Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 16.05.2019
Präsidentin des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 14.10.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 14.10.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 14.10.2019
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 09.01.2020
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 24.04.2020
Vorsitzender der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 09.03.2021
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 20.06.2023

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
14.05.2019
Letzte Änderung: 20.06.2023

Sitz

Zürich (ZH)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt das direkte und indirekte Erwerben, Halten, Verwalten, Vermitteln und Veräussern von Beteiligungen an inländischen Unternehmen aller Art, welche ihrerseits den Bau, den Erwerb, die Veräusserung, das Halten sowie den Umbau und die Bewirtschaftung von Immobilien aller Art, namentlich aber die Realisierung von grossen Arealüberbauungen und Entwicklungsprojekten, in der Schweiz bezwecken oder in Immobilien aller Art, namentlich in Areale und Entwicklungsprojekte, in der Schweiz investieren, sowie deren Finanzierung und alle damit verbundenen Tätigkeiten, einschliesslich die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Inland Grundeigentum und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ferner direkte oder indirekte Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten jeglicher Art, einschliesslich Pfandrechte, Garantien und Bürgschaften, für direkte oder indirekte Tochtergesellschaften oder ihre direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, eingehen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Central Real Estate Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Central Real Estate Gruppe berücksichtigen. Mehr anzeigen

UID

CHE-294.211.054

CH-Nummer

CH-020.3.047.308-9

Handelsregisteramt

Kanton Zürich

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Publikationen

Publikationen

1 - 9 von 9

SHAB20.06.2023
|
Central Real Estate Holding AG

Mutation Central Real Estate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261207).

Statutenänderung:
15.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 447'446'514.80 [bisher: CHF 425'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 447'446'514.80 [bisher: CHF 425'000'000.00].

Aktien neu:
9'449'768 Namenaktien zu CHF 47.35 [bisher: 8'500'000 Namenaktien zu CHF 50.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.2023 wird der Nennwert der 8'500'000 Namenaktien zu CHF 50.00 in einem ersten Schritt zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 49.682 herabgesetzt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.05.2023 wird der Nennwert der 8'500'000 Namenaktien zu CHF 49.682 auf CHF 47.35 in einem zweiten Schritt herabgesetzt und es werden CHF 2.332 je Namenaktie in die Kapitalreserve verbucht. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.05.2023 / 15.06.2023 949'768 voll liberierte Namenaktien zu CHF 47.35 ausgegeben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frehner, Stefan Markus, von Speicher, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halis, Munzur, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 117 vom 20.06.2023
Tagesregister: 24755 vom 16.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005772548
Kantone: ZH

SHAB30.07.2021
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Central Real Estate Holding AG

Mutation Central Real Estate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118519).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kräuchi, Dieter, von Bäriswil, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Stefan Markus, von Speicher, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 146 vom 30.07.2021
Tagesregister: 33443 vom 27.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005261207
Kantone: ZH

SHAB09.03.2021
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Central Real Estate Holding AG

Mutation Central Real Estate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945226).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mutschler, Christian, von Basel, in Oberwil (BL), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 47 vom 09.03.2021
Tagesregister: 9698 vom 04.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005118519
Kantone: ZH

SHAB27.07.2020
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Central Real Estate Holding AG

Mutation Central Real Estate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst, Andreas Urs, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 143 vom 27.07.2020
Tagesregister: 28321 vom 22.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004945226
Kantone: ZH

SHAB24.04.2020
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Central Real Estate Holding AG

Mutation Central Real Estate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebischer, Michel, von Guggisberg, in Hochdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Stephanie, von Trub, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 79 vom 24.04.2020
Tagesregister: 15368 vom 21.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004876464
Kantone: ZH

SHAB09.01.2020
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Central Real Estate Holding AG

Mutation Central Real Estate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736417).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetz Jenny, Anita, von Domat/Ems, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 5 vom 09.01.2020
Tagesregister: 149 vom 06.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004799334
Kantone: ZH

SHAB14.10.2019
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Central Real Estate Holding AG

Mutation Central Real Estate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675127).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montanari, Mark Lorenz, von Olten, in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Memeti, Rinon, von Berneck, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dürig, Benjamin, von Krauchthal, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romy Romerio Giudici, Isabelle, von Sorvilier, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kräuchi, Dieter, von Bäriswil, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Fabian, von Sursee, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stiffler, Conradin, von Davos, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fürst, Andreas Urs, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebischer, Michel, von Guggisberg, in Hochdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 198 vom 14.10.2019
Tagesregister: 39350 vom 09.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004736417
Kantone: ZH

SHAB15.07.2019
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Central Real Estate Holding AG

Mutation Central Real Estate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Central Real Estate Holding AG, in Zürich, CHE-294.211.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631161).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürig, Benjamin, von Krauchthal, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 134 vom 15.07.2019
Tagesregister: 26911 vom 10.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004675127
Kantone: ZH

SHAB16.05.2019
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Central Real Estate Holding AG

Neueintragung Central Real Estate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Central Real Estate Holding AG (Central Real Estate Holding SA) (Central Real Estate Holding Inc.), in Zürich, CHE-294.211.054, c/o Nova Property Fund Management AG, Feldeggstrasse 26, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.05.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das direkte und indirekte Erwerben, Halten, Verwalten, Vermitteln und Veräussern von Beteiligungen an inländischen Unternehmen aller Art, welche ihrerseits den Bau, den Erwerb, die Veräusserung, das Halten sowie den Umbau und die Bewirtschaftung von Immobilien aller Art, namentlich aber die Realisierung von grossen Arealüberbauungen und Entwicklungsprojekten, in der Schweiz bezwecken oder in Immobilien aller Art, namentlich in Areale und Entwicklungsprojekte, in der Schweiz investieren, sowie deren Finanzierung und alle damit verbundenen Tätigkeiten, einschliesslich die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Inland Grundeigentum und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ferner direkte oder indirekte Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten jeglicher Art, einschliesslich Pfandrechte, Garantien und Bürgschaften, für direkte oder indirekte Tochtergesellschaften oder ihre direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, eingehen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Central Real Estate Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Central Real Estate Gruppe berücksichtigen.

Aktienkapital:
CHF 425'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 425'000'000.00.

Aktien:
8'500'000 Namenaktien zu CHF 50.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Central Real Estate Basel AG (CHE-460.985.578), in Basel, zum Preis von höchstens CHF 100'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, per E-Mail oder durch Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Montanari, Mark Lorenz, von Olten, in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Memeti, Rinon, von Berneck, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Revision: PricewaterhouseCoopers AG

SHAB: 94 vom 16.05.2019
Tagesregister: 18674 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR01-1004631161
Kantone: ZH

Über Central Real Estate Holding AG

Central Real Estate Holding AG strebt an, direkt und indirekt Beteiligungen an Schweizer Unternehmen zu erwerben, zu verwalten, zu vermitteln und zu verkaufen, die sich mit dem Bau, dem Erwerb, dem Verkauf, dem Halten, der Renovierung und der Verwaltung aller Arten von Immobilien beschäftigen, insbesondere mit grossen Entwicklungsprojekten. Sie bieten auch Finanzierungs- und Beratungsdienstleistungen in diesem Bereich an. Das Unternehmen wurde am 14. Mai 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 20. Juni 2023.

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