Centravo Holding AG

Mutation Centravo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu

Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2024, Publ. 1005962756).

Weitere Adressen:
Südringstrasse 12, 4702 Oensingen. Industriering 12, 3250 Lyss.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betken, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Estavayer-le-Lac, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 65 vom 04.04.2024
Tagesregister: 13924 vom 28.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1006000106
Kantone: ZH

Mutation Centravo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, Publ. 1005919598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Albert, von Berg TG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaquet, Robert, von La Sagne, in Gurmels, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 33 vom 16.02.2024
Tagesregister: 6998 vom 13.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005962756
Kantone: ZH

Mutation Centravo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu

Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012349).

Weitere Adressen:
Industriering 32, 3250 Lyss.

SHAB: 250 vom 27.12.2023
Tagesregister: 52569 vom 20.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005919598
Kantone: ZH

Mutation Centravo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507336).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stähelin, Dr. Philipp, von Sommeri, in Frauenfeld, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würth, Benedikt, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 213 vom 02.11.2020
Tagesregister: 41264 vom 28.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005012349
Kantone: ZH

Mutation Centravo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004460740).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanz, Marco, von Oppligen, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 231 vom 28.11.2018
Tagesregister: 42254 vom 23.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004507336
Kantone: ZH

Mutation Centravo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, Publ. 3826743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Lorenz, von Arlesheim, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 184 vom 24.09.2018
Tagesregister: 33491 vom 19.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004460740
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, Publ. 2613451).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Peter, von Stettfurt, in Stettfurt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Ernst, von Bühler, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagesregister-Nr. 36485 vom 19.10.2017 / CHE-105.977.492 / 03826743

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'981 vom 14.10.2015Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2431635).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Ernst, von Bühler, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]. .

Tagesregister-Nr. 2503 vom 19.01.2016 / CH02039117332 / 02613451

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2404385).

Statutenänderung:
27.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 2'040'000.00 [bisher: CHF 2'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'040'000.00 [bisher: CHF 2'400'000.00].

Aktien neu:
20'400 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 24'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.05.2015 werden 3'600 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.10.2015 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Theodor, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Ernst, von Bühler, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 35981 vom 14.10.2015 / CH02039117332 / 02431635

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1304909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oehrli, Markus, von Interlaken, in Arni AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Tagesregister-Nr. 33963 vom 29.09.2015 / CH02039117332 / 02404385

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Centravo Holding AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'400'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'040'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 27.05.2015
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.08.2015
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Christian Witschi\nKellerhals Anwälte Bern, Postfach 6916, 3001 Bern
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 3'600 voll liberierten eigenen Aktien. Es erfolgt keine Auszahlung des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 360'000.00 wird den Reserven der Gesellschaft gutgeschrieben.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Centravo Holding AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'400'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'040'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 27.05.2015
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.08.2015
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Christian Witschi\nKellerhals Anwälte Bern, Postfach 6916, 3001 Bern
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 3'600 voll liberierten eigenen Aktien. Es erfolgt keine Auszahlung des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 360'000.00 wird den Reserven der Gesellschaft gutgeschrieben.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Centravo Holding AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'400'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'040'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 27.05.2015
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.08.2015
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Christian Witschi\nKellerhals Anwälte Bern, Postfach 6916, 3001 Bern
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 3'600 voll liberierten eigenen Aktien. Es erfolgt keine Auszahlung des Herabsetzungsbetrags an die Aktionäre. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 360'000.00 wird den Reserven der Gesellschaft gutgeschrieben.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Centravo Holding AG, in Zürich, CHE-105.977.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2012, Publ. 6777078).

Domizil neu:
Sihlquai 255, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegfried, Niklaus, von Zofingen, in Grossaffoltern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jobin, Olivier Marc Pascal, von Brienz BE, in Brienz BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2582 vom 21.01.2014 / CH02039117332 / 01304909

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centravo Holding AG, in Zürich, CH-020.3.911.733-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2012, Publ. 6721946).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Ernst, von Bühler, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Reto, von Bühler, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Tagebuch Nr. 23909 vom 16.07.2012
(06777078/CH02039117332)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centravo Holding AG, in Zürich, CH-020.3.911.733-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011, S. 0, Publ. 6401078).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Lorenz, von Arlesheim, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Arlesheim].

