Firma | Aktionen |
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2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates+Liquidator | Einzelunterschrift | 07.09.2021 |
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Sitz |
Wil (SG) (SG) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Fertigung von Baugruppen und Komponenten, insbesondere auch Grossteile (Zerspannung), für den Maschinen- und Apparatebau sowie für die Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Präzisionsmechanik, Windkraft- und Automobilindustrie, Werkzeug- und Formenbau. Sie erbringt Dienstleistungen in diesen Bereichen und unterstützt die Entstehung, Weiterentwicklung und Fertigung von Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Patente, Marken und Lizenzen erwerben, betreuen, verwalten und veräussern; Kredite und Anleihen aufnehmen, auch um Darlehen an Unternehmen zu gewähren, an denen sie direkt beteiligt ist oder an Unternehmen, die mit der Konzerngruppe Geschäfte tätigen; Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen; Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern; Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung der Gruppe beitragen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
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UID |
CHE-484.289.245 |
CH-Nummer |
CH-120.3.000.110-6 |
Handelsregisteramt |
Kanton St. Gallen |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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7 Firmen mit gleichem Domizil: Obere Bahnhofstrasse 48, 9500 Wil SG
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Löschung Berghoff Mechanical Engineering AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung
Berghoff Mechanical Engineering AG in Liquidation, in Wil (SG), CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005286019). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
SHAB: 28 vom 09.02.2023
Tagesregister: 1415 vom 06.02.2023
Meldungsnummer: HR03-1005674261
Kantone: SG
Mutation Berghoff Mechanical Engineering AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
Berghoff Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913599). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wil (SG) im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Uri von Amtes wegen gelöscht.
SHAB: 173 vom 07.09.2021
Tagesregister: 747 vom 02.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005285776
Kantone: UR
Mutation Berghoff Mechanical Engineering AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung
Berghoff Mechanical Engineering AG, bisher in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913599).
Statutenänderung:
16.08.2021.
Firma neu:
Berghoff Mechanical Engineering AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Berghoff Mechanical Engineering SA en liquidation) (Berghoff Mechanical Engineering SA in liquidazione) (Berghoff Mechanical Engineering Ltd in liquidation).
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
c/o RA Wittibschlager, Lars Oliver, Obere Bahnhofstrasse 48, 9500 Wil SG.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Verwaltung an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 07.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.08.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berghoff, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Olpe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; van Wittmarschen, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Zwolle (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Achermann, Edith Magdalena, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwahlen, Kevin Patric, von Schwarzenburg, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittibschlager, Lars Oliver, von St. Gallen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 173 vom 07.09.2021
Tagesregister: 9818 vom 02.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005286019
Kantone: SG
Mutation Berghoff Mechanical Engineering AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Berghoff Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Josef Christian, von Unterschächen, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 116 vom 18.06.2020
Tagesregister: 335 vom 15.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004913599
Kantone: UR
Mutation Berghoff Mechanical Engineering AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Berghoff Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541650). Gemäss Erklärung vom 07.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.
SHAB: 83 vom 30.04.2020
Tagesregister: 233 vom 27.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004880184
Kantone: UR
Mutation Berghoff Mechanical Engineering AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Berghoff Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4411209).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Josef Christian, von Unterschächen, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Attinghausen].
SHAB: 9 vom 15.01.2019
Tagesregister: 34 vom 10.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004541650
Kantone: UR
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Berghoff Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murer, Hans Jörg, von Beckenried, in Beckenried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 444 vom 08.08.2018 / CHE-484.289.245 / 04411209
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Berghoff Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3284493).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Josef Christian, von Unterschächen, in Attinghausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Wittmarschen, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Zwolle (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Achermann, Edith Magdalena, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwahlen, Kevin Patric, von Schwarzenburg, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 414 vom 19.07.2018 / CHE-484.289.245 / 04377605
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Berghoff Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2375839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bludau, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Olpe (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berghoff, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Olpe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Tagesregister-Nr. 30 vom 11.01.2017 / CHE-484.289.245 / 03284493
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Berghoff Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2013, Publ. 7190052). Grenzüberschreitende Vermögensübertragung ins Ausland gemäss Art. 163 d IPRG: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 08.09.2015 Aktiven von EUR 7'037'240.00 auf die Berghoff Property GmbH, in Luxemburg (LU) (Handelsregister Nr. B 198681.
Gegenleistung:
EUR 7'037'240.00.
Tagesregister-Nr. 447 vom 11.09.2015 / CH12030001106 / 02375839
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
RUAG Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CH-120.3.000.110-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, S. 0, Publ. 7142004).
Statutenänderung:
29.04.2013.
Firma neu:
Berghoff Mechanical Engineering AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Berghoff Mechanical Engineering SA) (Berghoff Mechanical Engineering Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berghoff, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Olpe (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Bludau, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Olpe (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Murer, Hans Jörg, von Beckenried, in Beckenried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 276 vom 13.05.2013 / CH12030001106 / 07190052
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
RUAG Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CH-120.3.000.110-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, S. 0, Publ. 6734614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Konrad, von Neftenbach, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kiener, Urs, von Hasle bei Burgdorf, in Wengi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kopp, Thomas, von Niederönz, in Aeschi bei Spiez, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Rolf, von Nebikon, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Theo, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bludau, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Olpe (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Berghoff, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Olpe (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Murer, Hans Jörg, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagesregister-Nr. 202 vom 05.04.2013 / CH12030001106 / 07142004
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
RUAG Mechanical Engineering AG (RUAG Mechanical Engineering SA) (RUAG Mechanical Engineering Ltd), in Schattdorf, CH-120.3.000.110-6, Industriezone Schächenwald, 6460 Altdorf UR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fertigung von Baugruppen und Komponenten, insbesondere auch Grossteile (Zerspannung), für den Maschinen- und Apparatebau sowie für die Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Präzisionsmechanik, Windkraft- und Automobilindustrie, Werkzeug- und Formenbau. Sie erbringt Dienstleistungen in diesen Bereichen und unterstützt die Entstehung, Weiterentwicklung und Fertigung von Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Patente, Marken und Lizenzen erwerben, betreuen, verwalten und veräussern; Kredite und Anleihen aufnehmen, auch um Darlehen an Unternehmen zu gewähren, an denen sie direkt beteiligt ist oder an Unternehmen, die mit der Konzerngruppe Geschäfte tätigen; Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen; Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern; Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung der Gruppe beitragen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der RUAG Schweiz AG, in Emmen (CH-100.3.021.761-7), nämlich den Geschäftsbereich 'Mechanical Engineering' gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 15. Juni 2012 und Inventar per 31.12.2011, wonach die übernommen Aktiven CHF 29'637'488.94 und die übernommenen Passiven (Fremdkapital) CHF 5'429'488.94 betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 13'900'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Peter, Konrad, von Neftenbach, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kiener, Urs, von Hasle bei Burgdorf, in Wengi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kopp, Thomas, von Niederönz, in Aeschi bei Spiez, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Rolf, von Nebikon, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Theo, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Adligenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Murer, Hans Jörg, von Beckenried, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 272 vom 20.06.2012
(06734614/CH12030001106)
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