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Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 26.05.2017
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 11.07.2014
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 02.09.2015
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 25.09.2023
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 25.09.2023
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 18.01.2024

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
06.05.2010
CHF 402’500
Letzte Änderung: 24.01.2024

Sitz

Luzern (LU)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere im Bereich Treuhand, Prüfung und Beratung, sowie Erbringung sämtlicher mit einer Holdinggesellschaft verbundenen Funktionen, namentlich zentrale Leistungsaufgaben, Controlling, Finanzierungen sowie die Bewirtschaftung von Lizenzen, Patenten und weiteren Schutzrechten. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Grundstücke kaufen, verkaufen und bewirtschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen. Mehr anzeigen

UID

CHE-115.662.854

CH-Nummer

CH-100.3.791.382-1

Handelsregisteramt

Kanton Luzern

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Publikationen

Publikationen

1 - 10 von 10

SHAB24.01.2024
|
Balmer-Etienne Holding AG

Mutation Balmer-Etienne Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Berichtigung des im SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, publizierten TR-Eintrags Nr. 475 vom 14.01.2024 Balmer-Etienne Holding AG, in Luzern, CHE-115.662.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005937610).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.01.2024 gemäss Vertrag vom 10.01.2024, 250 Namenaktien der Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), wofür 155 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden. [nicht: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.01.2024 gemäss Vertrag vom 10.01.2024, 155 Namenaktien der Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), wofür 155 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.]

SHAB: 16 vom 24.01.2024
Tagesregister: 690 vom 19.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005942492
Kantone: LU

SHAB18.01.2024
|
Balmer-Etienne Holding AG

Mutation Balmer-Etienne Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Balmer-Etienne Holding AG, in Luzern, CHE-115.662.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844530).

Statutenänderung:
10.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere im Bereich Treuhand, Prüfung und Beratung, sowie Erbringung sämtlicher mit einer Holdinggesellschaft verbundenen Funktionen, namentlich zentrale Leistungsaufgaben, Controlling, Finanzierungen sowie die Bewirtschaftung von Lizenzen, Patenten und weiteren Schutzrechten. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Grundstücke kaufen, verkaufen und bewirtschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen und sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen.

Aktienkapital neu:
CHF 402'500.00 [bisher: CHF 325'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 402'500.00 [bisher: CHF 325'000.00].

Aktien neu:
805 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 650 Namenaktien zu CHF 500.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und die beabsichtigte Sachübernahme sind weggefallen.]. [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 05.05.2010 übernimmt die Gesellschaft von den Aktionären der Balmer-Etienne Partner Holding AG, in Luzern (CH-100.3.019.422-8), insgesamt 650 Namenaktien zu CHF 500.-- der Balmer-Etienne Partner Holding AG, zum Gesamtpreise von CHF 325'000.--, wofür 650 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben werden.]. [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, von den Aktionären der Balmer-Etienne Partner Holding AG, in Luzern (CH-100.3.019.422-8), 350 Namenaktien zu CHF 500.-- der Balmer-Etienne Partner Holding AG, zum Preise von höchstens CHF 2'800'000.-- zu übernehmen.].

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.01.2024 gemäss Vertrag vom 10.01.2024, 155 Namenaktien der Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), wofür 155 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krieger, Fabio, von Schaffhausen, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 12 vom 18.01.2024
Tagesregister: 475 vom 15.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005937610
Kantone: LU

SHAB25.09.2023
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Balmer-Etienne Holding AG

Mutation Balmer-Etienne Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Balmer-Etienne Holding AG, in Luzern, CHE-115.662.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388786).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Dr. iur. Andreas, von Kriens und Wolhusen, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furger, Roland, von Gurtnellen, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfäffli, Werner, von Signau, in Benken (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Egli, André, von Wolhusen, in Wolhusen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matter, Urs, von Engelberg, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wigger, Stefan, von Entlebuch, in Hildisrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 185 vom 25.09.2023
Tagesregister: 8148 vom 20.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005844530
Kantone: LU

SHAB25.01.2022
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Balmer-Etienne Holding AG

Mutation Balmer-Etienne Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Balmer-Etienne Holding AG, in Luzern, CHE-115.662.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005103083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, René, von Luzern, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 17 vom 25.01.2022
Tagesregister: 638 vom 20.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005388786
Kantone: LU

SHAB17.02.2021
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Balmer-Etienne Holding AG

