Fagus Suisse SA

Mutation Fagus Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Rectification de l'inscription au registre journalier no 1'201 du 31.07.2023, publiée dans la FOSC no 149 du 04.08.2023. Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 149 du 04.08.2023, Publ. 1005810603).

Modification des statuts:
27.06.2023.

SHAB: 152 vom 09.08.2023
Tagesregister: 1208 vom 04.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005813406
Kantone: JU

Mutation Fagus Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 76 du 20.04.2023, Publ. 1005728663).

Modification des statuts:
27.07.2023.

Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 30.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.]. Par décision du 27.06.2023, l'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions adoptée le 30.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 27.06.2023. Pour les détails, voir les statuts.

Inscription ou modification de personne(s):
Corbat, Patrick Paul Charles, de Vendlincourt, à Vendlincourt, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Kränzlin, Jürg Josef, de Neuheim, à Cham, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 149 vom 04.08.2023
Tagesregister: 1201 vom 31.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005810603
Kantone: JU

Mutation Fagus Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 38 du 23.02.2023, Publ. 1005686381).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Flückiger, Stefan Joseph, de Gondiswil, à Kappelen, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 76 vom 20.04.2023
Tagesregister: 647 vom 17.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005728663
Kantone: JU

Mutation Fagus Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 131 du 09.07.2021, Publ. 1005246025).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Müller, Erich, de Lotzwil, à Malleray (Valbirse), directeur, avec signature collective à deux; Vögtli, Stephan, de Hochwald et Lupsingen, à Lupsingen, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Reichmuth, Pierre Jean-François, de Unteriberg, à Giffers, directeur, avec signature collective à deux.

SHAB: 38 vom 23.02.2023
Tagesregister: 276 vom 20.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005686381
Kantone: JU

Mutation Fagus Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 106 du 04.06.2021, Publ. 1005207938).

Modification des statuts:
30.06.2021.

Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 05.06.2019. Pour les détails, voir les statuts.]. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 05.06.2019), le délai étant écoulé. [précédemment: Par décision du 28.05.2021, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 05.06.2019). Pour les détails, voir les statuts.]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 30.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fedrizzi, Thomas, de Horgen, à Winterthur, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Flückiger, Stefan Joseph, de Gondiswil, à Kappelen, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Corbat, Patrick Paul Charles, de Vendlincourt, à Vendlincourt, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux]; Haefeli, Viktor Urs, de Mümliswil-Ramiswil, à Stans, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 131 vom 09.07.2021
Tagesregister: 1057 vom 06.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005246025
Kantone: JU

Mutation Fagus Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 121 du 26.06.2019, Publ. 1004660669).

Modification des statuts:
28.05.2021.

Nouveau capital-actions:
CHF 7'043'600.00 [précédemment: CHF 5'282'700.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 7'043'600.00 [précédemment: CHF 5'282'700.00].

Nouvelles actions:
70'436 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 52'827 actions nominatives de CHF 100.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation autorisée du capital-actions (fondée sur la décision d'autorisation du 05.06.2019) porté de CHF 5'282'700.00 à CHF 7'043'600.00 par l'émission de 17'609 actions nominatives de CHF 100.00 chacune, entièrement libérées. Par décision du 28.05.2021, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 05.06.2019). Pour les détails, voir les statuts.

SHAB: 106 vom 04.06.2021
Tagesregister: 864 vom 01.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005207938
Kantone: JU

Mutation Fagus Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 17 du 25.01.2019, Publ. 1004551636).

Modification des statuts:
05.06.2019.

Nouveaux faits qualifiés:
Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 22.09.2017). [précédemment: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 22.09.2017. Pour les détails, voir les statuts.]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 05.06.2019. Pour les détails, voir les statuts.

SHAB: 121 vom 26.06.2019
Tagesregister: 786 vom 21.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004660669
Kantone: JU

Mutation Fagus Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 170 du 04.09.2018, Publ. 4448920).

Modification des statuts:
11.01.2019.

Nouveaux faits qualifiés:
L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 22.09.2017. Pour les détails, voir les statuts.

SHAB: 17 vom 25.01.2019
Tagesregister: 126 vom 22.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004551636
Kantone: JU

Mutation Fagus Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 237 du 06.12.2017, Publ. 3914841).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Riget, Beat Paul, de Schänis, à Weisslingen, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Adatte, Didier Noël Léon, de La Baroche, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux; Corbat, Jean-Paul Joseph André, de Vendlincourt, à Vendlincourt, membre, avec signature collective à deux; Keller, Martin, de Unterstammheim, à Unterstammheim, membre, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Oetterli Lüthi, Stephanie Karen, de Reiden, à Ramlinsburg, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Bleiker, Jakob, de Ebnat-Kappel, à Winterthur, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Dubach, Bernhard, de Eggiwil, à Signau, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Fedrizzi, Thomas, de Horgen, à Winterthur, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Flückiger, Stefan Joseph, de Gondiswil, à Kappelen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Müller, Erich, de Lotzwil, à Malleray (Valbirse), directeur, avec signature collective à deux; Vögtli, Stephan, de Hochwald et Lupsingen, à Lupsingen, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire, avec signature collective à deux].

