Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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"PricewaterhouseCoopers SA" (CH-645-466-0)
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- | Revisionsstelle | |||
4 Firmen anzeigen | adm. délégué directeur | Kollektivunterschrift zu 2 | |||
1 Firma anzeigen | sec. hors cons. | procuration collective à 2 (1) | |||
2 Firmen anzeigen | adm. directeur | Kollektivunterschrift zu 2 | |||
1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | |||
3 Firmen anzeigen | adm. vice-président directeur | Kollektivunterschrift zu 2 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 |
Sitz |
Val-de-Ruz (NE) |
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Zweck |
Gestion et administration des participations dans les sociétés opérationnelles appartenant à Flisch Holding SA, ainsi que son financement; fournit des prestations de services aux sociétés du Groupe, notamment en assurant la direction stratégique du Groupe et le support à ses sociétés en matière administrative, financière et juridique; assure la gestion de la protection des biens immatériels (marques, brevets) appartenant au Groupe (pour but complet, cf. statuts).
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UID |
CHE-332.899.849 |
CH-Nummer |
CH-645.4.106.668-2 |
Handelsregisteramt |
Kanton Neuenburg |
Handelsregisterauszug |
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1 Firma mit gleichem Domizil: rue des Mélèzes 4, 2206 Geneveys-Coffrane
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Löschung Flisch Management Holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung
Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 10.12.2018, p. 0/1004516879). Les actifs et les passifs sont repris par la société Flisch Holding SA (CHE-101.291.591), à Val-de-Ruz. La société est radiée par suite de fusion.
SHAB: 125 vom 02.07.2019
Tagesregister: 2104 vom 27.06.2019
Meldungsnummer: HR03-1004665620
Kantone: NE
Mutation Flisch Management Holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 07.02.2018, p. 0/4042127). Guyot Martin n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Perrin Pierre-Yves, membre du conseil d'administration et directeur, nommé vice-président, continue de signer collectivement à deux.
SHAB: 239 vom 10.12.2018
Tagesregister: 4559 vom 05.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004516879
Kantone: NE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 06.12.2017, p. 0/3914617). Haemmerli André Marcel et Headon Anne Françoise ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Bouille André Pierre, membre du conseil d'administration, jusqu'ici vice-président, nommé président, continue de signer collectivement à deux. Guyot Martin, directeur, nommé également membre et vice-président du conseil d'administration, continue de signer collectivement à deux. Perrin Laurent, membre du conseil d'administration et directeur, jusqu'ici président, nommé également délégué, continue de signer collectivement à deux. Perrin Pierre-Yves, directeur, nommé également membre du conseil d'administration, continue de signer collectivement à deux. Morard Florence Eveline (dite Florence), nommée secrétaire hors conseil, continue de signer par procuration, collectivement à deux avec un administrateur ou un directeur.
Tagesregister-Nr. 1067 vom 02.02.2018 / CHE-332.899.849 / 04042127
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 10.06.2016, p. 0/2883555). Dupertuis-dit-Neveu (dite Dupertuis) Florence Eveline porte maintenant le nom de Morard Florence Eveline (dite Florence).
Tagesregister-Nr. 3667 vom 01.12.2017 / CHE-332.899.849 / 03914617
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 15.03.2016, p. 0/2724555). Bürki Daniel, Perrin Eric, Flisch Félix André (dit André), et Perrin Anne Marie ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Perrin Laurent, membre du conseil d'administration, nommé président et directeur, continue de signer collectivement à deux. Kirschner Balthasar Matthias, maintenant domicilié à Milvignes, directeur, nommé membre du conseil d'administration, continue de signer collectivement à deux. Perrin Pierre-Yves, directeur, jusqu'ici secrétaire hors conseil, continue de signer collectivement à deux. Guyot Martin, directeur, continue de signer collectivement à deux, mais désormaus sans autre restriction. Bouille André Pierre, de Muriaux, à Milvignes, vice-président, Haemmerli André Marcel, de Brüttelen, à La Chaux-de-Fonds, Headon Anne Françoise, de Lausanne, à Oxford, GB, et Poggi Stephane Grégoire, de Saint-Cergue, à Champagne, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Tagesregister-Nr. 1725 vom 07.06.2016 / CHE-332.899.849 / 02883555
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CHE-332.899.849 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Signature collective à deux avec un administrateur ou un directeur a été conférée à Guyot Martin, du Val-de-Ruz, à Milvignes, directeur.
