| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 22.11.2023 | ||
| 23 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 22.11.2023 |
Sitz |
Zug (ZG) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt, in der Schweiz und im Ausland, die Entwicklung, die Herstellung, den Verkauf und die Bereitstellung von Servern, Algorithmen, Software, Sicherheitsinstrumenten und sicheren Kommunikationsgeräten; die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Datenschutzes, insbesondere im Bereich der E-Mail-Korrespondenz, sowie alle Handlungen im Bereich der Medien und der Unterhaltung, insbesondere die Produktion von Filmen, Musik und Fernsehprogrammen. Die Gesellschaft kann ferner Immobilien im Ausland erwerben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze, Immobilienprojekte fördern und bauen, um sie zu verkaufen oder zu vermieten. Die Gesellschaft kann auch im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Lebensmittelindustrie und in allen damit verbundenen Franchising-Aktivitäten tätig sein. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft Verwaltungsdienstleistungen erbringen und sich an Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen. Sie kann sich auch an der Finanzierung anderer Einheiten der Gruppe, der die Gesellschaft angehört, im Interesse dieser Gruppe beteiligen, insbesondere durch Gewährung von Garantien und Sicherheiten jeder Art, und im In- und Ausland ZweigniederIassungen errichten oder Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem oben genannten Zweck in Zusammenhang stehen.
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UID |
CHE-467.691.385 |
CH-Nummer |
CH-660.3.210.013-7 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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397 Firmen mit gleichem Domizil: Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug
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Mutation 12co AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung
12co S.A., bisher in Genève, CHE-467.691.385, Aktiengesellschaft (vom 16.05.2023, Publ. 1005747902).
Statutenänderung:
28.09.2023.
Firma neu:
12co AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(12co Ltd).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Charles Russell Speechlys AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, in der Schweiz und im Ausland, die Entwicklung, die Herstellung, den Verkauf und die Bereitstellung von Servern, Algorithmen, Software, Sicherheitsinstrumenten und sicheren Kommunikationsgeräten; die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Datenschutzes, insbesondere im Bereich der E-Mail-Korrespondenz, sowie alle Handlungen im Bereich der Medien und der Unterhaltung, insbesondere die Produktion von Filmen, Musik und Fernsehprogrammen. Die Gesellschaft kann ferner Immobilien im Ausland erwerben, vorbehaltlich der geltenden Gesetze, Immobilienprojekte fördern und bauen, um sie zu verkaufen oder zu vermieten. Die Gesellschaft kann auch im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Lebensmittelindustrie und in allen damit verbundenen Franchising-Aktivitäten tätig sein. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft Verwaltungsdienstleistungen erbringen und sich an Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen. Sie kann sich auch an der Finanzierung anderer Einheiten der Gruppe, der die Gesellschaft angehört, im Interesse dieser Gruppe beteiligen, insbesondere durch Gewährung von Garantien und Sicherheiten jeder Art, und im In- und Ausland ZweigniederIassungen errichten oder Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem oben genannten Zweck in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
SHAB: 230 vom 27.11.2023
Tagesregister: 18767 vom 22.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005894280
Kantone: ZG
Mutation 12co S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 16.05.2023, p. 0/1005747902). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug sous la nouvelle raison sociale 12co AG (12co Ltd); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
SHAB: 230 vom 27.11.2023
Tagesregister: 22020 vom 22.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005894927
Kantone: GE
Mutation 12co S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 01.02.2021, p. 0/1005088866). Del Burgo Arturo et Angerri Feu Antonio ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.
SHAB: 94 vom 16.05.2023
Tagesregister: 9157 vom 11.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005747902
Kantone: GE
Mutation 12co S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 21.02.2020, p. 0/1004836683).
Nouvelle adresse:
Rue de la Confédération 5, c/o Charles Russell Speechlys AG, Zurich, succursale de Genè, 1204 Genève.
SHAB: 21 vom 01.02.2021
Tagesregister: 2082 vom 27.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005088866
Kantone: GE
Mutation 12co S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 24.06.2019, p. 0/1004658638). Angerri Feu Antonio, d'Espagne, à Barcelone, ESP, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
SHAB: 36 vom 21.02.2020
Tagesregister: 3554 vom 18.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004836683
Kantone: GE
Mutation 12co S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 27.09.2018, p. 0/1004464580).
Adjonction au but:
acquisition de biens immobiliers à l'étranger, sous réserve des lois applicables, promouvoir et construire des projets immobiliers en vue de les vendre ou de les louer; activités dans l'hôtellerie et la restauration, l'industrie alimentaire et toute activité connexe de franchising (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 18.06.2019.
SHAB: 119 vom 24.06.2019
Tagesregister: 11681 vom 19.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004658638
Kantone: GE
Mutation 12co S.A.
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu, Kapital neu
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 12.04.2017, p. 0/3466005). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 3'000'000 à CHF 4'200'000 par l'émission de 1'200'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 4'200'000, entièrement libéré, divisé en 4'200'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 19.09.2018. Cavadini Olivier, jusqu'ici directeur, est nommé administrateur et continue de signer individuellement.
