AGF Holding SA

Mutation AGF Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu

AGF Holding SA, à Lausanne, CHE-109.898.147 (FOSC du 08.08.2018, p. 0/4404381). Statuts modifiés le 28 novembre 2019.

Nouveau but:
la société a pour but l'acquisition, l'administration et la vente de participations, ainsi que toutes opérations financières avec des entreprises, sociétés industrielles, commerciales ou financières, ayant leur siège en Suisse ou hors de Suisse, ceci sous quelque forme que ce soit; toute activité dans le domaine de l'immobilier et l'hôtellerie de bien-être pour la remise en forme en Suisse et à l'étranger, soit la promotion, la réalisation, l'exploitation et la commercialisation de biens immobiliers, l'achat, la vente, le courtage et la gérance d'immeubles; toute activité dans le domaine des énergies renouvelables; toute activité dans le domaine de l'alimentation 100% végétale, saine et durable, toute activité dans le domaine de la protection des animaux et de la nature; l'éducation et la recherche scientifique dans les domaines mentionnés ci-dessus (pour but complet cf. statuts). Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 700'000, divisé en 550 actions nominatives de CHF 1'000, et 750 actions nominatives de CHF 200, privilégiées quant au droit de vote, au droit préférentiel de souscription et au bénéfice de liquidation.

Création ordinaire d'un capital-participation:
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 300 bons de participation nominatifs de CHF 1'000.

Communications aux actionnaires:
par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce ou, avec l'accord des actionnaires, par courrier recommandé ou par courrier électronique (ce denier à condition qu'il y ait un accusé de réception). Nikolaev Mikhail E. est maintenant à Singapour (Singapour).

SHAB: 236 vom 05.12.2019
Tagesregister: 21680 vom 02.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004776144
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AGF Holding SA, à Lausanne, CHE-109.898.147 (FOSC du 18.04.2017, p. 0/3471855). Signature individuelle est conférée à Rouge Stéphane, de Bourg-en-Lavaux, à Bossonnens, directeur général.

Tagesregister-Nr. 14008 vom 03.08.2018 / CHE-109.898.147 / 04404381

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AGF Holding SA, à Lausanne, CHE-109.898.147 (FOSC du 24.07.2015, p. 0/2288337). Nikolaev Mikhail E. est maintenant de Pully.

Tagesregister-Nr. 6313 vom 11.04.2017 / CHE-109.898.147 / 03471855

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AGF Holding SA, à Lausanne, CHE-109.898.147 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). La procuration de Beaud Michel est éteinte. Procuration individuelle est conférée à Zéni Christian, de Landquart, à Renens (VD).

Tagesregister-Nr. 11062 vom 21.07.2015 / CH55010318328 / 02288337

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AGF Holding SA, à Lausanne, CH-550-1031832-8 (FOSC du 07.06.2012, p. 0/6709068). Procuration individuelle est conférée à Beaud Michel, de La Verrerie, à Pully.

Tagesregister-Nr. 17946 vom 05.12.2013 / CH55010318328 / 01227113

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

AGF Holding SA, à Lausanne, CH-550-1031832-8 (FOSC du 11.08.2010, p. 15/5766322).

Nouvelle adresse:
avenue Mon-Repos 24, 1005 Lausanne.

Tagebuch Nr. 8054 vom 04.06.2012
(06709068/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Agrifert Holding SA, à Lausanne, CH-550-1031832-8 (FOSC du 18.06.2010, p. 22/5683336). Statuts modifiés le 3 août 2010.

Nouvelle raison de commerce:
AGF Holding SA.

Nouveau but:
la société a pour but l'acquisition, l'administration et la vente de participations, ainsi que toutes opérations financières avec des entreprises, sociétés industrielles, commerciales ou financièes, ayant leur siège en Suisse ou hors de Suisse, ceci sous quelque forme que ce soit (pour but complet cf. statuts). Les 100 actions nominatives de CHF 1'000, formant l'entier du capital-actions, ne sont plus restreintes quant à la transmissibilité. Nikolaev Mikhail E., qui n'est plus délégué, reste administrateur-président et continue à signer individuellement.

Tagebuch Nr. 13209 vom 05.08.2010
(05766322/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agrifert Holding SA, à Lausanne, CH-550-1031832-8 (FOSC du 26.02.2009, p. 21/4900936). Nikolaev Mikhail E. est maintenant domicilié à Pully.

Tagebuch Nr. 10110 vom 14.06.2010
(05683336/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agrifert Holding SA, à Lausanne, CH-550-1031832-8 (FOSC du 21.01.2009, p. 22/4838288).

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Nikolaev Mikhail E., de Russie, à Troistorrents, président et délégué.

Tagebuch Nr. 2730 vom 20.02.2009
(04900936/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agrifert Holding SA, à Lausanne, CH-550-1031832-8 (FOSC du 30.05.2008, p. 18/4499966). Statuts modifiés le 23 décembre 2008 sur un point non soumis à publication. Nikolaev Mikhail E. n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagebuch Nr. 736 vom 15.01.2009
(04838288/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Agrifert Holding Sàrl, à Lausanne, CH-550-1031832-8, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 10.04.2007, p. 21/3877248). Statuts modifiés le 10 avril 2008.

