Biocartis AG in Liquidation

Löschung Biocartis AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Biocartis AG in Liquidation, in Zürich, CHE-113.721.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587250). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 28.06.2019 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.

SHAB: 251 vom 30.12.2019
Tagesregister: 50375 vom 23.12.2019
Meldungsnummer: HR03-1004794756
Kantone: ZH

Mutation Biocartis AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Biocartis AG, in Zürich, CHE-113.721.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004491963).

Firma neu:
Biocartis AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Biocartis SA en liquidation).

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2019 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
G Verrelst, Herman, belgischer Staatsangehöriger, in Löwen (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Hans Andrée, von Bichelsee-Balterswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 51 vom 14.03.2019
Tagesregister: 10274 vom 11.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004587250
Kantone: ZH

Mutation Biocartis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu

Biocartis SA, bisher in Lausanne, CHE-113.721.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017).

Statutenänderung:
08.10.2018.

Firma neu:
Biocartis AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Biocartis SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Hans-Andrée Koch, Baker McKenzie Zürich, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2009 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 6 avril 2009. Pour les détails, voir les statuts.]. Freiwillige Streichung der Statutenbestimmung zur bedingten Kapitalerhöhung (basierend auf dem Gewährungsbeschluss vom 06.04.2009). [bisher: Suppression volontaire de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 6 avril 2009).]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2011 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 25 août 2011. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2011 die Statutenbestimmung über eine bedingte Kapitalerhöhung (Beschluss vom 06.04.2009) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 6 avril 2009) par décision du 25 août 2011. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.11.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 16 novembre 2011. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2012 die Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung (basierend auf dem Ermächtigungsbeschluss vom 16.11.2011) aufgehoben. [bisher: L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 16 novembre 2011) par décision du 7 décembre 2012.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.08.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29 août 2014. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung (basierend auf dem Ermächtigungsbeschluss vom 29.08.2014) aufgehoben. [bisher: L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 29 août 2014) par décision du 26 juin 2015.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2015 die beiden Statutenbestimmungen über die bedingte Kapitalerhöhung (basierend auf Entscheidungen über die Gewährung von Rechten vom 06.04.2009 und 25.08.2011) gestrichen. [bisher: L'assemblée générale a supprimé les deux clauses statutaires relatives à l'augmentation conditionnelle du capital (fondées sur les décisions relatives à l'octroi de droits des 6 avril 2009 et 25 août 2011) par décision du 26 juin 2015.]. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 30.04.2012 die Statutenbestimmung über eine genehmigte Kapitalerhöhung (Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2011) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée général du 16 novembre 2011), par décision du 30 avril 2012, pour le détail cf. statuts.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.02.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Reprise de biens envisagée: droits immatériels sur des brevets et biens mobiliers pour EUR 1'370'000 au maximum.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.06.20116 unterliegt die Gesellschaft keiner ordentlichen Prüfung und verzichtet auf die eingeschränkte Revision. [bisher: Selon déclaration du 23 juin 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.]. Die Identifikation unter der Nummer CH-550-1050998-0 wird durch die Firmenidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-113.721.204 ersetzt. [bisher: L'identification sous le numéro CH-550-1050998-0 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-113.721.204.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Besso, Laurent, von Zürich, in Féchy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Windels, Hilde, belgische Staatsangehörige, in Gent (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Hans Andrée, von Bichelsee-Balterswil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 216 vom 07.11.2018
Tagesregister: 39408 vom 02.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004491963
Kantone: ZH

Mutation Biocartis SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Biocartis SA, à Lausanne, CHE-113.721.204 (FOSC du 27.10.2017, p. 0/3836109). La société ayant transféré son siège à Zurich sous la raison de commerce Biocartis AG (Biocartis SA), la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

SHAB: 216 vom 07.11.2018
Tagesregister: 19552 vom 02.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004492716
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biocartis SA, à Lausanne, CHE-113.721.204 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2929987). Pauwels Rudi n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Windels Hilde est maintenant à Gand (Belgique).

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
G Verrelst Herman, de Belgique, à Louvain (Belgique), président.

Tagesregister-Nr. 17919 vom 24.10.2017 / CHE-113.721.204 / 03836109

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Biocartis SA, à Ecublens (VD), CHE-113.721.204 (FOSC du 28.07.2015, p. 0/2292791). Statuts modifiés le 23 juin 2016. Siège transféré à Lausanne.

Nouvelle adresse:
place de la Gare 4, c/o Fiduconsult Lausanne SA, 1003 Lausanne. Deloitte SA (CH-550-0159344-5) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 23 juin 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Tagesregister-Nr. 10629 vom 29.06.2016 / CHE-113.721.204 / 02929987

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biocartis SA, à Ecublens (VD), CHE-113.721.204 (FOSC du 09.07.2015, p. 0/2260643).

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Besso Laurent, de Zurich, à Féchy.