Mutation Balmer-Etienne Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Balmer-Etienne Holding AG, in Luzern, CHE-115.662.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Franz-Peter, von Altdorf UR und Luzern, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 33 vom 17.02.2021
Tagesregister: 1472 vom 12.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005103083
Kantone: LU

SHAB26.05.2017
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Balmer-Etienne Holding AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Balmer-Etienne Holding AG, in Luzern, CHE-115.662.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3032061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann Consulting GmbH (CHE-108.581.601), in Wollerau, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 3923 vom 22.05.2017 / CHE-115.662.854 / 03544223

SHAB01.09.2016
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Balmer-Etienne Holding AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Balmer-Etienne Holding AG, in Luzern, CHE-115.662.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2351553).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, André, von Wolhusen, in Wolhusen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, René, von Luzern, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6247 vom 29.08.2016 / CHE-115.662.854 / 03032061

SHAB02.09.2015
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Balmer-Etienne Holding AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Balmer-Etienne Holding AG, in Luzern, CHE-115.662.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1608641).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Markus, von Mettauertal, in Rain, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, André, von Wolhusen, in Wolhusen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;

Tagesregister-Nr. 6420 vom 28.08.2015 / CH10037913821 / 02351553

SHAB11.07.2014
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Balmer-Etienne Holding AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Balmer-Etienne Holding AG, in Luzern, CHE-115.662.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 11, Publ. 5630160).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Dr. oec. Hanspeter, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Dr. iur. Andreas, von Kriens und Wolhusen, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfäffli, Werner, von Signau, in Benken SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuhn Treuhand AG (CHE-107.823.374), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Kuhn Treuhand AG, in Zürich (CH-020.3.915.427-1)].

Tagesregister-Nr. 4713 vom 08.07.2014 / CH10037913821 / 01608641

SHAB12.05.2010
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Balmer-Etienne Holding AG

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Balmer-Etienne Holding AG, in Luzern, CH-100.3.791.382-1, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
5. 05. 2010.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung, Bewirtschaftung und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere im Bereich Beratungsdienstleistungen; Erbringung sämtlicher mit einer Holdinggesellschaft verbundenen Funktionen, namentlich zentrale Leistungsaufgaben, Controlling, Finanzierungen sowie Bewirtschaftung von Lizenzen, Patenten und weiteren Schutzrechten; Kauf, Verkauf und Bewirtschaftung von Grundstücken; Beteiligungen.

Aktienkapital:
CHF 325'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 325'000.--.

Aktien:
650 Namenaktien zu CHF 500.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 05.05.2010 übernimmt die Gesellschaft von den Aktionären der Balmer-Etienne Partner Holding AG, in Luzern (CH-100.3.019.422-8), insgesamt 650 Namenaktien zu CHF 500.-- der Balmer-Etienne Partner Holding AG, zum Gesamtpreise von CHF 325'000.--, wofür 650 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, von den Aktionären der Balmer-Etienne Partner Holding AG, in Luzern (CH-100.3.019.422-8), 350 Namenaktien zu CHF 500.-- der Balmer-Etienne Partner Holding AG, zum Preise von höchstens CHF 2'800'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Fax.

Eingetragene Personen:
Balmer, Dr. oec. Hanspeter, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bissig, Franz-Peter, von Altdorf UR und Luzern, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furger, Roland, von Gurtnellen, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glanzmann, Dr. iur. Andreas, von Kriens und Wolhusen, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winkler, Markus, von Mettauertal, in Rain, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuhn Treuhand AG, in Zürich (CH-020.3.915.427-1), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3476 vom 06.05.2010
(05630160/CH10037913821)

Über Balmer-Etienne Holding AG

Balmer-Etienne Holding AG ist ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die dauerhafte Verwaltung, die Bewirtschaftung und den Verkauf von Beteiligungen spezialisiert hat, insbesondere im Bereich Treuhand, Prüfung und Beratung. Es erbringt auch alle Funktionen, die mit einer Holdinggesellschaft verbunden sind, einschliesslich zentraler Leistungsaufgaben, Controlling, Finanzierungen und der Bewirtschaftung von Lizenzen, Patenten und anderen Schutzrechten. Das Unternehmen wurde am 6. Mai 2010 gegründet und wird derzeit von Fabio Krieger, Werner Pfäffli, Urs Matter, André Egli und Stefan Wigger geleitet. Die aktuelle Adresse des Unternehmens lautet Kauffmannweg 4, 6003 Luzern. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 24. Januar 2024.

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