Cenit (Schweiz) AG

Mutation Cenit (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Cenit (Schweiz) AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.280.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654705).

Statutenänderung:
27.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Einführung und des Betriebs von Informationstechnologien sowie den Vertrieb und den Handel mit Software und Anlagen der Informationstechnologie. Die Gesellschaft ist Teil der Cenit Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

SHAB: 154 vom 11.08.2023
Tagesregister: 32847 vom 08.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005814461
Kantone: ZH

Mutation Cenit (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.280.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abt, Peter, von Hitzkirch, in Herdern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 12 vom 18.01.2023
Tagesregister: 2091 vom 13.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005654705
Kantone: ZH

Mutation Cenit (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.280.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005087854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wesel, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hohenschäftlarn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Panichella, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneck, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Thiel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wadgassen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Roland, von Thalheim (AG), in Hedingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 229 vom 24.11.2022
Tagesregister: 45974 vom 21.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005611563
Kantone: ZH

Mutation Cenit (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.280.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005043834).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Liebenzell (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bauer, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wesel, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Hohenschäftlarn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 21 vom 01.02.2021
Tagesregister: 4234 vom 27.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005087854
Kantone: ZH

Mutation Cenit (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.280.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921627).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 241 vom 10.12.2020
Tagesregister: 47002 vom 07.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005043834
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Cenit (Schweiz) AG, in Illnau-Effretikon, CHE-105.280.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7155522).

Domizil neu:
Im Langhag 7b, 8307 Effretikon.

Tagesregister-Nr. 42720 vom 06.12.2017 / CHE-105.280.729 / 03921627

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Illnau-Effretikon, CH-440.3.013.046-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2012, Publ. 6533806).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pusch, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Waldachtal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Liebenzell (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 12521 vom 16.04.2013 / CH44030130462 / 07155522

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Illnau-Effretikon, CH-440.3.013.046-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, S. 0, Publ. 6352462). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 22.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4276 vom 31.01.2012
(06533806/CH44030130462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Cenit (Schweiz) AG, bisher in Frauenfeld, CH-440.3.013.046-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, S. 0, Publ. 6271822).

Statutenänderung:
07.09.2011.

Sitz neu:
Illnau-Effretikon.

Domizil neu:
Im Langhag 11, 8307 Effretikon.

Tagebuch Nr. 34603 vom 23.09.2011
(06352462/CH44030130462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Cenit (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CH-440.3.013.046-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, S. 0, Publ. 6271822). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Illnau-Effretikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 4206 vom 23.09.2011
(06352468/CH44030130462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CH-440.3.013.046-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2011, S. 0, Publ. 6209372).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panichella, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3308 vom 21.07.2011
(06271822/CH44030130462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CH-440.3.013.046-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 25, Publ. 5133448).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Transcat PLM AG, in Illnau-Effretikon (CH-020.3.006.999-8), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2011 und Bilanz per 30.04.2011. Aktiven von CHF 3'912'398.39 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'103'241.51 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abt, Peter, von Hitzkirch, in Lanzenneunforn (Herdern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 2594 vom 14.06.2011
(06209372/CH44030130462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CH-440.3.013.046-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26. 06. 2008, S. 15, Publ. 4544542).

Statutenänderung:
22. 06. 2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciaire REVITAG SA, in Fribourg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4110 vom 07.07.2009
(05133448/CH44030130462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Cenit (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CH-440.3.013.046-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 2005, S. 12, Publ. 3147470).

Statutenänderung:
16. 06. 2008.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Vorzugsaktien) und 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Statutarische Vorrechte:
[Die statutarischen Vorrechte der 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- sind aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 2645 vom 20.06.2008
(04544542/CH44030130462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Cenit (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CH-440.3.013.046-2, Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Einführung und des Betriebes von Informationstechnologien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10. 09. 2004, S. 12, Publ. 2443134).

Statutenänderung:
7. 12. 2005.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Vorzugsaktien) und 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre dem Verwaltungsrat bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ebersbach (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pusch, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Waldachtal (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Bauer, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 4320 vom 08.12.2005
(03147470/CH44030130462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CH-440.3.013.046-2, Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Einführung und des Betriebes von Informationstechnologien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17. 06. 2002, S. 12, Publ. 513284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduciaire REVITAG SA, in Fribourg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3066 vom 06.09.2004
(02443134/CH44030130462)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cenit (Schweiz) AG, in Frauenfeld, Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Einführung und des Betriebes von Informationstechnologien usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19. 12. 2001, S. 10010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Peter, von Willisau Land, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2010 vom 11.06.2002
(00513284/CH44030130462)