Autoneum Holding AG

Bitte beachten Sie den Volltext der Einladung in der angehängten PDF-Datei.

Ordentliche Generalversammlung vom 9. April 2024
Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Autoneum Holding AG findet am 9. April 2024 im gate27 in Winterthur statt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die mindestens 0.5% des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, sind berechtigt, die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands zu verlangen. Allfällige Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den ausformulierten Anträgen und dem Nachweis der vertretenen Aktien schriftlich bis zum

20. Februar 2024

bei der Autoneum Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, Schlosstalstrasse 43, 8406 Winterthur, einzureichen.

Winterthur, 22.01.2024

Autoneum Holding AG
Für den Verwaltungsrat:
Hans-Peter Schwald, Präsident

Mutation Autoneum Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849492).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spoelder, Eelco Cees, niederländischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur].

SHAB: 199 vom 13.10.2023
Tagesregister: 41230 vom 10.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005859668
Kantone: ZH

Mutation Autoneum Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722338).

Statutenänderung:
28.09.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 292'022.65 [bisher: CHF 233'618.15].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 292'022.65 [bisher: CHF 233'618.15].

Aktien neu:
5'840'453 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 4'672'363 Namenaktien zu CHF 0.05]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

SHAB: 190 vom 02.10.2023
Tagesregister: 39370 vom 28.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005849492
Kantone: ZH

Mutation Autoneum Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470503).

Statutenänderung:
23.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im In- und Ausland, im Besonderen auf dem Gebiete des Automobilzulieferergeschäfts. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten, verwerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige und nachhaltige Wertschöpfung an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 02.12.2010 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 02.12.2010 folgende Beteiligungen: 1 Stammanteil zu EUR 11'248'421.00 der Rieter Automotive Germany GmbH, in Rossdorf-Gundernhausen (DE), 1'000 Stammaktien A zu USD 1.00 (Stammaktie A), 400'000 Stammaktien B zu USD 100.00 (Stammaktie B) und 60'000 Vorzugsaktien zu USD 100.00 (Vorzugsaktie) der Rieter America Corp., in Farmington Hills (US), 5'818'000 Aktien zu GBP 1.00 der Rieter Automotive Great Britain Ltd., in Stoke-on-Trent (UK), 1 Stammanteil zu CZK 206'000'000.00 der Rieter Automotive CZ sro, in Chocen (CZ), 568 Namenaktien Serie B zu CHF 500.00 der Rieter Automotive Management AG (CH-020.3.913.466-0), in Winterthur, 4'311 Aktien zu EUR 453.78 der Rieter Automotive Nederland GV, in Weert (NL), 32'249 Aktien zu EUR 247.89 der Rieter Automotivae Belgium NV, in Genk (BE), 1 Stammanteil zu EUR 438'982.05 der Rieter Componentes para Veiculos Lda., in Setúbal (PT), 7'050 Aktien zu EUR 120.20 der Rieter Saifa S.A., in Terrassa (ES), 1 Stammanteil zu BRL 35'107'324.00 der Rieter Automotive Brasil Ltda., in Sao Bernardo do Campo (BR) und 83'856 Aktien zu EUR 100.00 der Rieter Automotive Fimit SpA, in Torino (IT), wofür 4'672'363 Namenaktien zu CHF 0.05, ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.12.2010 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung folgende Beteiligungen zum Preis von höchstens CHF 82'200'000.00 zu übernehmen: 120'738 Namenaktien der Rieter France SAS, F-Lyon, mit einem Nominalwert von je EUR 330.00; 250 Inhaberaktien der Rieter Automotive Heatshields AG, in Sevelen, mit einem Nominalwert von je CHF 1'000.00; 2'060'000 Stückaktien der Nihon Toushu Toryo Co Ltd., J-Tokyo, ohne Nominalwert; 5'000 Inhaberaktien der Rieter Automotive (International) AG, in Winterthur, mit einem Nominalwert von je CHF 1'000.00.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmückle, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holzammer, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Münsterlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indlekofer, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bühl (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spoelder, Eelco Cees, niederländischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 71 vom 13.04.2023
Tagesregister: 14734 vom 06.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005722338
Kantone: ZH

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Ordentliche Generalversammlung vom 23. März 2023
Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Autoneum Holding AG findet am 23. März 2023 im gate27 in Winterthur statt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens CHF 20‘000.00 vertreten, sind berechtigt, die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands zu verlangen. Allfällige Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den ausformulierten Anträgen und dem Nachweis der vertretenen Aktien schriftlich bis zum

6. Februar 2023

bei der Autoneum Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, Schlosstalstrasse 43, 8406 Winterthur, einzureichen.

