COFRA AG

Mutation COFRA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

COFRA AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795712).

Statutenänderung:
06.12.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 101'636.3451570282 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 101'636.3451570282 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 1.016363451570282 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 248 vom 21.12.2023
Tagesregister: 20499 vom 18.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005916931
Kantone: ZG

Mutation COFRA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

COFRA AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005768043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zegger, Petrus J., niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Stefan, von Zürich, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brenninkmeyer, Florian C.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 135 vom 14.07.2023
Tagesregister: 11132 vom 11.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005795712
Kantone: ZG

Mutation COFRA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

COFRA AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005393113).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sitimco AG, in Zug (CHE-103.102.198), gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 5'639'064.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'358'180.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes der übertragenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 113 vom 14.06.2023
Tagesregister: 8929 vom 09.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005768043
Kantone: ZG

Mutation COFRA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

COFRA AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Adrian, von St. Gallen, in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 21 vom 31.01.2022
Tagesregister: 1307 vom 26.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005393113
Kantone: ZG

Mutation COFRA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

COFRA AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005211106).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].

SHAB: 160 vom 19.08.2021
Tagesregister: 15746 vom 16.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005273740
Kantone: ZG

Mutation COFRA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Zweck neu, Statutenänderung, Sitz neu

Dienco AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937419).

Statutenänderung:
27.05.2021.

Firma neu:
COFRA AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(COFRA SA) (COFRA Ltd).

Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Kauf, den Verkauf, die Lizenzierung sowie den Gebrauch von Immaterialgüterrechten wie beispielsweise Marken, Zeichen, Designs und Urheberrechten. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann insbesondere anderen Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren oder solche erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 109 vom 09.06.2021
Tagesregister: 11396 vom 04.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005211106
Kantone: ZG

Mutation Dienco AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Dienco AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801136).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenninkmeijer, Michael R.P.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 135 vom 15.07.2020
Tagesregister: 9539 vom 10.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004937419
Kantone: ZG

Mutation Dienco AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Statutenänderung, Sitz neu

Dienco AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910283).

Statutenänderung:
19.12.2019.

Domizil neu:
c/o COFRA Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Izzo, Pierre P., von Luzern, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giannini, Mario, von Quinto, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gössi, Adrian K., von Küssnacht (SZ), in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zegger, Petrus J., niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Asche, Michael, von Bettingen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Michael R.P.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hafner, Stefan, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 6 vom 10.01.2020
Tagesregister: 177 vom 07.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004801136
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dienco AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3441287).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaeggi, Nicolas, von Bern, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Izzo, Pierre P., von Luzern, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Izzo, Pierre, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 15311 vom 30.11.2017 / CHE-116.087.148 / 03910283

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dienco AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3056333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kräuchi, Katrin, von Bäriswil, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klingler, Ivo, von Zug und Oberbüren, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Merian, Johann-Rudolf, genannt Hans-Ruedi, von Cham und Basel, in Wiesendangen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Izzo, Pierre, von Luzern, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien]; Gössi, Adrian K., von Küssnacht (SZ), in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4133 vom 29.03.2017 / CHE-116.087.148 / 03441287

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dienco AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546665).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giannini, Mario, von Quinto, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; Merian, Johann-Rudolf, genannt Hans-Ruedi, von Basel und Cham, in Wiesendangen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Cham].

Tagesregister-Nr. 11625 vom 12.09.2016 / CHE-116.087.148 / 03056333

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dienco AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, Publ. 2257281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Hermann, von Altdorf UR, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kräuchi, Katrin, von Bäriswil, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien]; Giannini, Mario, von Quinto, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagesregister-Nr. 15398 vom 14.12.2015 / CH17030350129 / 02546665

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dienco AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1700697).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giannini, Mario, von Quinto, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Cham].

Tagesregister-Nr. 8197 vom 03.07.2015 / CH17030350129 / 02257281

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Dienco AG, in Zug, CHE-116.087.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7130436).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kräuchi, Katrin, von Bäriswil, in Hochfelden, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Merian, Johann-Rudolf, genannt Hans-Ruedi, von Basel und Cham, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Izzo, Pierre, von Luzern, in Kilchberg ZH, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Giannini, Mario, von Quinto, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 11723 vom 02.09.2014 / CH17030350129 / 01700697