Dicoval AG

Mutation Dicoval AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Dicoval AG, in Zürich, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366462).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Larema AG, in Zürich (CHE-273.490.523), gemäss Fusionsvertrag vom 19.09.2022 und Bilanz per 31.08.2022. Aktiven von CHF 462'372.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'920.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 212 vom 01.11.2022
Tagesregister: 42726 vom 27.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005594545
Kantone: ZH

Mutation Dicoval AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Dicoval AG, in Zürich, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295211).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 20.12.2021 Aktiven von CHF 55'632'375.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'082'630.00 auf die Residential Retail AG, in Zürich (CHE-362.547.450).

Gegenleistung:
keine.

SHAB: 251 vom 24.12.2021
Tagesregister: 53258 vom 21.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005366462
Kantone: ZH

Mutation Dicoval AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dicoval AG, in Zürich, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069741).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medina-Hubacher, Ursula, von Erlenbach (ZH) und Hindelbank, in Erlenbach (ZH), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 183 vom 21.09.2021
Tagesregister: 39589 vom 16.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005295211
Kantone: ZH

Mutation Dicoval AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dicoval AG, in Zürich, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005021907).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle [bisher: in Dübendorf].

SHAB: 6 vom 11.01.2021
Tagesregister: 783 vom 06.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005069741
Kantone: ZH

Mutation Dicoval AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dicoval AG, in Zürich, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847305).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szelyes, Zoltan, von Schangnau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 222 vom 13.11.2020
Tagesregister: 42861 vom 10.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005021907
Kantone: ZH

Mutation Dicoval AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dicoval AG, in Zürich, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2019, Publ. 1004570465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bell, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Felben-Wellhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rigozzi, Nora, von Blenio, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jaggi, Rahel, von Buchegg, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 47 vom 09.03.2020
Tagesregister: 9645 vom 04.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004847305
Kantone: ZH

Mutation Dicoval AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dicoval AG, in Zürich, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4307451).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löliger, Raphael, von Basel, in Arlesheim, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 35 vom 20.02.2019
Tagesregister: 7220 vom 15.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004570465
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Dicoval AG, in Zürich, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909687).

Statutenänderung:
01.06.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt für sich selber oder für Dritte den Erwerb, Unterhalt, die Verwaltung, Bewirtschaftung, Entwicklung, Vermittlung von und den Handel mit Immobilien, die Planung und Ausführung von Bauten und Renovationen sowie das Anbieten von Immobilienberatung. Die Gesellschaft kann Rechte an Immaterialgütern und Know-how auswerten und/oder erwerben und/oder veräussern, sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Beteiligungen verwalten und veräussern. Im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten, Finanzanlagen im In- und Ausland tätigen, Finanzgeschäfte vermitteln und/oder betreiben, den Handel mit Waren aller Art tätigen sowie alle übrigen kommerziellen finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medina, Juan, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Halter, Elisabeth, von Balgach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Haller, Katarzyna, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; LB Treuhand AG (CHE-112.134.671), in Zofingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Medina, Daniel, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Medina-Hubacher, Ursula, von Erlenbach (ZH) und Hindelbank, in Erlenbach (ZH), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Dübendorf, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 21713 vom 19.06.2018 / CHE-105.930.616 / 04307451

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Stilhaus AG, bisher in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016).

Statutenänderung:
23.11.2017.

Firma neu:
Dicoval AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Dufourstrasse 147, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export von Waren aller Art, sowie den Betrieb von entsprechenden Verkaufsgeschäften. Sie kann Gastronomiebetriebe führen und Events durchführen. Die Gesellschaft bezweckt ferner das Erwerben, Halten, Verwalten, Entwickeln, Erstellen, Veräussern sowie Mieten und Vermieten von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art erwerben und veräussern, sowie diese dauernd verwalten. Sie kann ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Darlehen an verbundene Unternehmen und Dritte gewähren Garantien und Bürgschaften zugunsten von verbundenen Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern.

Tagesregister-Nr. 41956 vom 30.11.2017 / CHE-105.930.616 / 03909687

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Stilhaus AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3241129). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Firma am neuen Sitz:
Dicoval AG.