Winterthur, 06.01.2023

Autoneum Holding AG
Für den Verwaltungsrat:
Hans-Peter Schwald, Präsident

Mutation Autoneum Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005429901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Ernst, von Freienbach, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 91 vom 11.05.2022
Tagesregister: 18516 vom 06.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005470503
Kantone: ZH

Mutation Autoneum Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304694).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lierau, Veronica Johanna, von Basel, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 55 vom 18.03.2022
Tagesregister: 11113 vom 15.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005429901
Kantone: ZH

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Ordentliche Generalversammlung vom 23. März 2022
Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Autoneum Holding AG findet am 23. März 2022 statt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens CHF 20‘000.00 vertreten, sind berechtigt, die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands zu verlangen. Allfällige Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den ausformulierten Anträgen und dem Nachweis der vertretenen Aktien schriftlich bis zum

11. Februar 2022

bei der Autoneum Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, Schlosstalstrasse 43, 8406 Winterthur, einzureichen.

Winterthur, 10.01.2022

Autoneum Holding AG
Für den Verwaltungsrat:
Hans-Peter Schwald, Präsident

Mutation Autoneum Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaas, Sonja, von Zürich, in Stein (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 05.10.2021
Tagesregister: 41388 vom 30.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005304694
Kantone: ZH

Mutation Autoneum Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256081).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kulczycki, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 174 vom 08.09.2021
Tagesregister: 37961 vom 03.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005286528
Kantone: ZH

Mutation Autoneum Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuchowsky Jau, Natalie, von Kreuzlingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 141 vom 23.07.2021
Tagesregister: 32414 vom 20.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005256081
Kantone: ZH

Mutation Autoneum Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Autoneum Holding AG, in Winterthur, CHE-116.315.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004777651).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spuhler, Peter, von Zürich, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirner, Liane, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Streuli, Oliver, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 88 vom 07.05.2021
Tagesregister: 18934 vom 04.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005172542
Kantone: ZH

Bitte beachten Sie den Volltext der Einladung in der angehängten PDF-Datei.

Ordentliche Generalversammlung vom 25. März 2021
Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Autoneum Holding AG findet am 25. März 2021 statt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens CHF 20‘000.00 vertreten, sind berechtigt, die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands zu verlangen. Allfällige Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den ausformulierten Anträgen und dem Nachweis der vertretenen Aktien schriftlich bis zum

12. Februar 2021

bei der Autoneum Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, Schlosstalstrasse 43, 8406 Winterthur, einzureichen.

Winterthur, 11.01.2021    

Autoneum Holding AG
Für den Verwaltungsrat:
Hans-Peter Schwald, Präsident

Ausschluss der persönlichen Teilnahme

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus legt Autoneum Holding AG fest, dass die ordentliche Generalversammlung vom 25. März 2020 gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 des Bundesrats (Stand 16. März 2020) über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abgehalten wird. Allen Aktionärinnen und Aktionären steht dieses Jahr ausschliesslich die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine elektronische oder schriftliche Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen. Die Frist zur elektronischen Vollmacht- und Weisungserteilung wird bis zum 24. März 2020 verlängert.

Bitte beachten Sie den Volltext der Einladung in der angehängten PDF-Datei.

Ordentliche Generalversammlung vom 25. März 2020
Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Autoneum Holding AG findet am 25. März 2020 im gate27 in Winterthur statt.

Aktionärinnen und Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens CHF 20‘000.00 vertreten, sind berechtigt, die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands zu verlangen. Allfällige Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den ausformulierten Anträgen und dem Nachweis der vertretenen Aktien schriftlich bis zum

6. Februar 2020

bei der Autoneum Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats, Schlosstalstrasse 43, 8406 Winterthur, einzureichen.

Winterthur, 06.01.2020  

Autoneum Holding AG
Für den Verwaltungsrat:
Hans-Peter Schwald, Präsident