Certas AG

Mutation Certas AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005627485).

Statutenänderung:
29.02.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: 1.) Den Betrieb von Alarm- und Signalempfangsanlagen (Central Monitoring Stations) mit dem Ziele: in einem permanenten Bereitschaftsdienst den Empfang und die Interpretation von Signalen und Meldungen sicherzustellen; aufgrund der erhaltenen Information Aktionen auszulösen und zu überwachen; auf Distanz Systeme zu überwachen und zu regeln. 2.) Die Erbringung von Beratungsleistungen im Hinblick auf eine zweckmässige Zusammenfassung von Signalen aus kommunikationsfähigen Systemen und deren Auswertung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 49 vom 11.03.2024
Tagesregister: 10634 vom 06.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005981792
Kantone: ZH

Mutation Certas AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508194).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Armin, von Riederalp, in Riederalp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Belp].

SHAB: 243 vom 14.12.2022
Tagesregister: 49034 vom 09.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005627485
Kantone: ZH

Mutation Certas AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004978524).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winzenried, Hans, von Bern und Belp, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Daniel, von Landiswil, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 125 vom 30.06.2022
Tagesregister: 25648 vom 27.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005508194
Kantone: ZH

Mutation Certas AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 33689 vom 03.09.2020 Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004973687).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Roman Hans-Peter, von Killwangen, in Künten, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Scherrer, Roman Hans-Peter].

SHAB: 179 vom 15.09.2020
Tagesregister: 34648 vom 10.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004978524
Kantone: ZH

Mutation Certas AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636370).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Karl, von Schleitheim, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Roman Hans-Peter, von Killwangen, in Künten, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 174 vom 08.09.2020
Tagesregister: 33689 vom 03.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004973687
Kantone: ZH

Mutation Certas AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568289).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter, Reto Marco, von Huttwil, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 99 vom 23.05.2019
Tagesregister: 19518 vom 20.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004636370
Kantone: ZH

Mutation Certas AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298367).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerlach, Siegfried Hermann, von Ermatingen, in Ermatingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Jürg, von Meilen, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Golem, Antonio, von Wil (SG), in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 33 vom 18.02.2019
Tagesregister: 6818 vom 13.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004568289
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Ralph Thomas, von Köniz, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beeler, Daniel, von Sattel, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Armin, von Riederalp, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gerlach, Siegfried Hermann, von Ermatingen, in Ermatingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herzog, Jürg, von Meilen, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winzenried, Hans, von Bern und Belp, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 21144 vom 14.06.2018 / CHE-106.010.374 / 04298367

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3042969).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Marc, von Röthenbach im Emmental, in Ittigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Reto Marco, von Huttwil, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Sahli, Edouard, von Wohlen bei Bern, in Cossonay, mit Kollektivprokura zu zweien.

Zweigniederlassung neu:
Lausanne (CHE-280.743.847) [gestrichen: Lausanne].

Tagesregister-Nr. 12445 vom 05.04.2017 / CHE-106.010.374 / 03458163

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3031733).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mock, Jean-Claude, von Le Grand-Saconnex, in Echallens, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagesregister-Nr. 30672 vom 02.09.2016 / CHE-106.010.374 / 03042969

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 44'127 vom 21.12.2012 Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, Publ. 2873649).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerlach, Siegfried Hermann, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Gerlach, Siegfried Herman].

Tagesregister-Nr. 30109 vom 29.08.2016 / CHE-106.010.374 / 03031733

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CHE-106.010.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6996720).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2)]; Minder, Daniel Stefan, von Huttwil, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19298 vom 02.06.2016 / CHE-106.010.374 / 02873649

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CH-020.3.905.004-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6653022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebellius, Matthias Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerlach, Siegfried Herman, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 44127 vom 21.12.2012 / CH02039050043 / 06996720

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CH-020.3.905.004-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2012, S. 0, Publ. 6519972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2), in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13528 vom 20.04.2012
(06653022/CH02039050043)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CH-020.3.905.004-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S. 0, Publ. 6332494).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedersen, Frank C. S., dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebellius, Matthias Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2888 vom 20.01.2012
(06519972/CH02039050043)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CH-020.3.905.004-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S. 23, Publ. 6015890).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Armin, von Riederalp, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg].

Tagebuch Nr. 32666 vom 08.09.2011
(06332494/CH02039050043)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CH-020.3.905.004-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 32, Publ. 5947352).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Daniel, von Sattel, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4133 vom 28.01.2011
(06015890/CH02039050043)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CH-020.3.905.004-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2010, S. 25, Publ. 5631398).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Thomas, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.

Tagebuch Nr. 43941 vom 14.12.2010
(05947352/CH02039050043)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CH-020.3.905.004-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 43, Publ. 5092436).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spreng, Samuel, von Graben, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Ralph Thomas, von Köniz, in Köniz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Winzenried, Hans, von Bern und Belp, in Stettlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Berchtold, Armin, von Riederalp, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17623 vom 07.05.2010
(05631398/CH02039050043)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Certas AG, in Zürich, CH-020.3.905.004-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2008, S. 25, Publ. 4432342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann, Jens Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedersen, Frank C. S., dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22864 vom 22.06.2009
(05092436/CH02039050043)