Clariant AG

Einladung zur 29. ordentlichen Generalversammlung der Clariant AG am Dienstag, 9. April 2024, um 9.30 Uhr im Kongresszentrum der Messe Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGS RATES

1. MANAGEMENTBERICHT, JAHRESRECHNUNG UND KONZERNRECHNUNG SOWIE BERICHT ÜBER NICHT­FINANZIELLE BELANGE UND VERGÜTUNGSBERICHT DER CLARIANT AG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023
2. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGS­RATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG
3. VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES DER CLARIANT AG UND AUSSCHÜTTUNG DURCH KAPITALHERABSETZUNG (NENNWERTREDUKTION)
4. WAHLEN
5.  GENEHMIGUNG VON VERGÜTUNGEN
   
   

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818514).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keijzer, Conrad, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amsterdam (NL)].

SHAB: 40 vom 27.02.2024
Tagesregister: 1176 vom 22.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005971702
Kantone: BL

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753812).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Job, Dr. Gion, von Schluein, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Dr. Peter, von Luzern, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bade, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caramazza, Marcello, italienischer Staatsangehöriger, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 158 vom 17.08.2023
Tagesregister: 4354 vom 14.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005818514
Kantone: BL

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005724013).

Statutenänderung:
03.05.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 723'627'453.82 [bisher: CHF 863'041'917.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 723'627'453.82 [bisher: CHF 863'041'917.40].

Aktien neu:
331'939'199 Namenaktien zu CHF 2.18 [bisher: 331'939'199 Namenaktien zu CHF 2.60]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.05.2023 wird der Nennwert der 331'939'199 Namenaktien zu CHF 2.60 auf CHF 2.18 herabgesetzt und je CHF 0.42 pro Aktie zurückbezahlt.

SHAB: 100 vom 25.05.2023
Tagesregister: 2747 vom 22.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005753812
Kantone: BL

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704270).

Statutenänderung:
04.04.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheiinlage bei der Kapitalerhöhung vom 18.04.2011 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.04.2011 gemäss Verträgen vom 16.02.2011 und 24.03.2011 4'816'187 Inhaberstückaktien der Süd-Chemie AG, in München (DE), wofür 42'575'085 Namenaktien zu CHF 4.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, erfolgen Mitteilungen und Bekanntmachungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienregister eingetragene Adresse des Aktionärs oder des Empfangsberechtigten.

SHAB: 72 vom 14.04.2023
Tagesregister: 2002 vom 11.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005724013
Kantone: BL

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2023, Publ. 1005664633).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tillmann, Adrian, von Niederried bei Kallnach, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kos, Cécile Renée M., belgische Staatsangehörige, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 55 vom 20.03.2023
Tagesregister: 1585 vom 15.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005704270
Kantone: BL

Einladung zur 28. ordentlichen Generalversammlung der Clariant AG am Dienstag, 4. April 2023, um 9.30 Uhr im Kongresszentrum der Messe Basel, Messeplatz 21, 4058 Basel

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. INTEGRIERTER BERICHT, JAHRESRECHNUNG UND KONZERNRECHNUNG DER CLARIANT AG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022
2. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG
3. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER CLARIANT AG UND AUSSCHÜTTUNG DURCH KAPITALHERABSETZUNG (NENNWERTREDUKTION)
4. STATUTENÄNDERUNGEN
5. WAHLEN
6. GENEHMIGUNG VON VERGÜTUNGEN

BEMERKUNGEN

Bitte entnehmen Sie den vollständigen Wortlaut der Einladung dem beigefügten PDF.

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 443 vom 19.01.2023. Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660188).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rouderies, Stephanie, von Basel, in Village-Neuf (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Rouderies, Stéphanie].

SHAB: 20 vom 30.01.2023
Tagesregister: 555 vom 25.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005664633
Kantone: BL

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005579432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Dr. Simon, von Hitzkirch, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rouderies, Stéphanie, von Basel, in Village-Neuf (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 16 vom 24.01.2023
Tagesregister: 443 vom 19.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005660188
Kantone: BL

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554511).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Daniel, von Quarten, in Bottmingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lynen, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Münch, Alfred, von Basel, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berardinelli Alvarez, Tatiana, italienische Staatsangehörige, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bischof, Dr. Judith Rahel, von Eggersriet, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Collins, William Carl, genannt Bill, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 196 vom 10.10.2022
Tagesregister: 4988 vom 05.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005579432
Kantone: BL

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2022, Publ. 1005529266).

Statutenänderung:
24.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 863'041'917.40 [bisher: CHF 995'817'597.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 863'041'917.40 [bisher: CHF 995'817'597.00].

Aktien neu:
331'939'199 Namenaktien zu CHF 2.60 [bisher: 331'939'199 Namenaktien zu CHF 3.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.06.2022 wird der Nennwert der 331'939'199 Namenaktien zu CHF 3.00 auf CHF 2.60 herabgesetzt und je CHF 0.40 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 31.08.2022 festgestellt.

SHAB: 171 vom 05.09.2022
Tagesregister: 4398 vom 01.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005554511
Kantone: BL

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alissa, Abdullah Mohammed, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Riad (SA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Alwehibi, Nader Ibrahim, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Riad (SA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Maclean, Calum, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Al Umar, Ahmed Mohammed K, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Riad (SA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gualdoni, Roberto Cesar, deutscher Staatsangehöriger, in Wachenheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Shastri, Naveena, amerikanische Staatsangehörige, in Houston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 143 vom 26.07.2022
Tagesregister: 3780 vom 21.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005529266
Kantone: BL

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481843).

Statutenänderung:
24.06.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel, Revisionsstelle.

SHAB: 128 vom 05.07.2022
Tagesregister: 3389 vom 30.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005512617
Kantone: BL

Einladung zur 27. ordentlichen Generalversammlung der Clariant AG am Freitag, 24.06.2022, um 9:30 Uhr im NEP Broadcast Center, Zürich.

WICHTIGER HINWEIS:

Der Verwaltungsrat hat vorsorglich beschlossen, in Übereinstimmung mit Artikel 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bekämpfung der Epidemie COVID-19 (COVID-19-Gesetz) und Artikel 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) des Schweizerischen Bundesrates:

• Aktionäre können nicht persönlich an der Generalversammlung 2022 teilnehmen.
  
• Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.
  

Vollmachten und Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder in elektronischer Form erteilt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Dokumente/Administrative Anordnungen“ am Ende der Einladung.

Der Verwaltungsrat bittet alle Aktionäre, eine dieser beiden Möglichkeiten zu nutzen.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

1. INTEGRIERTER BERICHT, JAHRESRECHNUNG
   UND KONZERNRECHNUNG DER CLARIANT AG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021
2. ENTLASTUNG DER AKTUELLEN MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG
3. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER CLARIANT AG UND AUSSCHÜTTUNG DURCH KAPITALHERABSETZUNG (NENNWERTREDUKTION)
4. STATUTENÄNDERUNGEN
5. WAHLEN
6. GENEHMIGUNG VON VERGÜTUNGEN

BEMERKUNGEN

Bitte entnehmen Sie den vollständigen Wortlaut der Einladung dem beigefügten PDF.

Mutation Clariant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Clariant AG, in Muttenz, CHE-103.388.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227323).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Job, Dr. Gion, von Schluein, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aesch (BL)].

SHAB: 101 vom 25.05.2022
Tagesregister: 2616 vom 20.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005481843
Kantone: BL