Biospectal SA

Mutation Biospectal SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 21.09.2022, p. 0/1005566368). Statuts modifiés le 14.10.2022. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 04.05.2018.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 266'867.57, divisé en 15'083'300 actions nominatives de CHF 0.01 et 11'603'457 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée général du 04.05.2018), par décision du 14.10.2022, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 212 vom 01.11.2022
Tagesregister: 20105 vom 27.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005595078
Kantone: VD

Mutation Biospectal SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 27.12.2021, p. 0/1005369126). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-171.168.286), à Lausanne.

SHAB: 183 vom 21.09.2022
Tagesregister: 17558 vom 16.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005566368
Kantone: VD

Mutation Biospectal SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 28.07.2021, p. 0/1005259857). Statuts modifiés le 09.12.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 04.02.2021.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 263'817.57, divisé en 14'778'300 actions nominatives de CHF 0.01 et 11'603'457 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 04.02.2021), le montant de l'augmentation ayant été atteint.

SHAB: 252 vom 27.12.2021
Tagesregister: 25721 vom 22.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005369126
Kantone: VD

Mutation Biospectal SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 22.02.2021, p. 0/1005107114).

Rectificatif:
l'inscription n° 3504 du 17.02.2021 (FOSC du 22.02.2021, p. 0/1005107114) est rectifiée en ce sens que l'assemblée générale a modifié (et non introduit comme publié) une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 04.05.2018) par décision du 04.02.2021. Statuts modifiés le 07.07.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 04.02.2021.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 258'467.19, divisé en 14'778'300 actions nominatives de CHF 0.01 et 11'068'419 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 04.02.2021), par décision du 07.07.2021, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 144 vom 28.07.2021
Tagesregister: 16388 vom 21.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005259857
Kantone: VD

Mutation Biospectal SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 02.02.2021, p. 0/1005089944). Statuts modifiés le 04.02.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 1'248'730.69; en contrepartie de ces créances, il est remis 4'143'110 actions de CHF 0.01.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 232'251.81, divisé en 14'778'300 actions nominatives de CHF 0.01 et 8'446'881 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 04.05.2018), le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 04.02.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 04.02.2021. Pour les détails, voir les statuts. Jones Eliott, qui est maintenant à Truckee (USA), est nommé administrateur et signe désormais collectivement à deux. Kunz Thierry, qui n'est plus administrateur, est nommé secrétaire hors conseil, et signe désormais collectivement à deux.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Stary Reinhard, de Vals, à Thalwil, président, Schoettker Patrick, de Buchs (AG), à Lausanne, vice-président, Juergens Tim, d'Allemagne, à Recklinghausen (Allemagne), et St. Goar Frederick, des USA, à Atherton (USA).

SHAB: 36 vom 22.02.2021
Tagesregister: 3504 vom 17.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005107114
Kantone: VD

Mutation Biospectal SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 25.06.2020, p. 0/1004920570).

Nouvelle adresse:
Chemin du Calvaire 7, 1005 Lausanne.

SHAB: 22 vom 02.02.2021
Tagesregister: 1976 vom 28.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005089944
Kantone: VD

Mutation Biospectal SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 13.03.2020, p. 0/1004852445). Selon déclaration du 18 novembre 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

SHAB: 121 vom 25.06.2020
Tagesregister: 10012 vom 22.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004920570
Kantone: VD

Mutation Biospectal SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 31.05.2019, p. 0/1004642111). Fiduconsult Lausanne SA (CHE-105.765.688) n'est plus organe de révision.

SHAB: 51 vom 13.03.2020
Tagesregister: 4797 vom 10.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004852445
Kantone: VD

Mutation Biospectal SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 28.08.2018, p. 0/4439381). Signature individuelle est conférée à Jones Eliott, des USA, à Menlo Park (USA).

SHAB: 104 vom 31.05.2019
Tagesregister: 9605 vom 27.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004642111
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 15.05.2018, p. 0/4229063). Statuts modifiés le 9 août 2018. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 133'333, divisé en 13'333'300 actions nominatives de CHF 0.01.

Tagesregister-Nr. 15005 vom 23.08.2018 / CHE-433.900.705 / 04439381

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 20.07.2017, p. 0/3657277). Statuts modifiés le 4 mai 2018. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 4 mai 2018. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 4 mai 2018. Pour les détails, voir les statuts.

Tagesregister-Nr. 8482 vom 09.05.2018 / CHE-433.900.705 / 04229063

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Biospectal SA, à Lausanne, CHE-433.900.705 (FOSC du 14.07.2017, p. 0/3646581).

Rectificatif:
l'inscription n° 11584 du 11.07.2017 (FOSC du 14.07.2017, p. 0/3646581) est rectifiée en ce sens que le capital-actions est de CHF 100'000 (et non CHF 1'000'000 comme publié).

Tagesregister-Nr. 12052 vom 17.07.2017 / CHE-433.900.705 / 03657277

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Biospectal SA(Biospectal AG) (Biospectal Ltd), à Lausanne, chemin des Allinges 3, c/o Thierry Kunz, 1006 Lausanne, CHE-433.900.705. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
6 juillet 2017.

But:
la société a pour but la recherche, le développement et la commercialisation de solutions permettant la mesure et l'exploitation, notamment dans le domaine médical, de paramètres vitaux (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée.

Administration:
Kunz Thierry, de Trub, à Lausanne, avec signature individuelle.

Organe de révision:
Fiduconsult Lausanne SA (CHE-105.765.688), à Lausanne.

Tagesregister-Nr. 11584 vom 11.07.2017 / CHE-433.900.705 / 03646581