Tagesregister-Nr. 12007 vom 30.11.2017 / CHE-105.930.616 / 03910871

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stilhaus AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2639327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kennel, Patrizia, von Zug, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12135 vom 19.12.2016 / CHE-105.930.616 / 03241129

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stilhaus AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2433143).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bell, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Felben-Wellhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kennel, Patrizia, von Zug, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haller, Katarzyna, polnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Medina, Daniel, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Medina, Juan, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 1239 vom 01.02.2016 / CH40030049545 / 02639327

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Stilhaus AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2422957).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt mit Vermögensübertragungsvertrag vom 13.10.2015 einen Teil der Aktiven und Passiven, nämlich die Liegenschaft Rössliweg 43 (Grundbuch Nr. 1003 und Nr. 2630), in Rothrist, an die Möbel Hubacher AG ( CHE-162.325.345) in Rothrist. Keine Gegenleistung.

Tagesregister-Nr. 9761 vom 14.10.2015 / CH40030049545 / 02433143

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Hubacher Immobilien AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1692511).

Statutenänderung:
07.10.2015.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Stilhaus AG, in Rothrist ( CHE-239.028.128), gemäss Fusionsvertrag vom 07.10.2015 und Bilanz per 30.06.2015. Aktiven von CHF 27'812'605.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'302'020.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt, noch wird eine Abfindung ausgerichtet, da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft bereits Aktionärin der übernehmenden Gesellschaft ist und auf eine Aktienzuteilung, eine Ausgleichszahlung sowie auf eine Abfindung verzichtet.

Firma neu:
Stilhaus AG.

Domizil neu:
Rössliweg 48, 4852 Rothrist.

Zweck neu:
Betreiben, Bewirtschaftung und Management von Einkaufszentren und Handel mit sowie Entwicklung und Fabrikation von Möbeln, Haushaltungs- und Einrichtungsgegenständen sowie Accessoires (Division 'Hommage Intérieurs' & 'möbel&co'), Erbringung von Beratungs- und Planungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Beleuchtungsanlagen mit Leuchtenkollektionen (Division 'Lichterei'), Import und Export von Waren aller Art sowie Betrieb von entsprechenden Verkaufsgeschäften, ferner Erwerb, Halten, Verwalten, Entwickeln, Erstellen, Veräussern sowie Mieten und Vermieten von Immobilien im In- und Ausland; kann Gastronomiebetriebe führen und Events durchführen, Beteiligungen an Unternehmungen aller Art erwerben und veräussern sowie diese dauernd verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Darlehen an verbundene Unternehmen und Dritte gewähren, Garantien und Bürgschaften zugunsten von verbundenen Unternehmen und Dritten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern.

Tagesregister-Nr. 9605 vom 08.10.2015 / CH40030049545 / 02422957

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591417).

Statutenänderung:
22.08.2014.

Firma neu:
Hubacher Immobilien AG.

Zweck neu:
Erwerben, Halten, Verwalten, Entwickeln, Erstellen, Veräussern sowie Mieten und Vermieten von Immobilien im In- und Ausland; kann Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art erwerben und veräussern, diese dauernd verwalten, Finanzierungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften zugunsten von verbundenen Unternehmen eingehen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg und Malans, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien; Landmann, Paul, von Niederwil AG, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien; Zeder, Urs, von Hergiswil bei Willisau, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Medina, Daniel, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 8550 vom 28.08.2014 / CH40030049545 / 01692511

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1582711).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 26.06.2014 Aktiven von CHF 28'423'824.00 und Passiven von CHF 25'123'824.00 (Fremdkapital) auf die Neue Stilhaus AG, in Rothrist (CHE-239.028.128). Gegenleistung CHF 1'000'000.00.

Tagesregister-Nr. 6709 vom 30.06.2014 / CH40030049545 / 01591417

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1542015).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Stilhaus AG, in Rothrist (CHE-116.333.577), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2014 und Bilanz per 01.01.2014. Aktiven von CHF 2'838'656.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'593'892.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Vermögensübertragung:
Der Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 16.06.2014 Aktiven von CHF 11'221'236.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'221'236.00 auf die Möbel Hubacher Betriebs AG, in Rothrist (CHE-162.325.345).

Gegenleistung:
CHF 1'000'000.00..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Werner, von Balgach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 6473 vom 25.06.2014 / CH40030049545 / 01582711

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213458).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeder, Urs, von Hergiswil bei Willisau, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5647 vom 03.06.2014 / CH40030049545 / 01542015

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-105.930.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, Publ. 6270814).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Medina, Caroline, von Erlenbach ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5083 vom 30.05.2013 / CH40030049545 / 07213458

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CH-400.3.004.954-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, S. 2, Publ. 6039264).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boeckh, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Scherz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Christoph, von Lenzburg und Malans, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien; Landmann, Paul, von Niederwil AG, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7118 vom 20.07.2011
(06270814/CH40030049545)