Tagesregister-Nr. 11227 vom 23.07.2015 / CH55010509980 / 02292791

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biocartis SA, à Ecublens (VD), CHE-113.721.204 (FOSC du 14.11.2014, p. 0/1823795). Statuts modifiés le 26 juin 2015. Le capital-actions de 1'366'836.60 est désormais divisé en 27'336'732 actions nominatives de CHF 0.05. L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 29 août 2014) par décision du 26 juin 2015. L'assemblée générale a supprimé les deux clauses statutaires relatives à l'augmentation conditionnelle du capital (fondées sur les décisions relatives à l'octroi de droits des 6 avril 2009 et 25 août 2011) par décision du 26 juin 2015. Bolger Jeanne, Borré Roald, Deuschel Cornioley Christine, Devenyns Ruth, Gibbs Thomas, Mariën Rudi, Parekh Rajesh, Schellens Joost, Sturley Nicholas, Valerio Domenico et Van Reet Gustaaf ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Pauwels Rudi signe désormais individuellement.

Nouvelle administratrice avec signature individuelle:
Windels Hilde, de Belgique, à Moortsele (Belgique).

Tagesregister-Nr. 10170 vom 06.07.2015 / CH55010509980 / 02260643

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Biocartis SA, à Ecublens (VD), CHE-113.721.204 (FOSC du 12.09.2014, p. 0/1712433). Statuts modifiés les 26 août et 12 septembre 2014. Capital-actions réduit de CHF 38'403'132.60 à CHF 1'366'836.60 par réduction de la valeur nominale des 24'690'864 actions ordinaires de CHF 1.55 à CHF 0.05 par remboursement aux actionnaires et par attribution à la réserve à titre d'apports en capital.

Capital-actions:
CHF 1'366'836.60, entièrement libéré, divisé en 24'690'864 actions nominatives de CHF 0.05, et 2'645'868 actions nominatives de CHF 0.05, privilégiées quant au produit de liquidation.

Tagesregister-Nr. 16407 vom 11.11.2014 / CH55010509980 / 01823795

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Biocartis SA, à Ecublens (VD), CHE-113.721.204 (FOSC du 28.07.2014, p. 0/1636523). Statuts modifiés le 29 août 2014. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 38'403'132.60, divisé en 24'690'864 actions nominatives de CHF 1.55, et 2'645'868 actions nominatives de CHF 0.05, privilégiées quant au produit de liquidation. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29 août 2014. Pour les détails, voir les statuts.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Bolger Jeanne, d'Irlande, à Londres (Royaume-Uni), et Sturley Nicholas, du Royaume-Uni, à Aylesbury (Royaume-Uni).

Tagesregister-Nr. 13173 vom 09.09.2014 / CH55010509980 / 01712433

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Biocartis SA, Ecublens (Vaud)
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 38'270'839.20
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'234'543.20
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 26.08.2014
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.11.2014
7. Anmeldestelle für Forderungen: Biocartis SA, Quartier Innovation EPFL-G, 1015 Lausanne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Biocartis SA, Ecublens (Vaud)
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 38'270'839.20
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'234'543.20
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 26.08.2014
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.11.2014
7. Anmeldestelle für Forderungen: Biocartis SA, Quartier Innovation EPFL-G, 1015 Lausanne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Biocartis SA, Ecublens (Vaud)
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 38'270'839.20
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'234'543.20
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 26.08.2014
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.11.2014
7. Anmeldestelle für Forderungen: Biocartis SA, Quartier Innovation EPFL-G, 1015 Lausanne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Biocartis SA, à Ecublens (VD), CHE-113.721.204 (FOSC du 14.01.2014, p. 0/1283751). Statuts modifiés le 22 juillet 2014.

Nouveau but:
la société a pour but l'acquisition, la gestion et l'aliénation de participations dans des entreprises suisses ou étrangères; la société ne peut prendre aucune participation immobilière en Suisse, sauf dans les cas où la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger l'y autorise (pour but complet cf. statuts). Augmentation ordinaire du capital-actions par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 38'270'839.20, divisé en 24'690'864 actions nominatives de CHF 1.55.

Tagesregister-Nr. 10857 vom 23.07.2014 / CH55010509980 / 01636523

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biocartis SA, à Ecublens (VD), CHE-113.721.204 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). La signature de Donzel Nader est radiée.

Tagesregister-Nr. 297 vom 09.01.2014 / CH55010509980 / 01283751

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biocartis SA, à Ecublens (VD), CH-550-1050998-0 (FOSC du 13.11.2013, p. 0/1177963). Deleforge Jean n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 18060 vom 06.12.2013 / CH55010509980 / 01230795

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Biocartis SA, à Ecublens (VD), CH-550-1050998-0 (FOSC du 07.08.2013, p. 0/1017451). Statuts modifiés le 4 novembre 2013. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'234'543.20, divisé en 24'690'864 actions nominatives de CHF 0.05.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par courrier postal ou par courriel.

Tagesregister-Nr. 16659 vom 08.11.2013 / CH55010509980 / 01177963