Tagebuch Nr. 19428 vom 13.06.2012
(06721946/CH02039117332)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centravo Holding AG, in Zürich, CH-020.3.911.733-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 27, Publ. 5725712).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschi, Adolphe, von Güttingen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Lorenz, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Tschumi, Martin, von Wolfisberg, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Mörigen].

Tagebuch Nr. 38905 vom 28.10.2011
(06401078/CH02039117332)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Centravo Holding AG, in Zürich, CH-020.3.911.733-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 29, Publ. 5680928).

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Lyss].

Tagebuch Nr. 25116 vom 08.07.2010
(05725712/CH02039117332)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Centravo AG, in Zürich, CH-020.3.911.733-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 23, Publ. 4929110).

Statutenänderung:
27.05.2010.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.05.2010 Aktiven von CHF 32'116'040.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'116'040.00 auf die Centravo AG, in Lyss (CH-036.3.047.765-5).

Gegenleistung:
20'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und Forderungsgutschrift von CHF 7'000'000.00.

Firma neu:
Centravo Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, insbesondere an solchen im Bereich der Entsorgung, Verarbeitung, Veredelung von und Handel mit tierischen Nebenprodukten und verwandten Erzeugnissen. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage ist aufgehoben.] [bisher: Uebernimmt das Geschäft der Genossenschaft Zentralschweizer Metzgermeister (GZM), in Lyss, gemäss Uebernahmebilanz per 30.11.1989 mit Aktiven (CHF 29'356'034.16) und Passiven (CHF 25'996'375.30) zum Preise von CHF 1'135'500.--; das Geschäft der Häuteverwertung Basel, Genossenschaft in Basel, gemäss Uebernahmebilanz per 30.11.1989 mit Aktiven (CHF 2'727'791.24) und Passiven (CHF 2'449'639.97) zum Preise von CHF 40'500.--; das Geschäft der Fettwerk Basel, Genossenschaft in Basel, gemäss Uebernahmebilanz per 30.11.1989 mit Aktiven (CHF 1'291'971.80) und Passiven (CHF 1'066'396.59) zum Preise von CHF 26'900.--; sowie das Geschäft der Hafeba Immobilien-Genossenschaft Basel, in Basel, gemäss Uebernahmebilanz per 30.11.1989 mit Aktiven (CHF 2'033'290.90) und Passiven (CHF 1'820'595.20) zum Preise von CHF 176'900.--; alles zum Gesamtübernahmepreis von CHF 1'379'800.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet worden ist.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preu, Gilbert, von Basel, in Zimmerwald, mit Kollektivprokura zu zweien; Zwygart, Werner, von Meikirch, in Grossaffoltern, mit Kollektivprokura zu zweien; Rossi, Mauro, von Vernate, in Köniz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ochsner, Stephan, von Zürich, in Diessbach bei Büren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Soltermann, Heinz, von Vechigen, in Münchenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burri, René, von Ebikon, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien; Felder, Kurt, von Escholzmatt, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Burkard, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Windisch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rahn, Pierre-André, von Ligornetto, in Coldrerio, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betken, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Estavayer-le-Lac, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bellerive VD, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Oehrli, Markus, von Interlaken, in Arni AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Siegfried, Niklaus, von Zofingen, in Grossaffoltern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 21545 vom 11.06.2010
(05680928/CH02039117332)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Centravo AG, in Zürich, CH-020.3.911.733-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2008, S. 20, Publ. 4612046).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegfried, Niklaus, von Zofingen, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rahn, Pierre-André, von Ligornetto, in Coldrerio, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9651 vom 11.03.2009
(04929110/CH02039117332)