Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Mitglied des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 12.03.2024
Revisionsstelle 16.04.2020
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 05.03.2014
Präsidentin des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 07.03.2012
Mitglied des Verwaltungsrates Einzelunterschrift 07.03.2012
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 23.07.2014
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 29.11.2017
Stammdaten
Aktiengesellschaft
09.12.2009
Letzte Änderung: 12.03.2024

Sitz

Zollikon (ZH)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Sie kann Finanzierungsgeschäfte aller Art durchführen und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann zugunsten von Konzerngesellschaften Verwaltungs- und Administrativdienstleistungen erbringen und Konzerngesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mehr anzeigen

UID

CHE-115.270.448

CH-Nummer

CH-020.4.041.484-3

Handelsregisteramt

Kanton Zürich

Handelsregisterauszug

Alte Bezeichnungen

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

3 Firmen mit gleichem Domizil: Schlossbergstrasse 23, 8702 Zollikon

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

Betreibungsauszug

Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

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Handelsregisterauszug

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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 24

SHAB12.03.2024
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Grubenhaus AG

Mutation Grubenhaus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Grubenhaus AG, in Zollikon, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874059).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenmann, Gisela Sabine, von Saanen, in San Jorge / Asunción (PY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saanen]; Eisenmann, Peter Eugen, von Saanen, in San Jorge / Asunción (PY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saanen]; Eisenmann, David Immanuel, von Saanen, in San Jorge / Asunción (PY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon]; von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aichtal (DE)].

SHAB: 50 vom 12.03.2024
Tagesregister: 10770 vom 07.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005982805
Kantone: ZH

SHAB21.04.2020
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Grubenhaus AG

Mutation Grubenhaus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Grubenhaus AG, in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857249). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zollikon im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 76 vom 21.04.2020
Tagesregister: 2213 vom 16.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004874296
Kantone: SZ

SHAB21.04.2020
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Grubenhaus AG

Mutation Grubenhaus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Grubenhaus AG, bisher in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857249).

Statutenänderung:
08.04.2020.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Schlossbergstrasse 23, 8702 Zollikon.

SHAB: 76 vom 21.04.2020
Tagesregister: 14814 vom 16.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004874059
Kantone: ZH

SHAB20.03.2020
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Grubenhaus AG

Mutation Grubenhaus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Grubenhaus AG, in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052475).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenmann, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Zollikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, in Herrliberg]; Eisenmann, David Immanuel, von Saanen, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saanen]; Rath, Franziska Marcella Sabine, von Saanen, in Oberursel (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg]; von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Aichtal (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].

SHAB: 56 vom 20.03.2020
Tagesregister: 1691 vom 17.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004857249
Kantone: SZ

SHAB13.02.2018
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Grubenhaus AG, in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3899059).

Statutenänderung:
19.12.2017. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Tagesregister-Nr. 795 vom 08.02.2018 / CHE-115.270.448 / 04052475

SHAB29.11.2017
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Grubenhaus AG, in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2672217).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenmann, David Immanuel, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6044 vom 24.11.2017 / CHE-115.270.448 / 03899059

SHAB17.02.2016
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Grubenhaus AG, in Altendorf, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552163).

Statutenänderung:
02.02.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Sie kann Finanzierungsgeschäfte aller Art durchführen und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann zugunsten von Konzerngesellschaften Verwaltungs- und Administrativdienstleistungen erbringen und Konzerngesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
18'180 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 20'200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 20'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aichtal (DE)].

Tagesregister-Nr. 754 vom 12.02.2016 / CH02040414843 / 02672217

SHAB21.12.2015
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Grubenhaus AG, bisher in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2294683).

Gründungsstatuten:
08.12.2009, Statutenänderung: 11.12.2015.

Sitz neu:
Altendorf.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 8852 Altendorf.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Herrliberg, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gstaad (Saanen)]; Rath, Franziska Marcella Sabine, von Saanen, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberursel (DE)].

Tagesregister-Nr. 6528 vom 16.12.2015 / CH02040414843 / 02552163

SHAB21.12.2015
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2294683). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Altendorf im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen.

Tagesregister-Nr. 2151 vom 16.12.2015 / CH02040414843 / 02552321

SHAB29.07.2015
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2015, Publ. 2127115).