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 04.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-0004448920
Sprache: Französisch
Kantone: JU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Fagus Suisse SA, à Les Breuleux, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 188 du 28.09.2017, Publ. 3777693).

Modification des statuts:
30.11.2017.

Nouveau capital-actions:
CHF 5'282'700.00 [précédemment: CHF 231'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 5'282'700.00 [précédemment: CHF 231'000.00].

Nouvelles actions:
52'827 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 2'310 actions nominatives de CHF 100.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation ordinaire du capital-actions de CHF 231'000.00 à CHF 5'282'700.00 par l'émission de 50'517 actions nominatives de CHF 100.00 chacune, entièrement libérées.

Tagesregister-Nr. 1374 vom 01.12.2017 / CHE-390.817.241 / 03914841

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Fagus Jura SA, à Vendlincourt, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 29 du 12.02.2015, Publ. 1986531).

Modification des statuts:
22.09.2017.

Nouvelle raison sociale:
Fagus Suisse SA.

Nouvelle traduction de la raison:
(Fagus Schweiz AG) (Fagus Svizzera SA).

Nouveau siège:
Les Breuleux.

Nouvelle adresse:
Grand-Rue 21, 2345 Les Breuleux.

Nouveau but:
Développement, production, ingénierie et commercialisation de produits en bois feuillus pour la construction. En tant que centre de compétence suisse pour les technologies liées aux bois feuillus, la société peut également exercer toute activité dans le domaine de l'industrie du bois (cf. statuts pour but complet).

Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 22.10.2014. Pour les détails, voir les statuts]. [biffé: Par décision du 04.02.2015, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 22.10.2014). Pour les détails, voir les statuts.]. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 22.10.2014), le délai étant écoulé.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. [biffé: Selon déclaration du 05.05.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.].

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Benes, Michael, de Riehen, à Allschwil, président, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Riget, Beat Paul, de Schänis, à Weisslingen, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux]; Rüdlinger, Stephan, de Nesslau, à Suhr, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG (CHE-113.952.407), à Liestal, organe de révision.

Tagesregister-Nr. 1081 vom 25.09.2017 / CHE-390.817.241 / 03777693

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Fagus Jura SA, à Vendlincourt, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 209 du 29.10.2014, Publ. 1793835).

Modification des statuts:
04.02.2015.

Nouveau capital-actions:
CHF 231'000.00 [précédemment: CHF 180'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 231'000.00 [précédemment: CHF 180'000.00].

Nouvelles actions:
2'310 actions nominatives de CHF 100.00. [précédemment: 1'800 actions nominatives à CHF 100.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation autorisée du capital-actions (fondée sur la décision d'autorisation du 22.10.2014) porté de CHF 180'000.-- à CHF 231'000.-- par l'émission de 510 actions nominatives de CHF 100.-- chacune, entièrement libérées. Par décision du 04.02.2015, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 22.10.2014). Pour les détails, voir les statuts.

Tagesregister-Nr. 180 vom 09.02.2015 / CH67030065632 / 01986531

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Fagus Jura SA, à Vendlincourt, CHE-390.817.241, société anonyme (No. FOSC 89 du 09.05.2014, Publ. 1494059).

Modification des statuts:
22.10.2014.

Nouveaux faits qualifiés:
L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 22.10.2014. Pour les détails, voir les statuts.

Tagesregister-Nr. 1302 vom 24.10.2014 / CH67030065632 / 01793835

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Fagus Jura SA, à Vendlincourt, CHE-390.817.241, c/o Corbat Holding SA, Route de Bonfol 13, 2943 Vendlincourt, société anonyme (nouvelle inscription).

Date des statuts:
05.05.2014.

But:
Transformation de bois d'arbres feuillus en produits pour l'industrie de la construction. La société peut également effectuer toute activité dans le domaine de l'industrie du bois (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 180'000.00.

Capital-actions libéré:
CHF 180'000.00.

Actions:
1'800 actions nominatives de CHF 100.00.

Organe de publication:
FOSC.

Communications aux actionnaires:
par lettres ou par courriels.

Restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. Selon déclaration du 05.05.2014, il est renoncé à un contrôle restreint. Personne(s) inscrite(s): Benes, Michael, de Riehen, à Allschwil, président, avec signature collective à deux; Corbat, Patrick Paul Charles, de Vendlincourt, à Vendlincourt, vice-président, avec signature collective à deux; Vögtli, Stephan, de Lupsingen et Hochwald, à Lupsingen, membre et secrétaire, avec signature collective à deux; Corbat, Jean-Paul Joseph André, de Vendlincourt, à Vendlincourt, membre, avec signature collective à deux; Keller, Martin, de Unterstammheim, à Unterstammheim, membre, avec signature collective à deux; Riget, Beat Paul, de Schänis, à Weisslingen, membre, avec signature collective à deux; Adatte, Didier Noël Léon, de La Baroche, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 602 vom 06.05.2014 / CH67030065632 / 01494059