Tagesregister-Nr. 853 vom 10.03.2016 / CH64541066682 / 02724555
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Flisch Management Holding SA, à Val-de-Ruz, CH-645-4106668-2 (FOSC du 18.01.2013, p. 0/7023322). Procuration collective à deux, avec un administrateur ou un directeur, a été conférée à Dupertuis-dit-Neveu (dite Dupertuis) Florence Eveline, de Ormont-Dessous, à Neuchâtel.
Tagesregister-Nr. 2354 vom 22.04.2013 / CH64541066682 / 07164704
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Flisch Management Holding SA, à Les Geneveys-sur-Coffrane, CH-645-4106668-2 (FOSC du 12.03.2012, p. 0/6590148).
Par suite de fusion de communes, la commune du siège devient Val-de-Ruz et l'adresse devient:
Les Geneveys-sur-Coffrane, rue des Mélèzes 4, 2206 Geneveys-Coffrane.
Tagesregister-Nr. 537 vom 15.01.2013 / CH64541066682 / 07023322
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Flisch Management Holding SA, à Les Geneveys-sur-Coffrane, CH-645-4106668-2 (FOSC du 27.06.2011, p. 0/6222344). Perrin Laurent est maintenant domicilié à Vancouver, Canada.
Tagebuch Nr. 1166 vom 07.03.2012
(06590148/CH64541066682)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Flisch Management Holding SA, Les Geneveys-sur-Coffrane, CH-645-4106668-2 (FOSC du 22.06.2011, p. 0/6216870). La publication de l'inscription n°1711 du 17.06.2011 est rectifiée en ce sens que la société 'Felco SA' (CH-645-4097083-1), dont la totalité du capital-actions est apportée, a son siège à Les Geneveys-sur-Coffrane (et non pas Les Genevez-sur-Coffrane).
Tagebuch Nr. 1775 vom 22.06.2011
(06222344/CH64541066682)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Flisch Management Holding SA, Les Geneveys-sur-Coffrane, rue des Mélèzes 4, 2206 Geneveys-Coffrane, CH-645-4106668-2. Nouvelle société anonyme. Statuts du 17.06.2011.
But:
gestion et administration des participations dans les sociétés opérationnelles appartenant à Flisch Holding SA, ainsi que son financement; fournit des prestations de services aux sociétés du Groupe, notamment en assurant la direction stratégique du Groupe et le support à ses sociétés en matière administrative, financière et juridique; assure la gestion de la protection des biens immatériels (marques, brevets) appartenant au Groupe (pour but complet, cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 7'420'000, entièrement libéré, divisé en 7'420 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Apports en nature:
la totalité du capital-actions de la société 'Felco SA' (CH-645-4097083-1), à Les Genevez-sur-Coffrane, à savoir 5'000 actions de CHF 1'400, pour CHF 12'000'000, et la totalité du capital-actions de la société 'Prétat S.A.' (CH-677-3000239-1), à Cornol, à savoir 420 actions de CHF 1'000, pour CHF 700'000, selon contrat du 17.06.2011, pour un montant total de CHF 12'700'000, montant imputé sur le capital-actions à concurrence de CHF 7'420'000, en échange de 7'420 actions de CHF 1'000, un montant de CHF 5'280'000 constituant un agio.
Reprise de biens:
du matériel informatique pour CHF 1, ainsi que quatre créances pour CHF 8'080'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Convocations et communications aux actionnaires:
par courrier, téléfax ou courrier électronique aux adresses inscrites sur le registre des actions.
Administration d'un ou plusieurs membres:
Bürki Daniel, de Langnau im Emmental, à Auvernier, président, Perrin Eric, de Val-de-Travers, à Auvernier, vice-président, Flisch Félix André, dit André, de Tschappina, à La Tène, Perrin Anne Marie, de Val-de-Travers, à Auvernier, Perrin Laurent, de Val-de-Travers, à Colombier (NE), lesquels signent collectivement à deux. Signature collective à deux de Perrin Pierre-Yves, de Val-de-Travers, à Berne, secrétaire hors conseil et directeur, et de Kirschner Balthasar Matthias, d'Allemagne, à Auvernier, directeur.
Organe de révision:
'PricewaterhouseCoopers SA' (CH-645-1007466-0), succursale à Neuchâtel.
Tagebuch Nr. 1711 vom 17.06.2011
(06216870/CH64541066682)
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