Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 02.10.2017 | |||
35 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 11.04.2019 | ||
1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 02.10.2017 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.02.2020 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.02.2020 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Zweck der Gesellschaft ist die Führung eines international tätigen Unternehmens im Bereich sicherheitsrelevanter Produkte und Dienstleistungen für Kunden, einschliesslich der Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben und Geschäftsabschlüsse vornehmen sowie alle anderen Aktivitäten ausüben, welche diese Tätigkeit unterstützen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
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UID |
CHE-115.571.737 |
CH-Nummer |
CH-020.4.042.303-4 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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155 Firmen mit gleichem Domizil: Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich
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Mutation Digital Clues AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Digital Clues AG, in Zürich, CHE-115.571.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608107).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mucznik, Eytan Bernard, portugiesischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ofek, Yossef, deutscher Staatsangehöriger und israelischer Staatsangehöriger, in Tel Mond (IL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 38 vom 25.02.2020
Tagesregister: 7969 vom 20.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004837836
Kantone: ZH
Mutation Digital Clues AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Rechtsform neu, Zweck neu, Kapital neu
3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CHE-115.571.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017, Publ. 3782629).
Statutenänderung:
04.04.2019.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.04.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 4'519'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'254'000.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafteinr erhält für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
Digital Clues AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Digital Clues SA) (Digital Clues Ltd.).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung eines international tätigen Unternehmens im Bereich sicherheitsrelevanter Produkte und Dienstleistungen für Kunden, einschliesslich der Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben und Geschäftsabschlüsse vornehmen sowie alle anderen Aktivitäten ausüben, welche diese Tätigkeit unterstützen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.04.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
3I-MIND HOLDINGS LIMITED, in Larnaca (CY), Gesellschafterin; Plesner, Anthony Mark, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbst, Yehuda, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bat Hen (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Brunnschweiler, Stefan, von Hauptwil-Gottshaus, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 71 vom 11.04.2019
Tagesregister: 14143 vom 08.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004608107
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CHE-115.571.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2014, Publ. 1853647).
Domizil neu:
Leutschenbachstrasse 95, Zurich World Trade Centre, 8050 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbst, Yehuda, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bat Hen (IL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in New York (NY/US)].
Tagesregister-Nr. 33577 vom 27.09.2017 / CHE-115.571.737 / 03782629
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CHE-115.571.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1825219).
Domizil neu:
Lintheschergasse 7, 8001 Zürich.
Tagesregister-Nr. 39595 vom 27.11.2014 / CH02040423034 / 01853647
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CHE-115.571.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1667467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sperti, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zweifel, Margareta, von Linthal, in Hägendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plesner, Anthony Mark, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: amerikanischer Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herbst, Yehuda, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 37614 vom 12.11.2014 / CH02040423034 / 01825219
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CHE-115.571.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 30.05.2011, Publ. 6184018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plesner, Anthony Mark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].
Tagesregister-Nr. 26728 vom 13.08.2014 / CH02040423034 / 01667467
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CH-020.4.042.303-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, S. 0, Publ. 6091514).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Tagebuch Nr. 19070 vom 25.05.2011
(06184018/CH02040423034)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
3i-MIND Technologies GmbH, in Opfikon, CH-020.4.042.303-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 25, Publ. 5580448).
Statutenänderung:
10.03.2011.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Fortunagasse 28, 8001 Zürich.
Tagebuch Nr. 11108 vom 22.03.2011
(06091514/CH02040423034)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
3i-MIND Technologies GmbH (3i-MIND Technologies Sàrl) (3i-MIND Technologies LLC), in Opfikon, CH-020.4.042.303-4, Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines international tätigen Unternehmens im Bereich sicherheitsrelevanter Produkte und Dienstleistungen für Kunden, einschliesslich der Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben und Geschäftsabschlüsse vornehmen sowie alle anderen Aktivitäten ausüben, welche diese Tätigkeit unterstützen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die mittel- oder unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann verbundenen Gesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für den direkten oder indirekten Nutzen von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten aller Art begründen, insbesondere in Form von Garantien, Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch aufgeführten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Escher, Adrian, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sperti, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zweifel, Margareta, von Linthal, in Hägendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; 3I-MIND HOLDINGS LIMITED, in Larnaca (CY), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 13426 vom 06.04.2010
(05580448/CH02040423034)
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