Nouveau capital social:
CHF 100'000, divisé en 1 part de CHF 20'000 et 1 part de CHF 80'000, dont l'associé-gérant Nikolaev Mikhail E. est titulaire. L'augmentation a été réalisée par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

Transformation:
l a société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 14 mars 2008 et bilan au 30 septembre 2007, présentant des actifs de CHF 14'220'325.65 et des passifs envers les tiers de CHF 190'016.15, soit un actif net de CHF 14'030'309.50, contre attribution à l'associé de 100 actions de CHF 1'000.

Nouvelle forme de droit:
société anonyme. Nouveaux statuts du 10 avril 2008.

Nouvelle raison sociale:
Agrifert Holding SA.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Nikolaev Mikhail E., qui n'est plus associé-gérant, est élu administrateur président et délégué et continue à signer individuellement.

Administrateur avec signature individuelle:
Rouiller Nicolas, de Dorénaz, à Prilly, avec signature individuelle.

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-550-0056305-7), à Pully.

Tagebuch Nr. 6229 vom 26.05.2008
(04499966/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Agrifert Holding Sàrl, à Pully, CH-550-1031832-8 (FOSC du 18.05.2006, p. 13). Statuts modifiés le 19 mars 2007. Siège transféré à Lausanne, rue du Grand-Pont 2bis.

Tagebuch Nr. 4175 vom 02.04.2007
(03877248/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Agrifert Holding Sàrl, à La Rippe, CH-550-1031832-8 (FOSC du 19.04.2006, p. 16). Statuts modifiés le 10 mai 2006. Siège transféré à Pully, chemin de la Damataire 28.

Tagebuch Nr. 5392 vom 12.05.2006
(03380768/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agrifert Holding Sàrl, à La Rippe, CH-550-1031832-8, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 20.08.2004, p. 15). Nuber Roland n'est plus gérant, sa signature est radiée. La procuration de Rouge Stéphane et Vollery Cédric est éteinte.

Tagebuch Nr. 4185 vom 11.04.2006
(03338960/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Agrifert Holding Sàrl, à La Rippe, CH-550-1031832-8 (FOSC du 05.07.2004, p. 19). Statuts modifiés le 27 juillet 2004 sur un point non soumis à publication.

Tagebuch Nr. 8570 vom 16.08.2004
(02415082/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Agrifert Holding Sàrl, à La Rippe (FOSC du 25.06.2004, p. 16). La société est toujours au chemin de la Douane 7, mais désormais dans ses locaux.

Tagebuch Nr. 6634 vom 29.06.2004
(02341580/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agrifert Holding Sàrl, à La Rippe (FOSC du 01.04.2004, p. 15). Signature individuelle est conférée à Nuber Roland, de Bertschikon, à La Rippe, gérant.

Tagebuch Nr. 6354 vom 21.06.2004
(02328056/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Agrifert Holding Sàrl, à Pully (FOSC du 09.01.2003, p. 24). Statuts modifiés le 19 mars 2004. Siège transféré à La Rippe, chemin de la Douane 7, c/o Roland Nuber.

Tagebuch Nr. 3193 vom 26.03.2004
(02195532/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Agrifert Holding Sàrl, à Pully, acquisition et gestion de participations (FOSC du 11.11.2002, p. 14). Statuts modifiés le 20 décembre 2002.

Nouveau but:
acquisition, administration et vente de participations; opérations financières sous quelque forme que ce soit, à l'exception d'opérations soumises à la Loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Nikolaeva Ioulia Viatcheslavovna, qui n'est plus associée, a cédé sa part de CHF 1'000 à l'associé Nikolaev Mikhail E., dont la part est portée à CHF 20'000. L'adresse est toujours chemin de Chamblandes 29, mais plus chez Mikhail E. Nikolaev et Ioulia Viatcheslavovna Nikolaeva.

Tagebuch Nr. 12524 vom 27.12.2002
(00803874/CH55010318328)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Agrifert Holding Sàrl, à Pully, chemin de Chamblandes 29, c/o Mikhail E. Nikolaev et Ioulia Viatcheslavovna Nikolaeva. Nouvelle société à responsabilité limitée.

Statuts:
11 octobre 2002.

But:
acquisition, administration et vente de participations; opérations financières et prêts à des entreprises et sociétés.

Capital social entièrement libéré:
CHF 20'000.

Associés:
Nikolaev Mikhail E., avec une part de CHF 19'000, gérant avec signature individuelle, et Nikolaeva Ioulia Viatcheslavovna, avec une part de CHF 1'000, tous deux de Russie, à Pully. Procuration collective à deux, toutefois pas entre eux, est conférée à Rouge Stéphane, d'Epesses, à Chexbres, et Vollery Cédric, de Genève, à Pully.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Tagebuch Nr. 10605 vom 05.11.2002
(00722304/CH55010318328)