eCashBack AG

Mutation eCashBack AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433195).

Statutenänderung:
03.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 616'000.00 [bisher: CHF 416'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 616'000.00 [bisher: CHF 416'000.00].

Aktien neu:
6'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.06.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 129 vom 06.07.2022
Tagesregister: 26608 vom 01.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005513367
Kantone: ZH

Mutation eCashBack AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005341893).

Statutenänderung:
08.03.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 58 vom 23.03.2022
Tagesregister: 11727 vom 18.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005433195
Kantone: ZH

Mutation eCashBack AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684609).

Statutenänderung:
28.10.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der apNet AG, in Winterthur (CHE-398.195.093), gemäss Fusionsvertrag vom 30.09.2021 und Bilanz per 31.05.2021. Aktiven von CHF 2'553'359.69 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'046'441.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 316'000.00 erhöht und ein Partizipationskapital in der Höhe von CHF 85'000.00 geschaffen. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten zusätzlich zu den im Rahmen der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft 3'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10 zugeteilt. Die Partizipantin erhält 850'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung auf. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung vor.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit und Fabrikation von Produkten und Dienstleistungen in nationalen und internationalen Märkten einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Entwicklung, Ein- und Verkauf von Software, Fachliteratur, EDV-Zubehör, Erbringung von Dienstleistungen, Betriebsorganisation, Schulungen, IT-Techniken, Lizenzen und Patenten. Sie handelt auch mit Produkten zu den entsprechenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Management-Dienstleistungen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann mobile und immobile Waren erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen fördern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 416'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 416'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
4'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

Partizipationskapital neu:
CHF 85'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 85'000.00.

Partizipationsscheine neu:
850'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10.

SHAB: 230 vom 25.11.2021
Tagesregister: 48555 vom 22.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005341893
Kantone: ZH

Mutation eCashBack AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004463748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marshall, Andrew, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Megert Marshall, Sonia, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 143 vom 26.07.2019
Tagesregister: 28899 vom 23.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004684609
Kantone: ZH

Mutation eCashBack AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395371).

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 188, 8404 Winterthur.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Umberto Guido, von Kerns, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hurni, Konrad, von Fräschels, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marshall, Andrew, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Megert Marshall, Sonia, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 187 vom 27.09.2018
Tagesregister: 34064 vom 24.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004463748
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2018, Publ. 4079273).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser, Stephan, von Basel, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marshall, Andrew, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 27544 vom 30.07.2018 / CHE-157.966.136 / 04395371

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, c/o Umberto Meili, Schönholzweg 27, 8409 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.02.2018.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Fabrikation von Produkten einschliesslich Entwicklung, Kauf und Verkauf von Software, Fachliteratur, EDV-Zubehör, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Betriebsorganisation, Schulungen, IT-Techniken, Lizenzen und Patenten und im Versicherungs- und Finanzbereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern und alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zwecks als geeignet erscheinen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich, per Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Buser, Stephan, von Basel, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marshall, Andrew, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7556 vom 22.02.2018 / CHE-157.966.136 / 04079273