHolcim International Finance Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, S.0, Publ. 4299535). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 72 vom 15.04.2020
Tagesregister: 3372 vom 08.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004871146
Kantone: SG

SHAB15.04.2020
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LafargeHolcim International Finance Ltd

Mutation LafargeHolcim International Finance Ltd

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

LafargeHolcim International Finance Ltd, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299535).

Statutenänderung:
20.03.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Mit Statutenänderung vom 20.03.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 72 vom 15.04.2020
Tagesregister: 5003 vom 08.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004870970
Kantone: ZG

SHAB19.06.2018
|
LafargeHolcim International Finance Ltd

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4275677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Laurent, von Sainte-Croix, in Wermatswil (Uster), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5426 vom 14.06.2018 / CHE-295.837.368 / 04299535

SHAB07.06.2018
|
LafargeHolcim International Finance Ltd

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2017, Publ. 3701945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kristiansson, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Reto Werner, von Oberriet SG, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4986 vom 4.6.2018 / CHE-295.837.368 / 04275677

SHAB17.08.2017
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LafargeHolcim International Finance Ltd

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3358283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle; Cameron, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kristiansson, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 7458 vom 14.08.2017 / CHE-295.837.368 / 03701945

SHAB20.02.2017
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LafargeHolcim International Finance Ltd

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3210333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 1633 vom 15.02.2017 / CHE-295.837.368 / 03358283

SHAB08.12.2016
|
LafargeHolcim International Finance Ltd

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123665).

Domizil neu:
Neue Jonastrasse 60, 8640 Rapperswil .

Tagesregister-Nr. 10805 vom 05.12.2016 / CHE-295.837.368 / 03210333

SHAB24.10.2016
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LafargeHolcim International Finance Ltd

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2657809).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kranz, Andreas, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cameron, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9315 vom 19.10.2016 / CHE-295.837.368 / 03123665

SHAB10.02.2016
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LafargeHolcim International Finance Ltd

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2553191).

Domizil neu:
Zürcherstrasse 156, 8645 Jona.

Tagesregister-Nr. 1127 vom 05.02.2016 / CH32030788856 / 02657809

SHAB21.12.2015
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LafargeHolcim International Finance Ltd

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

LafargeHolcim International Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2509283).

Statutenänderung:
14.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 50'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
50'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2015 gemäss Vertrag vom 14.12.2015, 2'630'000 Aktien mit einem Nennwert von je USD 1.00 der Holcim Capital Corporation Ltd., Hamilton HM 11, Bermuda, einer nach dem Recht von Bermuda inkorporierten und beim Registrar of Companies unter der Registration No. 14722 registrierten exempted company sowie 12'000 Aktien mit einem Nennwert von je USD 1.00 der Holpac Limited, Hamilton HM 12, Bermuda, einer nach dem Recht von Bermuda inkorporierten und beim Registrar of Companies unter der Registration No. 19840 registrierten exempted company, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 11476 vom 16.12.2015 / CH32030788856 / 02553191

SHAB30.11.2015
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LafargeHolcim International Finance Ltd (LafargeHolcim International Finance AG) (LafargeHolcim International Finance S.A.)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LafargeHolcim International Finance Ltd (LafargeHolcim International Finance AG) (LafargeHolcim International Finance S.A.), in Rapperswil-Jona, CHE-295.837.368, c/o Cesi S.A., Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.11.2015.

Zweck:
Erwerb, Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kranz, Andreas, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unternährer, Markus Leo, von Hünenberg, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 10643 vom 25.11.2015 / CH32030788856 / 02509283

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