Barry Callebaut AG

Mutation Barry Callebaut AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005904545).

Statutenänderung:
06.12.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere - aber nicht ausschliesslich - auf dem Gebiet von Kakao, Schokolade, Zwischenprodukten sowie ähnlichen Produkten und Ingredienzen. Die Gesellschaft darf in Ausnahmefällen auch direkt in den vorerwähnten Geschäftsfeldern tätig werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmungen der gleichen und verwandten Branchen im In- und Ausland zu beteiligen und alle Geschäfte durchzuführen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben können. Sie kann Grundeigentum erwerben. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschöpfung an.

Mitteilungen neu:
Sofern die Statuten nichts anderes vorschreiben, erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, durch einmalige Bekanntmachung im SHAB oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält.

SHAB: 250 vom 27.12.2023
Tagesregister: 52557 vom 20.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005919586
Kantone: ZH

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005836626).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Schryver, Ben, belgischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mertens, Masha, niederländische Staatsangehörige, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaberg-Suchanek, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vanneste, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wöhrle, Dr. Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 239 vom 08.12.2023
Tagesregister: 49697 vom 05.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005904545
Kantone: ZH

Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang. Die vorgeschlagenen Statutenänderungen sind im Anhang der GV Einladung ersichtlich.

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Daniel, von Dürrenroth, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fausten, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Teningen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hummel, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Hochdorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ulrich, Livia Michèle, von Zug, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 177 vom 13.09.2023
Tagesregister: 36933 vom 08.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005836626
Kantone: ZH

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 19812 vom 12.05.2023 Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005747967). Die Liste der Belege wurde ergänzt.

SHAB: 98 vom 23.05.2023
Tagesregister: 20386 vom 17.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005751302
Kantone: ZH

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2023, Publ. 1005700509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boone, Pieter Frans, niederländischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feld, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 95 vom 17.05.2023
Tagesregister: 19812 vom 12.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005747967
Kantone: ZH

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005367883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perversi Sousa, Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stierli, Fabian, von Gebenstorf, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intrator, Thomas, von Thônex, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 52 vom 15.03.2023
Tagesregister: 10595 vom 10.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005700509
Kantone: ZH

Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.

Bitte beachten Sie, dass Sie allfällige COVID-19-Massnahmen und Einschränkungen des Bundes und/oder des Kantons Zürich, die am 14. Dezember 2022 gelten, einhalten müssen, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005360911).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard de Saint Affrique, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 252 vom 27.12.2021
Tagesregister: 53519 vom 22.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005367883
Kantone: ZH

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247272).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Esser, Isabelle, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holman, Timothy Peter Laverton, britischer Staatsangehöriger, in Herznach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tan, Yen Yen, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Nicolas, von Küsnacht (ZH), in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)]; Boone, Pieter Frans, niederländischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chicago IL (US), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bernard de Saint Affrique, Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mertens, Masha, niederländische Staatsangehörige, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinegger, Erich, von Altendorf, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Wenckstern, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 247 vom 20.12.2021
Tagesregister: 52208 vom 15.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005360911
Kantone: ZH

Bitt entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.

Als Vorsichtsmassnahme zum weiteren Schutz der Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeitenden aufgrund der COVID-19 Pandemie hat die Barry Callebaut AG entschieden, dass Aktionäre ihre Stimmrechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen können. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich. 

Detaillierte Informationen zur Erteilung der Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (schriftlich oder über die Onlineplattform Sherpany) und zur Einreichen von Fragen finden Sie unter "Unterlagen, Teilnahme und Vertretung" am Ende der Einladung.

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005161950).

Domizil neu:
Hardturmstrasse 181, 8005 Zürich.

SHAB: 133 vom 13.07.2021
Tagesregister: 30860 vom 08.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005247272
Kantone: ZH

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831255).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chandrasekaran, Sujatha, amerikanische Staatsangehörige, in Plano / TX (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steenbergen, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Schryver, Ben, belgischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 81 vom 28.04.2021
Tagesregister: 17297 vom 23.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005161950
Kantone: ZH

Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung der Barry Callebaut AG dem PDF-Anhang.

Aufgrund der Coronavirus (COVID-19) Pandemie hat die Schweizer Regierung für Generalversammlungen verschiedene Einschränkungen beschlossen und Schweizer Unternehmen ermächtigt, ihre Aktionäre anzuweisen, ihre Stimmrechte nicht persönlich sondern ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Zum Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden hat Barry Callebaut entschieden, dass sich Aktionäre ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen können (wie in der Einladung beschrieben). Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Jakob, von Kleinandelfingen, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steinemann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petzold Theiler, Angela, von Wollerau, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschofen Sulser, Gabriela, von Wartau und Willisau, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuhaus, Dr. Markus, von Zürich und Lützelflüh, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heiniger, Daniel, von Dürrenroth, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 32 vom 17.02.2020
Tagesregister: 6767 vom 12.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004831255
Kantone: ZH

Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung der Barry Callebaut AG dem PDF-Anhang.

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villani, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Domenica, von Grosswangen, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 189 vom 01.10.2019
Tagesregister: 37448 vom 26.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004727042
Kantone: ZH

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 29519 vom 26.07.2019 Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687561).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esser, Isabelle, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Esser, Isabel].

SHAB: 185 vom 25.09.2019
Tagesregister: 36656 vom 20.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004723123
Kantone: ZH

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557143).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esser, Isabel, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 146 vom 31.07.2019
Tagesregister: 29519 vom 26.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004687561
Kantone: ZH

Mutation Barry Callebaut AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Barry Callebaut AG, in Zürich, CHE-106.118.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donald, James Lloyd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Seattle (WA, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balli, Viktor, von Buchholterberg, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlosser, Sabrina, von Stüsslingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chandrasekaran, Sujatha, amerikanische Staatsangehörige, in Plano / TX (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dong, Wei, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuhaus, Dr. Markus, von Lützelflüh und Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 23 vom 04.02.2019
Tagesregister: 4740 vom 30.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004557143
Kantone: ZH