Statutenänderung:
23.07.2015. [ohne Änderung publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagesregister-Nr. 1309 vom 24.07.2015 / CH02040414843 / 02294683

SHAB30.04.2015
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2014, Publ. 1628759).

Statutenänderung:
20.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 20'200'000.00 [bisher: CHF 20'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'200'000.00 [bisher: CHF 20'100'000.00].

Aktien neu:
20'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 20'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 20.04.2015.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich der Kapitalerhöhung vom 20.04.2015 gemäss Vertrag vom 20.04.2015 einen Geschäftsanteil von EUR 1'875'000.00, einen Geschäftsanteil von EUR 100'000.00 sowie einen Geschäftsanteil von EUR 25'000.00 an der BIB Industriebeteiligungen Böblingen GmbH (HRB 245835), in Böblingen (DE), zum Preis von insgesamt EUR 7'882'552.00, wofür der Sacheinleger 100 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zu CHF 1'000.00 sowie eine Forderung von EUR 7'779'416.69 gutgeschrieben erhält. [Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Aichtal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gstaad (Saanen)].

Tagesregister-Nr. 754 vom 27.04.2015 / CH02040414843 / 02127115

SHAB23.07.2014
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1533759).

Statutenänderung:
17.07.2014. [ohne Änderung publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauland, Dr. Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eisenmann, Peter Eugen, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; von Krauland-Eisenmann, Alexandra Dorothea Gisela, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1207 vom 18.07.2014 / CH02040414843 / 01628759

SHAB03.06.2014
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380959).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Laura Karolina, von Kallnach, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 881 vom 28.05.2014 / CH02040414843 / 01533759

SHAB05.03.2014
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1260431).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rath, Franziska Marcella Sabine, von Saanen, in Oberursel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Eisenmann, Franziska Marcella Sabine].

Tagesregister-Nr. 351 vom 28.02.2014 / CH02040414843 / 01380959

SHAB27.12.2013
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1223545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Delegierte des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 2159 vom 20.12.2013 / CH02040414843 / 01260431

SHAB09.12.2013
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CHE-115.270.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1052759).

Statutenänderung:
03.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 20'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
20'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.12.2013 gemäss Vertrag vom 03.12.2013 100'001'000 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem auf die jeweilige Stückaktie entfallenden gleichen Anteil am Grundkapital der Eisenmann AG mit Sitz in Böblingen, Deutschland, im Wert von mindestens EUR 198'630'949.00 und zum Preis von insgesamt EUR 198'630'949.00, wofür 20'000 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zu CHF 1'000.00 ausgegeben und dem Sacheinleger EUR 128'327'000.00 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Die Übertragbarkeit der neu ausgegebenen Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].

Tagesregister-Nr. 2035 vom 04.12.2013 / CH02040414843 / 01223545

SHAB30.08.2013
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Grubenhaus AG, in Schaffhausen, CH-020.4.041.484-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6899496).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Laura Karolina, von Kallnach, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Geschäftsführerin, mit Unterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1472 vom 27.08.2013 / CH02040414843 / 01052759

SHAB22.10.2012
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Grubenhaus AG, bisher in Saanen, CH-020.4.041.484-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, S. 0, Publ. 6583914).

Gründungsstatuten:
08.12.2009, Statutenänderung: 10.10.2012.

Sitz neu:
Schaffhausen.

Domizil neu:
Rheinquai 9, 8200 Schaffhausen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Zollikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1671 vom 17.10.2012
(06899496/CH02040414843)

SHAB22.10.2012
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Grubenhaus AG, in Saanen, CH-020.4.041.484-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583914). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schaffhausen im Handelsregister des Kantons Schaffhausen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 16152 vom 17.10.2012
(06899312/CH02040414843)

SHAB07.03.2012
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Grubenhaus AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Grubenhaus AG, in Saanen, CH-020.4.041.484-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2010, S. 4, Publ. 5791644).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenmann, Peter Eugen, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Einzelunterschrift; Eisenmann, Gisela Sabine, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:Eisenmann, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Gstaad (Saanen), Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dijon von Monteton, Katharina Maria Johanna, von Saanen, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenmann, Franziska Marcella Sabine, von Saanen, in Oberursel (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3462 vom 02.03.2012
(06583914/CH02040414843)

Über Grubenhaus AG

Die Grubenhaus AG ist ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erhaltung und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland spezialisiert hat.

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