Nouvelle adresse:
rue du Prince 9-11, c/o Charles Russell Speechlys AG, Zurich, succursale de Genève, 1204 Genève.
SHAB: 187 vom 27.09.2018
Tagesregister: 17271 vom 24.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004464580
Kantone: GE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 24.03.2017, p. 0/3425631). L'administrateur del Burgo Jaime, nommé président, continue à signer individuellement. Del Burgo Arturo, d'Espagne, à Gorraiz-Egues, E, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Tagesregister-Nr. 6491 vom 07.04.2017 / CHE-467.691.385 / 03466005
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 24.10.2016, p. 0/3124365).
But modifié:
en Suisse et à l'étranger, conception, fabrication, vente et mise à disposition de serveurs, algorithmes, logiciels informatiques, instruments de sécurité, et appareils de communication sécurisés, fourniture de services en matière de protection des données, notamment dans le cadre de correspondance par e-mails, ainsi que toutes activités dans les domaines des médias et du divertissement, notamment production de films, musique et programmes de télévision (cf. statuts pour but complet). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 2'000'000 à CHF 3'000'000 par l'émission de 1'000'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 3'000'000, entièrement libéré, divisé en 3'000'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 17.03.2017 ainsi que sur des points non soumis à publication.
Tagesregister-Nr. 5230 vom 21.03.2017 / CHE-467.691.385 / 03425631
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Wiederruf Auflösung/Konkurs
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
12co S.A., en liquidation, à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 13.07.2016, p. 0/2951299). La dissolution de la société est révoquée par décision de l'assemblée générale du 14.10.2016.
Par conséquent, la raison sociale redevient:
12co S.A. [12co LTD]. Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives ont été réintroduites.
Capital-actions:
CHF 2'000'000, entièrement libéré, divisé en 2'000'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Cavadini Olivier, jusqu'ici liquidateur, est nommé directeur et continue de signer individuellement.
Adresse actuelle:
rue du Prince 9-11, c/o CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP, Londres, succursale de Genève, 1204 Genève.
Tagesregister-Nr. 17574 vom 19.10.2016 / CHE-467.691.385 / 03124365
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Auflösung Liquidation
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 06.07.2015, p. 0/2252307). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 06.07.2016.
Sa liquidation est opérée sous la raison sociale:
12co S.A., en liquidation [12co LTD, in liquidation]. Radiation de la restriction statutaire de transmissibilité des 2'000'000 actions de CHF 1, nominatives (art. 685a, al. 3 CO). del Burgo Jaime est maintenant domicilié à Londres, GB.
Liquidateur:
Cavadini Olivier, de Val-de-Travers, à Thônex, avec signature individuelle.
Adresse de liquidation:
rue du Prince 9-11, c/o CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP, Londres, succursale de Genève, 1204 Genève.
Tagesregister-Nr. 12006 vom 08.07.2016 / CHE-467.691.385 / 02951299
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 26.06.2015, p. 0/2233319).
Nouvelle adresse:
place des Eaux-Vives 6, c/o Etoile Office SA, 1207 Genève.
Tagesregister-Nr. 10765 vom 01.07.2015 / CH66032100137 / 02252307
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 21.01.2015, p. 0/1943799). Les pouvoirs de Gonzalez Alberto sont radiés.
Tagesregister-Nr. 10186 vom 23.06.2015 / CH66032100137 / 02233319
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 13.11.2014, p. 0/1820695).
Nouvelle adresse:
avenue de France 23, 1202 Genève.
Tagesregister-Nr. 981 vom 16.01.2015 / CH66032100137 / 01943799
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 23.06.2014, p. 0/1568813). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 2'000'000 par l'émission de 1'900'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 2'000'000, entièrement libéré, divisé en 2'000'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
écrite (courrier recommandé, fax ou email). Statuts modifiés le 29.10.2014, ainsi que sur des points non soumis à publication. Signature individuelle a été conférée à Gonzalez Alberto, de Eysins, à Genolier, directeur.
Tagesregister-Nr. 18616 vom 10.11.2014 / CH66032100137 / 01820695
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
12co S.A., à Genève, CHE-467.691.385 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).
Nouvelle adresse:
place des Eaux-Vives 6, c/o Etoile Office SA, 1207 Genève.
Tagesregister-Nr. 10311 vom 18.06.2014 / CH66032100137 / 01568813
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
12co S.A. [12co LTD], à Genève, rue du Port 8-10, 1204 Genève, CH-660-3210013-7. Nouvelle société anonyme. Statuts du 25.11.2013.
But:
en Suisse et à l'étranger, conception, fabrication, vente et mise à disposition de serveurs, algorithmes, logiciels informatiques, instruments de sécurité, et appareils de communication sécurisés, ainsi que la fourniture de services en matière de protection des données, notamment dans le cadre de correspondance par e-mails (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
écrite (courrier, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Administration:
del Burgo Jaime, d'Espagne, à Genève, avec signature individuelle. Selon déclaration du 25.11.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Tagesregister-Nr. 19982 vom 27.11.2013 / CH66032100137 / 01210703
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