| Firma | Aktionen |
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| Firma | Aktionen |
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| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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| 2 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.03.2010 | ||
| 1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 01.06.2010 | |||
| 2 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.04.2010 | ||
| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 27.05.2011 | ||
| 86 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 07.06.2012 |
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Sitz |
Baar (ZG) |
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Zweck |
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, insbesondere im Bereich von erneuerbaren Energien und Durchführung damit verbundener Finanzgeschäfte, Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Uebertragung von Patenten, Marken, Lizenzen und technischen Kenntnissen an, von und für ihre Beteiligungsgesellschaften; kann Führungsaufgaben für ihre Beteiligungsgesellschaften ausüben, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
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UID |
CHE-112.497.777 |
CH-Nummer |
CH-170.3.028.634-2 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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46 Firmen mit gleichem Domizil: Baarermattstrasse 3, 6340 Baar
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Grund: Handelsregister (Löschungen)
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Baar, CHE-112.497.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 979155). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Glencore Biofuels AG, in Baar (CHE-349.179.930), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Tagesregister-Nr. 16493 vom 11.12.2013 / CH17030286342 / 01238915
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Baar, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2012, Publ. 6707660).
Statutenänderung:
29.05.2013, 11.07.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 128'011'760.25 [bisher: CHF 77'582'885.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 128'011'760.25 [bisher: CHF 77'582'885.00].
Aktien neu:
853'411'735 Inhaberaktien zu CHF 0.15. [bisher: 77'582'885 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.05.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.05.2011 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.05.2011 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.05.2010 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.05.2013 wird der Nennwert der 77'582'885 Inhaberaktien zu CHF 1.00 im Sinne von Art. 735 OR auf CHF 0.15 herabgesetzt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Tagesregister-Nr. 9474 vom 11.07.2013 / CH17030286342 / 00979155
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Baar, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, S. 0, Publ. 6181012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smits, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Altforst (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalmin, Steven, australischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marshall, Richard James, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubmann, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 7042 vom 04.06.2012
(06707660/CH17030286342)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Baar, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, S. 0, Publ. 6142930).
Statutenänderung:
17.05.2011. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.05.2011 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.05.2010 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klink, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marshall, Richard James, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pechtold, Roland, niederländischer Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 6901 vom 24.05.2011
(06181012/CH17030286342)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Baar, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 32, Publ. 5962276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henschel, Klaus-Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roelfs, Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marshall, Richard James, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 5696 vom 27.04.2011
(06142930/CH17030286342)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Baar, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 23, Publ. 5687592).
Statutenänderung:
22.12.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 77'582'885.00 [bisher: CHF 50'500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 77'582'885.00 [bisher: CHF 50'500'000.00].
Aktien neu:
77'582'885 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 50'500'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.12.2010 gemäss Verträgen vom 17.12.2010 31'518'024 Namenaktien Typ A zu EUR 1.00 und 21'012'016 Namenaktien Typ B zu EUR 1.00 der Dutch BioDiesel B.V., in Rotterdam (NL), wofür 27'082'885 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Tagebuch Nr. 18815 vom 22.12.2010
(05962276/CH17030286342)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Baar, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 21, Publ. 5655150).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BIOPETROL TRADING AG, in Zug (CH-170.3.029.687-9), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 16'431'736.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 49'996'933.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Tagebuch Nr. 8825 vom 16.06.2010
(05687592/CH17030286342)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Zug, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 21, Publ. 5589248).
Statutenänderung:
18.05.2010.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Baarermattstrasse 3, 6340 Baar. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.05.2010 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.06.2009 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.06.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle; Mehrtens, Gordon, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalmin, Steven, australischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 7640 vom 26.05.2010
(05655150/CH17030286342)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Zug, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 24, Publ. 5573886).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roelfs, Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 5206 vom 12.04.2010
(05589248/CH17030286342)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Zug, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 20, Publ. 5543008).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalmin, Steven, australischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].
Tagebuch Nr. 4760 vom 30.03.2010
(05573886/CH17030286342)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Zug, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 49, Publ. 5117076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzel, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Mostert, Ernest, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalmin, Steven, australischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smits, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Altforst (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 3806 vom 10.03.2010
(05543008/CH17030286342)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
BIOPETROL INDUSTRIES AG, in Zug, CH-170.3.028.634-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 24, Publ. 4984414).
Statutenänderung:
23.06.2009, 26.06.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 50'500'000.00 [bisher: CHF 37'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'500'000.00 [bisher: CHF 37'000'000.00].
Aktien neu:
50'500'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 37000000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 13'500'000.00, wofür 13'500'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden, gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 24.10.2005 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.06.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt..
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder in der 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hierholzer, Dr. Carl Bernhard, kanadischer Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 10602 vom 30.06.2009
(05117076/CH17030286342)
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