1275 SA

Mutation 1275 SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 03.06.2022, p. 0/1005488632). Augmentation du capital au moyen d'un capital conditionnel porté de CHF 143'475 à CHF 149'275 par l'émission de 5'800 actions de CHF 1, nominatives, privilégiées quant au produit de liquidation, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 149'275, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions ordinaires de CHF 1 et 49'275 actions privilégiées quant au produit de liquidation de CHF 1, toutes nominatives, liées selon statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 21.11.2020 a été abrogée selon décision du 07.12.2023; pour les détails voir les statuts. Statuts modifiés le 07.12.2023.

SHAB: 247 vom 20.12.2023
Tagesregister: 23781 vom 15.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005916198
Kantone: GE

Mutation 1275 SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 17.08.2021, p. 0/1005272775). Portanger Erik Simon Peter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Fransen David B., de et à Chêne-Bougeries, et Wong Stéphanie, de Grande-Bretagne, à Richmond, GBR, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 107 vom 03.06.2022
Tagesregister: 10230 vom 31.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005488632
Kantone: GE

Mutation 1275 SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 10.12.2020, p. 0/1005044822). Aktug Elif Ayse et Beamson Glen Andrew ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

SHAB: 158 vom 17.08.2021
Tagesregister: 20042 vom 12.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005272775
Kantone: GE

Mutation 1275 SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu, Zweck neu

1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 13.01.2020, p. 0/1004803248).

Nouvelle raison sociale:
1275 SA [1275 Ltd] [1275 AG]. But modifié sur un point non soumis à publication. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 137'860 à CHF 143'475 par l'émission de 5'615 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 143'475, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions ordinaires de CHF 1, et 43'475 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 12.11.2020; pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre, fax ou email. Nouveaux statuts du 12.11.2020. Houlès Denis est maintenant originaire de Genthod. Lord Browne Edmund John Phillip, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR, président, Aktug Elif Ayse, de Grande-Bretagne, à Genthod, Beamson Glen Andrew, de Grande-Bretagne, à Goring, GBR, Colas ép. Rodocanachi Sophie, de France, à Gland, et Portanger Erik Simon Peter, de Grande-Bretagne, à Prague, CZE, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Adresse actuelle:
Route de Frontenex 46, 1207 Genève.

SHAB: 241 vom 10.12.2020
Tagesregister: 21717 vom 07.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005044822
Kantone: GE

Mutation 1275 SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 29.03.2019, p. 0/1004599507). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 137'860 par l'émission de 37'860 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 137'860, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions ordinaires de CHF 1, et 37'860 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
lettre recommandée, fax ou email. Nouveaux statuts du 19.12.2019.

SHAB: 7 vom 13.01.2020
Tagesregister: 495 vom 08.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004803248
Kantone: GE

Mutation 1275 SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 13.02.2019, p. 0/1004566037). Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 50'000 et est maintenant entièrement libéré.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 25.03.2019.

SHAB: 62 vom 29.03.2019
Tagesregister: 6146 vom 26.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004599507
Kantone: GE

Mutation 1275 SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

1275 SA, à Genève, CHE-181.535.127 (FOSC du 07.02.2019, p. 0/1004561499). L'inscription no 2492 du 04.02.2019 est rectifiée en ce sens que l'adresse exacte est: Route de Frontenex 46, c/o HOUSE ATTORNEYS SA, 1207 Genève (et non pas Route de Frontenex, c/o HOUSE ATTORNEYS SA, 1207 Genève).

SHAB: 30 vom 13.02.2019
Tagesregister: 2976 vom 08.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004566037
Kantone: GE

Neueintragung 1275 SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

1275 SA, à Genève, route de Frontenex, c/o HOUSE ATTORNEYS SA, 1207 Genève, CHE-181.535.127. Nouvelle société anonyme. Statuts du 28.01.2019.

But:
toutes opérations dans le domaine des vins et spiritueux notamment le stockage, le conseil, la création et la gestion de caves à vin pour particulier et professionnels; importation et distribution de vins et spiritueux; organisation d'événements en relation avec ces domaines; création, acquisition, exploitation, prise de participations dans des entreprises poursuivant un but similaire (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Houlès Denis, de France, à Genthod, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 28.01.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 26 vom 07.02.2019
Tagesregister: 2492 vom 04.02.2019
Meldungsnummer: HR01-1004561499
Kantone: GE